亚世光电（集团）股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002952        证券简称：亚世光电        公告编号：2021-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2021年2月25日以通讯形式发出；

　　2、会议的时间、地点和方式：2021年3月1日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场方式召开；

　　3、本次会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），亲自出席董事7人；

　　4、本次会议由董事长JIA JITAO先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议；

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》

　　同意公司将“细分市场定制化光电显示组件生产线项目”中电子纸业务的实施主体由公司变更为新设立的全资子公司奇新光电股份有限公司（以下简称“奇新光电”），同时将该项目中公司已采购的电子纸业务相关设备以净值转让给奇新光电，并使用该项目的部分募集资金3,750万元向奇新光电实缴注册资本。同意奇新光电开设相应的募集资金专项账户，并与公司、保荐机构和银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金进行专户存储和管理。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-016）。

　　公司独立董事宋华先生、张肃先生和张晓冬先生对此议案发表了明确同意的独立意见，详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十九次会议相关事项的独立董事意见》。

　　保荐机构招商证券股份有限公司对此议案发表了明确同意的核查意见。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　亚世光电（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月2日

　　证券代码：002952        证券简称：亚世光电        公告编号：2021-016

　　亚世光电（集团）股份有限公司

　　关于变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册

　　资本以实施募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月1日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，上述议案内容在董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准亚世光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]213号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,826万股，其中新股发行数量1,524万股，老股转让302万股，每股发行价格为31.14元人民币，募集资金总额为人民币474,573,600.00元，扣除股票发行费用人民币56,363,600.00元后，实际募集资金净额为人民币418,210,000.00元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙））审验，并出具《验资报告》（会验字[2019]3003号）。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司已披露的《亚世光电首次公开发行招股说明书》，募集资金到位后，将按轻重缓急分别投入以下项目：

　　单位：万元

　　三、本次变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的背景和原因

　　根据公司发展规划和实际经营需求，为有效整合公司内部资源，优化各业务架构，提高经营管理效率及募集资金使用效率，公司拟将“细分市场定制化光电显示组件生产线项目”中电子纸业务的实施主体由公司变更为新设立的全资子公司奇新光电股份有限公司（以下简称“奇新光电”），同时将该项目中公司已采购的电子纸业务相关设备以净值转让给奇新光电，“细分市场定制化光电显示组件生产线项目”中除电子纸业务外的其他业务实施主体不发生变更。

　　为协助奇新光电更好地实施电子纸业务，公司拟使用“细分市场定制化光电显示组件生产线项目”的部分募集资金3,750万元向奇新光电实缴注册资本。

　　奇新光电的基本情况如下：

　　截至目前，奇新光电的注册资本为5,000万元，尚未实缴，为满足募投项目实施的资金需求，公司使用募集资金向奇新光电实缴注册资本3,750万元用于电子纸业务，本次实缴注册资本前后，奇新光电的注册资本未发生变化。

　　四、对公司的影响

　　本次变更募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成不利影响。变更后的募投项目实施主体为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，不会对公司财务状况产生不利影响。同时，能够提高募集资金的使用效率，优化资源配置，提高管理效率，降低管理成本，保证募集资金投资项目的稳步推进，符合公司的长远规划和发展战略，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　五、公司本次拟新设募集资金专户情况

　　为加强募集资金的存储、使用和管理，在公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本的相关审议程序及变更手续完成后，奇新光电将开设相应的募集资金专项账户，并与公司、保荐机构和银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金进行专户存储和管理。

　　六、审议程序及相关意见

　　1、董事会审议情况

　　2021年3月1日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，同意公司将“细分市场定制化光电显示组件生产线项目”中电子纸业务的实施主体由公司变更为新设立的全资子公司奇新光电，同时将该项目中公司已采购的电子纸业务相关设备以净值转让给奇新光电，并使用该项目的部分募集资金3,750万元向奇新光电实缴注册资本。同意奇新光电开设相应的募集资金专项账户，并与公司、保荐机构和银行签署募集资金四方监管协议，对募集资金进行专户存储和管理。

　　2、监事会审议情况

　　2021年3月1日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目事宜。经审核，监事会认为：本次变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，本次调整履行的审议程序符合相关法律法规的规定。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目，有利于加快募投项目的实施进度，符合公司的发展战略和长远规划，不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途，符合公司及股东的利益，不存在损害公司和股东特别是中小股东合法权益的情形。本次变更符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《募集资金管理制度》等相关规定。

　　4、保荐机构核查意见

　　保荐机构认为：本次变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的事项已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事亦发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，符合公司和全体股东利益，有利于公司长远发展，符合募投项目的生产经营及未来发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立董事意见；

　　4、招商证券股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的核查意见。

　　特此公告。

　　亚世光电（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月2日

　　证券代码：002952            证券简称：亚世光电          公告编号：2021-017

　　亚世光电（集团）股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2021年2月25日以通讯形式发出；

　　2、会议的时间、地点和方式：2021年3月1日在亚世光电（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室以现场会议形式召开；

　　3、本次会议应参与表决监事3人，亲自出席监事3人；

　　4、会议由监事会主席耿素芳女士主持；

　　5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》

　　同意本次变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目事宜。经审核，监事会认为本次变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，本次调整履行的审议程序符合相关法律法规的规定。

　　具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司实缴注册资本以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-016）。

　　三、备查文件

　　1、亚世光电（集团）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　亚世光电（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月2日