合兴汽车电子股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：605005           证券简称：合兴股份         公告编号：2021-006

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2021年2月26日以现场表决方式在公司会议室召开。监事会主席冯洋主持会议，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

　　监事会同意公司使用募集资金117,362,345.47元置换预先投入募投项目自筹资金，使用募集资金4,255,795.55元置换预先已支付发行费用的自筹资金。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-008）

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。上述闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资，由公司管理层及其指定授权人员依据董事会授权在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）

　　（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。上述闲置自有资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资，由公司管理层及其指定授权人员依据董事会授权在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司监事会

　　2021年2月27日

　　证券代码：605005       证券简称：合兴股份       公告编号： 2021-008

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及已支付发行费用的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 合兴汽车电子股份有限公司(以下简称“公司”或“合兴股份”)于2021

　　年2月26日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币117,362,345.47元及预先已支付的发行费用人民币4,255,795.55元，合计共121,618,141.02元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3600号)核准，公司首次公开发行募集资金总额为25,583.80万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为21,151.69万元。本次公开发行募集资金已于2021年1月13日全部到账，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了验证，并于2021年1月13日出具了出具《验资报告》（天健验〔2021〕7号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　根据《合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目:

　　单位：万元

　　本次公开发行募集资金到位前，若发行人根据募集资金投资项目实际建设进度利用自有资金或自筹资金进行先期投入，募集资金到位后将按相关规定置换已先行投入的款项。

　　三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

　　为保证募集资金投资项目顺利实施，在本次募集资金到位前，公司根据业务发展实际情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2021年1月13日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计117,362,345.47元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审[2021]177号《关于合兴汽车电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2021年1月13日，公司已预先投入募投项目的自筹资金具体情况如下:

　　单位：万元

　　注：上表金额均以万元为单位四舍五入保留二位小数，有关金额合计与表内合计数可能因此存在尾差。

　　四、自筹资金预先支付发行费用情况

　　截至目前，公司已预先使用自筹资金支付了部分发行费用，金额合计4,255,795.55元，具体情况如下:

　　单位：万元

　　五、审议程序以及是否符合监管要求

　　2021年2月26日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币117,362,345.47元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币4,255,795.55元置换预先支付的发行费用。

　　本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

　　六、专项意见说明

　　（一）会计师事务所意见

　　天健会计师事务所出具了《合兴汽车电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]177号），认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的实际情况。

　　（二）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　合兴股份本次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项出具了鉴证报告，已履行了必要的审批程序。

　　合兴股份本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。合兴股份本次使用募集资金置换事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。

　　综上，保荐机构同意合兴股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金以及前期已支付的发行费用，符合关于上市公司募集资金使用的有关规定，不影响募投项目的正常进行，且不存在改变或变相改变募集资金投向的情形；相关决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。

　　（四）监事会意见

　　2021 年 2 月 26日，公司召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》。

　　公司监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；本次募集资金置换不影响募投项目的正常实施，符合募集资金到账后6个月内进行 置换的相关规定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关要求，具有必要性及合理性；同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。

　　七、 上网公告附件

　　（一）《国泰君安股份有限公司关于合兴汽车电子股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的核查意见》；

　　（二）《关于合兴汽车电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]177号）

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司董事会

　　2021 年2月27日

　　证券代码：605005          证券简称：合兴股份      公告编号：2021-010

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴股份”）拟使用额度不超过人民币20,000万元的自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

　　● 公司与拟进行现金管理的金融机构不存在关联关系。

　　● 本事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、使用部分自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且资金安全的前提下，公司拟合理利用部分自有闲置资金进行现金管理，实现资产保值增值。

　　（二）现金管理产品的品种

　　公司拟通过投资金融机构保本型理财产品的方式进行现金管理，拟投资的产品为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本约定的投资产品。公司拟进行现金管理的金融机构与公司不存在关联关系，相关投资不构成关联交易。

　　（三）现金管理的额度和资金来源

　　公司拟使用总额不超过 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，资金来源合法合规，且上述额度内资金可以滚动使用。

　　（四）投资期限

　　公司使用闲置资金进行现金管理所购买理财产品的投资期限均不超过 12 个月。

　　（五）实施方式

　　授权公司管理层及其指定授权人员在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　（六）决议有效期

　　自第一届董事会第十五次会议通过之日起 12 个月内有效。

　　（七）信息披露

　　公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　二、投资风险及控制措施

　　1、投资风险

　　本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　（1）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

　　（2）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、对公司的影响

　　公司本次对部分闲置自有资金进行现金管理，是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

　　四、履行的审议程序

　　公司于 2021 年2月 26 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。

　　五、专项意见

　　1、董事会意见

　　公司利用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金购买短期（不超过12个月）、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。授权公司管理层及其指定授权人员自董事会审议通过之日期12个月内，在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度属于董事会审议的额度范围内，无需另行提交公司股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证正常经营所需流动资金的前提下，利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高资金使用效率、降低财务成本，获得一定的投资收益；相关决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不会影响公司的主营业务发展，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，同意公司使用不超过人民币20,000万的闲置自有资金进行现金管理。

　　3、监事会审核意见

　　监事会认为：公司对部分闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多投资回报。同意公司使用不超过 20,000 万元闲置资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月27日

　　● 报备文件

　　（一）公司董事会第一届第十五次会议决议

　　（二）公司监事会第一届第九次会议决议

　　（三）公司独立董事意见

　　证券代码：605005    证券简称：合兴股份    公告编号：2021-011

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年3月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年3月15日   14点00 分

　　召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年3月15日

　　至2021年3月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第九次会议审议同意，相关公告于2021年2月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

　　3、异地股东（温州地区以外的股东）也可以通过信函、传真或邮件方式办理出席登记手续，信函、传真或邮件须在登记时间截止前（2021年3月15日14：00前）即送达本公司证券部（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“合兴汽车电子股份有限公司2021年第一次临时股东大会”字样）；公司不接受电话登记。

　　六、 其他事项

　　联系人：干晓晓

　　电话：0577-57117711

　　电子邮箱：ad70@cwb.com.cn

　　传真：0577-57570796

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司董事会

　　2021年2月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　合兴汽车电子股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　   受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605005           证券简称：合兴股份         公告编号：2021-005

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　第一届董事会第十五次会议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于 2021 年 2月26日在浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司办公楼三楼会议室，以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2021 年2 月21日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由董事长陈文葆先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3600号）的核准，公司公开发行4,010万股新股，发行后公司的总股本为40,100万股。公司股票于2021年1月19日在上海证券交易所上市。公司注册资本由36,090万元增加到40,100万元，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》等相关规定，公司拟对章程中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。以上事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更登记手续事项。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-007）。

　　（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》

　　董事会同意公司使用募集资金 117,362,345.47元置换预先投入募投项目自筹资金，使用募集资金4,255,795.55元置换预先已支付发行费用的自筹资金。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表同意意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-008）。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　董事会同意公司使用额度不超过人民币8,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。上述闲置募集资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。授权公司管理层及其指定授权人员在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

　　（三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　董事会同意公司使用额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。上述闲置自有资金进行现金管理事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。授权公司管理层及其指定授权人员在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对此发表同意意见。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-010）

　　（五）审议通过《关于修订相关内控制度的议案》

　　董事会修订了公司《独立董事工作制度》、《信息披露制度》、《内部信息知情人登记制度》。

　　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（六）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会同意公司于 2021 年3月 15日召开 2021 年第一次临时股东大会。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《合兴汽车电子股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-011）。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司董事会

　　2021年2月27日

　　证券代码：605005          证券简称：合兴股份      公告编号：2021-007

　　合兴汽车电子股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改 〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

　　一、注册资本等变更情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3600号）的核准同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,010万股。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验[2021]7号），确认公司本次公开发行股票完成后，公司的股份总数由36090万股变更为40,100万股，公司注册资本由36,090万元变更为40,100万元。

　　上述发行完成后，公司股票已于2021年1月19日在上海证券交易所上市，股票简称“合兴股份”，股票代码“605005”，公司类型由股份有限公司（非上市）变更为股份有限公司（上市）。（具体以工商变更登记为准）

　　二、公司章程的修改情况

　　现按照《中华人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司股票发行及上市后注册资本、公司类型等的变化情况，《公司章程》有关条款拟修订如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。以上事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更登记手续事项。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修改后的《合兴汽车电子股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　三、上网公告附件

　　《合兴汽车电子股份有限公司章程》

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　2021年2月27日

　　证券代码：605005          证券简称：合兴股份      公告编号：2021-009

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴股份”）拟使用额度不超过人民币8000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

　　● 公司与拟进行现金管理的金融机构不存在关联关系。

　　● 本事项无需提交公司股东大会审议。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准合兴汽车电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3600号)核准，公司首次公开发行募集资金总额为25,583.80万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为21,151.69万元。本次公开发行募集资金已于2021年1月13日全部到账，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了验证，并于2021年1月13日出具了出具《验资报告》（天健验〔2021〕7号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

　　二、本次使用部分闲置资金进行现金管理的情况

　　1、管理目的

　　为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

　　2、额度及期限

　　根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用额度不超过人民币8,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置募集资金投资的产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本约定的投资产品。

　　4、决议有效期限

　　自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月有效。

　　5、实施方式

　　授权公司管理层及其指定授权人员在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　6、信息披露

　　公司将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定与要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

　　三、投资风险及控制措施

　　1、投资风险

　　本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、风险控制措施

　　（1）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

　　（2）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（3）公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、对公司的影响

　　公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品。通过上述现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　五、专项意见

　　1、董事会意见

　　公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用额度不超过人民币8000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。授权公司管理层及其指定授权人员自董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度属于董事会审议的额度范围内，无需另行提交公司股东大会审议。

　　2、独立董事意见

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号----上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高闲置募集资金使用效率和现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过8,000万的闲置募集资金进行现金管理。

　　3、监事会审核意见

　　监事会认为：公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形，审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用额度不超过人民币8,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

　　4、保荐机构核查意见

　　保荐机构审阅了公司第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议等会议资料以及相关独立董事意见，经核查，保荐机构认为：

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　综上，保荐机构对公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　董事会

　　2021年2月27日

　　● 报备文件

　　（一）公司董事会第一届第十五次会议决议

　　（二）公司监事会第一届第九次会议决议

　　（三）公司独立董事意见

　　（四）公司保荐机构意见