广东太安堂药业股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

　　股票代码：002433        股票简称：太安堂        公告编号：2021-019

　　债券代码：112336        债券简称：16太安债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东太安堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）已经选定董事会秘书人选，但由于其尚未取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，故公司董事会秘书一职暂时空缺，待其取得董事会秘书资格证书后，公司将及时进行聘任并公告。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自2021年2月26日起，由公司董事长柯少彬先生代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，尽快完成董事会秘书的聘任并及时公告。

　　柯少彬先生联系方式如下：

　　电话：0754-88116066-188

　　传真：0754-88105160

　　邮箱：t-a-t@163.com

　　地址：广东省汕头市金园工业区揭阳路28号

　　特此公告。

　　广东太安堂药业股份有限公司董事会

　　二二一年二月二十七日