新大陆数字技术股份有限公司 第七届董事会第四十四次会议决议公告

　　证券代码：000997               证券简称：新大陆             公告编号：2021-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年2月18日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第七届董事会第四十四次会议的通知，并于2021年2月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事5人（其中独立董事2名），实到5人。会议由董事长王晶女士主持，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议经过认真审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司因正常经营需要，向中国光大银行股份有限公司福州分行申请综合授信额度人民币3.30亿元，期限三年。

　　二、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请综合授信的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司因正常经营需要，向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请综合授信额度人民币4.30亿元，期限一年。

　　三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过以部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司流动资金需求，优化财务结构。本着公司和股东利益最大化原则，在确保募投项目建设资金需求的前提下，公司董事会拟使用不超过5.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

　　公司独立董事针对该事项发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　特此公告。

　　新大陆数字技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年2月27日

　　证券代码：000997                证券简称：新大陆              公告编号：2021-025

　　新大陆数字技术股份有限公司

　　第七届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议通知于2021年2月18日以书面形式发出，会议于2021年2月26日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席林整榕先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经过认真审议，一致通过以下事项：

　　一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求量增加，为满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，在确保募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用不超过5.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

　　公司监事会对上述事项进行了核查，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司流动资金需求，具有合理性及必要性，符合公司和全体股东的利益。公司全体监事同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　　具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　特此公告。

　　新大陆数字技术股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年2月27日

　　证券代码：000997               证券简称：新大陆              公告编号：2021-026

　　新大陆数字技术股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2021年2月26日，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过5.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还到募集资金专用账户。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准福建新大陆电脑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1151号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）72,647,459股，发行价格每股21.73元，募集资金总额为1,578,629,284.07元，扣除各项发行费用17,887,490.28元后的募集资金净额为1,560,741,793.79元。上述募集资金于2017年9月8日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了致同验字(2017)第350ZA0045号《验资报告》。

　　公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后用于以下投资项目：

　　单位：万元

　　二、募集资金使用及存储情况

　　（一）募集资金使用情况

　　截至2021年2月19日，公司累计使用募集资金62,649.68万元，公司募集资金账户余额为105,322.11万元，其中累计存款利息收入及理财收益11,898.46万元。具体情况如下：

　　单位：万元

　　（二）募集资金储存情况

　　尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：为了提高资金存款效益，公司及子公司在上述募集资金存储专户银行另行开设了从属于募集资金账户的若干定期和通知存款账户，该类账户纳入募集资金账户统一管理，不用于结算和提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

　　三、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　随着公司业务规模的不断扩大，对流动资金的需求量增加，通过以部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金可以提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司流动资金需求，优化财务结构。本着公司和股东利益最大化原则，在确保募投项目建设资金需求的前提下，公司董事会拟使用不超过5.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司不存在改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行。

　　四、本次利用闲置募集资金补充流动资金对公司的影响及保障措施

　　1、募集资金闲置原因

　　公司募投项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。

　　2、对公司影响

　　公司拟使用不超过5.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，可以有效提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司流动资金需求；按公司目前综合融资成本测算，预计一年可节约财务费用约2,000万元。

　　3、保障措施

　　公司将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等规定，做好募集资金的存放、管理与使用工作。在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期限届满之前，及时归还至募集资金专用账户。若募投项目因建设需要，实际投资进度超出预期，公司将随时使用自有资金及银行贷款提前归还，以确保募投项目的正常进行。

　　五、其他说明

　　1、本次拟使用部分闲置募集资金补充流动资金事项符合公司非公开发行股票方案的相关承诺，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

　　2、在期限届满之前，公司会及时将暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。

　　3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司不存在高风险投资行为；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会使用闲置募集资金直接或间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资或者为他人提供财务资助。

　　六、相关审议程序及意见

　　1、董事会审议情况

　　2021年2月26日，公司召开第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全体董事均同意公司使用不超过5.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专用账户。

　　2、监事会审议情况

　　2021年2月26日，公司召开第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司全体监事均同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，满足公司流动资金需求，优化财务结构，符合公司全体股东的利益，不会损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益。因此，公司独立董事同意公司使用不超过5.00亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），到期归还至募集资金专用账户。

　　4、保荐机构的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关法规和规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东利益。因此，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第四十四次会议决议；

　　2、第七届监事会第二十六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第七届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见；

　　4、华泰联合证券有限责任公司《关于新大陆数字技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　新大陆数字技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年2月27日