中富通集团股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

　　证券代码：300560              证券简称：中富通              公告编号：2021-008

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年2月18日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式向各位董事发出召开公司第三届董事会第三十九次会议的通知，并于2021年2月25日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事8人（其中独立董事3名），实到8人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过认真审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于延长为控股子公司福建天创信息科技有限公司向银行申请综合授信提供担保期限的议案》8票同意、0票反对、0票弃权。

　　因业务发展需要，公司同意为福建天创信息科技有限公司在民生银行股份有限公司闽都支行申请的不超过人民币1000万元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限由自实际贷款履行期届满之日起一年，延长至自实际贷款履行期届满之日起三年，担保期限内，贷款额度可循环使用，其他内容均保持不变。具体内容详见同日披露的《关于延长为控股子公司福建天创信息科技有限公司提供担保期限的公告》。

　　公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

　　二、审议通过《关于为全资子公司中军通科技有限公司向银行申请固定资产贷款授信提供担保的议案》8票同意、0票反对、0票弃权。

　　因业务发展需要，公司同意为中军通科技有限公司于2021年2月1日至 2030年1月20日，向交通银行股份有限公司福建省分行申请人民币12000万元（敞口人民币壹亿贰仟万元整）固定资产贷款授信提供连带责任担保，额度一次性使用。具体内容以本公司与交通银行股份有限公司福建省分行所签订的相关担保合同为准。具体内容详见同日披露的《关于为全资子公司中军通科技有限公司提供担保的公告》。

　　公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司签署与此次担保事项有关的法律文件并办理有关的事宜，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司向交通银行申请综合授信额度的议案》：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司因正常经营需要，董事会同意向交通银行股份有限公司福建省分行申请集团综合授信额度17000万元，授信额度项下包括：（1）全口径跨境融资额度人民币10000万元；（2）电子商业承兑汇票保贴、国内快捷保理买方保理额度(公开型有追索权)组合额度人民币2000万元；（3）完全现金保证额度人民币5000万元。授信期限为2年。具体内容以公司与交通银行股份有限公司福建省分行所签订的相关授信业务合同内容为准。

　　公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司签署与此次授信事项有关的法律文件并办理有关的事宜。

　　四、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟于2021年3月15日召开2021年第一次临时股东大会，审议相关事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-011）。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司董事会

　　2021年2月27日

　　证券代码：300560               证券简称：中富通            公告编号：2021-009

　　中富通集团股份有限公司

　　关于延长为控股子公司福建天创信息科技有限公司提供担保期限的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月3日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于为控股子公司福建天创信息科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》（公告编号：2020-015），同意控股子公司福建天创信息科技有限公司（以下简称“天创信息”）因业务发展需要，公司为其在民生银行股份有限公司闽都支行申请的不超过人民币1000万元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限自实际贷款履行期届满之日起一年。具体内容详见2020年3月4日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　鉴于上述担保期限即将到期，公司于2021年2月25日召开了第三届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于延长为控股子公司福建天创信息科技有限公司向银行申请综合授信提供担保期限的议案》，公司同意为天创信息在民生银行股份有限公司闽都支行申请的不超过人民币1000万元的流动资金贷款提供连带责任担保，担保期限由自实际贷款履行期届满之日起一年，延长至自实际贷款履行期届满之日起三年，担保期限内，贷款额度可循环使用，其他内容均保持不变。

　　公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《对外担保管理制度》及《公司章程》等的有关规定，本次对外担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

　　二、被担保人的基本情况

　　名 称：福建天创信息科技有限公司

　　注册号：913501002601951900

　　住 所：福州市闽侯县上街镇科技东路8号创业大厦16-17层

　　法定代表人：林忠阳

　　注册资本：叁仟伍佰万元整

　　公司类型：有限责任公司（自然人控股或控股的法人独资）

　　经营范围：电子技术开发及技术服务、转让、维修；电子计算机信息工程的开发及服务；计算机及软件、五金、交电（不含电动自行车）批发、代购代销；生物特征采集识别设备研发；人脸、虹膜、静脉及指纹采集技术设备研发；DNA采集识别设备研发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案数字化服务；建筑装修装饰工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：系公司控股子公司（公司持有天创信息90%股权）

　　天创信息最近的主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　三、担保协议的主要内容

　　公司与民生银行股份有限公司闽都支行签署的《最高额保证合同》，其主要条款如下：

　　1、担保总金额：1000万元

　　2、担保方式：连带责任保证担保

　　3、担保期限：实际贷款履行期届满之日起三年

　　4、授信用途：流动资金贷款

　　四、董事会意见

　　天创信息信誉及经营状况良好，财务风险可控，公司通过为天创信息提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展。同时，此次担保期限延长有利于控股子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保15000万元占公司最近一期经审计净资产23.66%。公司及全资子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也不存在因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年2月27日

　　证券代码：300560               证券简称：中富通            公告编号：2021-010

　　中富通集团股份有限公司

　　关于为全资子公司中军通科技有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月25日召开了第三届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司中军通科技有限公司向银行申请固定资产贷款授信提供担保的议案》，公司同意为中军通科技有限公司（以下简称“中军通”）于2021年2月1日至 2030年1月20日向交通银行股份有限公司福建省分行申请人民币12000万元（敞口人民币壹亿贰仟万元整）固定资产贷款授信提供连带责任担保，额度一次性使用。

　　公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《对外担保管理制度》及《公司章程》等的有关规定，公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司签署与此次担保事项有关的法律文件并办理有关的事宜，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　名 称：中军通科技有限公司

　　注册号：91350100337582288T

　　住 所：福州高新区海西高新技术产业园创业大厦B区2层259室（闽侯县科技东路8号）

　　法定代表人：陈融洁

　　注册资本：伍仟万元人民币

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：软件开发；信息系统集成服务；通讯设备、电子产品研发及销售；移动网增值电信服务、通信工程、电力工程的设计施工；电工机械专用设备制造；通信系统设备制造；通信终端设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：全资子公司

　　中军通最近的主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　三、担保协议的主要内容

　　公司与交通银行股份有限公司福建省分行拟签署的《最高额保证合同》，其主要条款如下：

　　1、担保总金额：12000万元

　　2、担保最高债权额：14400万元

　　3、担保方式：连带责任保证担保

　　4、担保期限：实际贷款履行期届满之日起三年

　　5、授信用途：固定资产贷款

　　6、担保范围：包括主债权合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。

　　四、董事会意见

　　中军通信誉及经营状况良好，财务风险可控，公司通过为中军通提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展。同时，此次担保有利于中军通筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保15000万元占公司最近一期经审计净资产23.66%。公司及全资子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也不存在因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第三十九次会议决议；

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年2月27日

　　证券代码：300560              证券简称：中富通               公告编号：2021-011

　　中富通集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，现确定于2021年3月15日（星期一）召开2021年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、召集人：公司第三届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第三届董事会第三十九次会议决议，公司定于2021年3月15日（星期一）召开2021年第一次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间为：2021年3月15日下午15:00。

　　（2）网络投票时间为：2021年3月15日。

　　公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2021年3月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年3月15日9:15-15:00的任意时间；

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、股权登记日：2021年3月8日

　　7、出席对象：

　　（1）凡2021年3月8日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层会议室

　　9、投票规则：

　　公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　（1）《关于为全资子公司中军通科技有限公司向银行申请固定资产贷款授信提供担保的议案》

　　2、披露情况

　　上述提案已由公司2021年2月25日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过。

　　上述提案内容详见公司披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告及同日披露的股东大会资料。

　　3、上述提案属于普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

　　4、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

　　（3）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

　　（4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

　　（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于2021年3月12日前送达至公司证券部；

　　（6）本公司不接受电话登记。

　　2、登记时间：2021年3月12日上午9:00至12:00,下午2:30至5:30；

　　3、登记地点：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层。

　　4、注意事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层

　　联系人：张伟玲

　　联系电话：0591-83800952传真电话：0591-87867879

　　邮编：350003

　　2、会议费用

　　本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　六、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第三十九次会议决议；

　　2、公司2021年第一次临时股东大会资料。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年2月27日

　　附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》

　　3、《参会股东登记表》

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：350560；投票简称：富通投票

　　2、提案设置及意见表决。

　　（1）提案设置

　　表1股东大会提案对应“提案编码”一览表

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2021年3月15日上午09:30～11:30，下午13:00～15:00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

　　授权委托书

　　兹委托          先生(女士)代表本人/本单位出席中富通集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权，本人/本单位对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。

　　（说明：请在每个提案项目后的“赞成”、“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的提案项，该提案项的表决无效、按弃权处理。）

　　一、委托人情况

　　1、 委托人姓名：

　　2、 委托人身份证号或《企业法人营业执照》号码：

　　3、 委托人股东账号：

　　4、 委托人持股数：

　　二、受托人情况

　　5、 受托人姓名：

　　6、 受托人身份证号：

　　本委托有效期为股东大会召开当天。

　　委托人签名（盖章）               受托人签名（盖章）

　　委托日期：

　　年  月  日

　　注：1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　附件3：

　　中富通集团股份有限公司

　　股东大会参会股东登记表