上海汇通能源股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告（上接C43版）

　　（上接C43版）

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内公司营业收入92,585,677.95元，营业总成本50,787,402.04元，营业利润49,534,245.93元，利润总额66,295,011.51元，所得税费用16,708,001.57元，净利润49,587,009.94元，归属于母公司股东的净利润49,721,641.91元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本期纳入合并财务报表范围的子公司共14户，具体包括：

　　本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加5户，其中：

　　1.本期新纳入合并范围的子公司

　　2.本期无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体。

　　合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

　　证券代码：600605           证券简称：汇通能源         公告编号：临2021-016

　　上海汇通能源股份有限公司

　　第十届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2021年2月10日以邮件形式发出通知，于2021年2月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席周拥军先生主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，会议作出如下决议：

　　1. 审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　2. 审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　3. 审议通过《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　4. 审议通过《2020年度报告及摘要》

　　根据法律法规和《公司章程》等有关规定的相关要求，在全面了解和审阅公司2020年度报告全文及摘要后，与会全体监事一致认为：

　　(1) 公司2020年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　(2) 公司2020年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2020年度的经营管理和财务状况等事项；

　　(3) 在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司2020年度报告编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记管理制度》有关规定的行为；

　　(4) 本公司全体监事保证公司2020年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　5. 审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　6. 审议通过《关于接受关联方借款的议案》

　　同意接受关联方郑州绿都地产集团股份有限公司向公司提供余额不超过人民币20亿元的借款，在总额度内可以滚动使用，借款年利率参考市场价格确定，且不超过8%（不含税金）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　7. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司监事会

　　2021年2月27日

　　证券代码：600605           证券简称：汇通能源         公告编号：临2021-017

　　上海汇通能源股份有限公司关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股派发现金红利0.102元（含税），并以资本公积金每股转增0.4股。

　　● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为49,721,641.91元，期末可供分配的利润为249,663,631.35元。经公司第十届董事会第十次会议决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金股利及转增股本。

　　鉴于公司2020年经营发展的实际情况，为保证公司长远、稳健发展,为广大股东持续创造价值，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.02元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为147,344,592股，以147,344,592股为基数计算，合计拟派发现金红利15,029,148.38元（含税），占合并报表当年归属于上市公司股东净利润的比例为30.23%。

　　2.公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。以公司总股本147,344,592股为基数计算，本次资本公积金转增股本后，公司总股本为206,282,429股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年2月25日，公司召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定，公司独立董事认为公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司目前及未来盈利能力、发展阶段与目标、现金流量状况、股东合理投资回报等因素，保持了分红政策的连续性和稳定性，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意该议案并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》等有关规定，严格执行公司现金分红政策，综合考虑公司业务发展、经营现金流、经营业绩、资金需求等实际情况，能够有效保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。监事会同意该项利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、投资者合理回报、现金流状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长远发展。

　　本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　特此公告。

　　上海汇通能源股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月27日