珠海市乐通化工股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

　　证券代码：002319           证券简称：*ST乐通         公告编号：2021-015

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。

　　公司第五届董事会第十四次会议于2021年2月25日召开，会议审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　3、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2021年3月19日下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2021年3月19日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月19日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年3月19日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票表决相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年3月15日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2021年3月15日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《公司2020年年度报告及摘要》。

　　2、审议《公司2020年度董事会工作报告》。

　　3、审议《公司2020年度监事会工作报告》。

　　4、审议《公司2020年度财务决算报告》。

　　5、审议《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。

　　6、审议《公司2020年度利润分配预案》。

　　7、审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》。

　　8、审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　公司独立董事将在本次股东大会作2020年度工作述职，独立董事述职事项不需审议。

　　以上议案经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，内容详见2021年2月27日刊登于《证券时报》,《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述第6项议案属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包含股东代理人）所持有效表决权2/3以上通过。本次股东大会对中小投资者的表决将单独计票，将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、提案编码

　　四、现场会议登记方法

　　1、登记时间：2021年3月18日 8：30-11：30，13：00-17：00。

　　2、登记地点：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园办公楼一楼会议室

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记。

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年3月18日17点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他

　　（一）联系方式

　　会议联系人：郭蒙

　　联系部门：珠海市乐通化工股份有限公司证券部

　　联系电话：0756-6886888、3383338

　　传真号码：0756-6886000、3383339

　　联系地址：广东省珠海市唐家湾镇金鼎官塘乐通工业园

　　邮编： 520085

　　（二）会期半天，与会股东食宿和交通费用自理；

　　（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议。

　　2、公司第五届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司董事会

　　2021年2月27日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362319

　　2、投票简称：乐通投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月19日上午9:15至下午 15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　致：珠海市乐通化工股份有限公司

　　兹委托         先生（女士）代表本人/本单位出席珠海市乐通化工股份有限公司2020年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

　　说明： 议案表决时请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内 填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                     委托人持股数：          股

　　受托人身份证号：                     受托人签字：

　　委托日期：    年   月   日

　　证券代码：002319           证券简称：*ST乐通       公告编号：2021-009

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2021年2月15日以电话和电子邮件方式发出通知,并于2021年2月25日下午15:00在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，本次监事会会议应到监事3人，实际参加审议及表决的监事3人。本次会议由监事会主席肖丽召集及主持，本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

　　一、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案。

　　经审议，监事会认为董事会编制和审核《公司2020年年度报告及摘要》的

　　程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

　　反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于

　　《公司2020年度监事会工作报告》的议案。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年度监事会工作报告》。

　　三、会议以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于

　　《公司2020年度财务决算报告》的议案。

　　截止2020年12月31日，公司总资产为626,524,542.55元，总负债为484，473,487.18元，所有者权益合计为142,051,055.37元。公司2020年度实现营业收入314,563,718.67元，实现净利润7,039,799.46元。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的议案。

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号―上市公司现金分红》等相关文件规定，董事会综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定了《珠海市乐通化工股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》。

　　监事会认为董事会制定的《珠海市乐通化工股份有限公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》，符合公司实际情况及分红的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司于信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2020年-2022年）股东分红回报规划》。

　　本议案尚需提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司2020年度利润分配预案》的议案。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于

　　《公司2020年度内部控制自我评价报告》的议案。

　　监事会对董事会编制的《公司2020年度内部控制自我评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行了审核并发表意见。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会对<公司2020年度内部控制自我评价报告>的意见》。

　　七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关

　　于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》。

　　公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2021年度财务审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对2020年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提减值准备。

　　监事会认为：本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定及公司实际情况，计提依据充分合理。本次计提商誉减值准备程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次计提商誉减值准备。

　　具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。

　　九、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月7日修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　监事会认为：根据财政部相关规定要求，对公司会计政策进行合理变更及调整，符合企业会计准则要求。本次会计政策的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

　　十、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海市乐通化工股份有限公司审计报告》（大华审字[2020]001687号），截至2019年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-191,746,414.94元，公司未弥补亏损金额435,118,732.53元，公司实收股本200,000,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

　　目前，公司及子公司生产经营正常，且于2020年度实现扭亏为盈。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《珠海市乐通化工股份有限公司审计报告》（大华审字[2021] 000545号），公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为7,309,799.46元；截至2020年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为-184,436,615.48元，未弥补亏损金额为447,690,338.50元，实收股本200,000,000.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额 1/3。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，上述事项需提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　监事会

　　2021年2月27日