湖北宜化化工股份有限公司 关于投资建设生物可降解新材料项目的公告

　　证券代码：000422          证券简称：ST宜化         公告编号：2021-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资项目概述

　　为了控制“白色污染”的进一步加剧，“禁塑”正在成为全球保护环境的共同举措。作为不可降解一次性塑料的替代品，国家鼓励发展的可降解材料得到大力推广和应用，可降解材料行业或将进入高速发展阶段。在前述背景下，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资建设6万吨/年生物可降解新材料项目（以下简称“项目”或“本项目”）。2021年2月25日，公司九届董事会第三十八次会议审议通过了《关于投资建设生物可降解新材料项目的议案》，独立董事对本议案发表了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。该项投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、投资项目的基本情况

　　1、项目名称：6万吨/年生物可降解新材料项目

　　2、项目主体的基本情况：本项目拟由公司新设控股子公司湖北宜化降解新材料有限公司承担，该公司法定代表人为冷超群，类型为有限责任公司，住所地为中国（湖北）自贸区宜昌片区发展大道57-5号5311室，经营范围包括：一般项目：合成材料（不含危险化学品）、生态环境材料、生物基材料、专用化学产品（不含危险化学品）制造及销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术研发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；该公司注册资本暂定2000万元，拟于项目通过公司股东大会审议后缴纳到位。

　　3、项目建设内容：本项目按6万吨/年设计，主要产品为PBAT树脂，并可兼顾生产其它树脂产品。PBAT，全名聚己二酸/对苯二甲酸丁二酯，是一种热塑性生物降解塑料，由BDO（1，4-丁二醇）、AA（己二酸）、PTA（精对苯二甲酸）酯化、缩聚而成，主要用于农用地膜、包装袋、购物袋等领域。

　　4、项目投资金额及收益：6万吨/年生产线投资总额80,692万元，销售收入预计149,610万元/年，利润总额预计10,200万元/年。

　　5、项目建设周期：预计15个月。

　　6、资金来源：由公司自筹解决。

　　7、项目可行性分析：

　　（1）产业政策。2020年以来，国内禁塑限塑政策频频发布：2020年1月19日《关于进一步加强塑料污染治理的意见》发布，2020年7月10日《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》发布。2020年8月18日湖北省印发《湖北省进一步加强塑料污染治理的实施方案》。发改委《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将可降解聚合物纳入鼓励类；2017年颁布的《增强制造业核心竞争力三年行动计划》将特种聚酯纳入国家新材料发展方向。

　　（2）原料、产品市场和交通运输 。本次拟建设项目所需原料PTA、AA、BDO在国内均产能过剩，在湖北省的周边省份均有生产；拟建项目所在地水运、陆运发达，原材料及产品运输便利。目前国内产品大部分销往欧美，供不应求，随着国内禁塑令推行，预测未来国内需求将大幅增长。

　　（3）土地、公用工程配套 。本次拟建设项目选址位于宜昌姚家港化工园田家河片区，水、电、天然气等公用工程配套保障充分。

　　（4）人员、技术及管理。公司长期从事化工行业，储备一大批管理、技术经验丰富的人员，可以满足项目要求。

　　8、项目审批及进度。该项目已完成可行性研究报告的编制，待项目完成备案并经公司股东大会审议通过后，即可启动实施

　　三、项目投资对公司的影响

　　本项目建成后，可以提高公司在精细化工领域的产业规模和综合竞争力，符合公司长远发展规划和发展战略，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

　　四、项目可能存在的风险

　　1、原料风险

　　PBAT主要原料是石油下游衍生产品PTA、AA 和BDO，目前PBAT项目发展较快，原料需求旺盛，可能会抬升原材料市场价格，导致项目效益的不确定性。

　　2、市场风险

　　生物降解聚酯行业发展势头较快， 本项目会面临较多的竞争者。

　　目前全国范围内“禁塑”政策执行力度不一，可降解塑料消费市场仍需进一步培育。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第三十八次会议决议

　　2、独立董事关于九届三十八次董事会审议事项的独立意见

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年2月25日

　　证券代码：000422          证券简称：ST宜化         公告编号：2021-013

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　变更部分高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、高级管理人员变更情况

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）副总经理王世杰先生因工作调整不再担任公司副总经理职务。王世杰先生在公司担任的其他职务根据公司相关规定另行履行任免程序。截至本公告披露日，王世杰先生未持有公司股票。

　　公司及董事会对王世杰先生在担任公司副总经理期间的勤勉工作表示诚挚的感谢。

　　经公司总经理提名，经公司九届董事会第三十八次会议审议同意，决定聘任王猛先生为公司副总经理，任期与公司第九届董事会一致。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意意见（详见巨潮资讯网同日公告）。

　　二、备查文件

　　1、第九届董事会第三十八次会议决议

　　2、独立董事关于九届三十八次董事会审议事项的独立意见

　　3、王猛先生简历

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年2月25日

　　王猛先生简历

　　王猛，男，1982年9月出生，本科学历，现任湖北宜化化工股份有限公司副总经理。2005年参加工作，近五年历任湖北宜化集团有限责任公司生产部技术专员、生产技术处处长，青海宜化化工有限责任公司副总经理。

　　王猛先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受被证券交易所公开谴责或通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000422          证券简称：ST宜化         公告编号：2021-014

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况：

　　（一）本次股东大会是2021年第一次临时股东大会。

　　（二）本次股东大会由湖北宜化董事会召集。本公司于2021年2月25日以通讯表决方式召开了第九届三十八次董事会，会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，决定将第九届三十八次董事会审议通过的部分议案提交本次股东大会审议。

　　（三）本次会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和本公司章程的规定。

　　（四）本次股东大会现场会议召开时间：2021年3月16日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2021年3月16日上午9:15-2021年3月16日下午3:00。交易系统投票时间：2021年3月16日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　本次股东大会不涉及征集投票权。

　　（六）股权登记日

　　股权登记日：2021年3月11日

　　（七）出席对象：

　　1、截止2021年3月11日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

　　3、公司聘请的其他人员。

　　（八）会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室

　　二、会议审议事项

　　《关于投资建设生物可降解新材料项目的议案》（详见巨潮资讯网同日公告）

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、股东大会会议登记方法：

　　1、登记方式：现场、信函或传真方式。

　　2、登记时间：2021年3月11日交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日（节假日除外）。

　　3、登记地点：宜昌市沿江大道52号26楼证券部或股东大会现场。

　　4、登记和表决时需提交文件的要求：

　　法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证；个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

　　5、会议联系方式：

　　地址：湖北省宜昌市沿江大道52号

　　邮编：443000

　　联系电话：0717-8868081

　　传真：0717-8868058

　　电子信箱：mailliyuhan@163.com

　　联 系 人：李玉涵

　　6、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

　　六、备查文件：

　　公司第九届董事会第三十八次会议决议

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董   事   会

　　2021年2月25日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360422”，投票简称为“宜化投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会不涉及累积投票，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月16日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年3月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2:

　　授权委托书（样式）

　　兹委托       先生(女士)代表本人（本股东单位）                  出席湖北宜化化工股份有限公司2021年第一次临时股东大会。

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　委托人名称：

　　委托人证券账号：

　　委托人持股数：

　　委托书签发日期：

　　委托有效期：

　　本次股东大会提案表决意见表

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

　　证券代码：000422        证券简称：ST宜化             公告编号：2021-015

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　第九届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北宜化化工股份有限公司（以下简称公司）九届三十八次董事会于2021年2月25日以通讯表决方式召开。会议通知于2021年2月23日以书面方式发出。本次会议应参与董事8名，实参与董事8名，会议由董事长卞平官先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案（议案内容详见巨潮资讯网同日公告）：

　　1、《关于投资建设生物可降解新材料项目的议案》

　　独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见，详见巨潮资讯网本公司同日公告。

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、《关于变更部分高级管理人员的议案》

　　独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见，详见巨潮资讯网本公司同日公告。

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　3、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第三十八次会议决议

　　2、独立董事关于九届三十八次董事会审议事项的独立意见

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年2月25日