青岛伟隆阀门股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002871        证券简称：伟隆股份       公告编号：2021-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十三次临时会议通知于2021年2月24日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员。会议于2021年3月1日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名。会议由董事长范庆伟先生召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》

　　1.01 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举范庆伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

　　1.02会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举李会君先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

　　1.03 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举范玉隆先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》；

　　1.04 会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举迟娜娜女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见：

　　鉴于公司第三届董事会全部非独立董事任期即将届满，公司董事会提名范庆伟先生、李会君先生、范玉隆先生、迟娜娜女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

　　本议案尚需提交股东大会批准。

　　内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《青岛伟隆阀门股份有限公司关于第四届董事会换届选举的公告》。

　　2、审议通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

　　2.01会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举樊培银先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

　　2.02会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举高科先生为公司第四届董事会独立董事的议案》；

　　2.03会议以7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举宋银立先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见：

　　鉴于公司第三届董事会三名独立董事任期即将届满，公司董事会提名樊培银先生、高科先生、宋银立先生为第四届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。独立董事候选人将采用累积投票制进行选举。

　　本议案经股东大会审议通过后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

　　内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《青岛伟隆阀门股份有限公司关于第四届董事会换届选举的公告》。

　　3、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。获得通过。

　　公司拟定于 2021年3月17日召开2021年第一次临时股东大会。

　　内容详见3月1日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.《青岛伟隆阀门股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；

　　2.《青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》；

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

　　2021年3月1日

　　证券代码：002871        证券简称：伟隆股份       公告编号：2021-012

　　青岛伟隆阀门股份有限公司关于

　　第三届监事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第十七次临时会议通知于2021年2月24日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事和高级管理人员。会议于2021年3月1日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　1.01 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举王凤春女士为公司第四届监事会监事的议案》；

　　1.02 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于选举张涛先生为公司第四届监事会监事的议案》。

　　鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会提名王凤春女士、张涛先生为公司第四届监事会监事候选人。

　　本议案尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事于春红女士共同组成公司第四届监事会。任期为股东大会审议通过之日起三年。

　　第四届监事会组成后，公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之 一。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

　　内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上披露的《青岛伟隆阀门股份有限公司关于第四届监事会换届选举的公告》。

　　三、备查文件

　　1.《青岛伟隆阀门股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》。

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司监事会

　　2021年3月1日

　　证券代码：002871        证券简称：伟隆股份       公告编号：2020-013

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　关于第四届董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司 (以下简称“公司”)第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》等法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，公司第四届董事会进行换届选举。

　　2021年3月1日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。本届董事会同意提名范庆伟先生、李会君先生、范玉隆先生、迟娜娜女士为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名樊培银先生、高科先生、宋银立先生为公司第四届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

　　公司第四届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟聘独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，人数的比例未低于董事会成员总人数的三分之一且候选人中有 1名会计专业人士，不存在任期超过 6 年的情形，符合《公司法》、《公司章程》等规定的关于董事及独立董事的任职资格和要求，以上候选人均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　公司提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审议并出具了审核意见，现任独立董事发表了明确同意的独立意见。按照相关规定，三名独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他四名非独立董事候选人一并提交公司2021年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事及董事会聘任的高管仍将依照法律法规、规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行职责。

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

　　2021年3月1日

　　附件：

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　第四届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事

　　范庆伟先生，男，汉族，1961年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。1983年至1988年在青岛电站阀门厂任助理工程师；1988年至1995年在中国机械进出口公司青岛分公司任分公司经理；1995年至2004年任青岛伟隆经贸有限公司执行董事兼总经理；2004年至2012年3月任青岛伟隆阀门有限公司执行董事兼总经理；2012年3月至2014年11月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事长兼总经理；2014年11月至2015年3月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事长。2015年3月至今任本公司董事长，现兼任莱州伟隆执行董事、伟隆五金执行董事兼总经理、伟隆流体执行董事、英国伟隆董事兼经理、美国伟隆董事、惠隆管理执行董事。

　　范庆伟、范玉隆分别直接持有公司59.47%和3.72%的股份，同时，范庆伟还通过持有公司法人股东惠隆投资72.73%的股权而间接持有公司4.15%股份，范庆伟与范玉隆为父子关系，其合计直接和间接持有公司67.34%的股权，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。范庆伟先生不属于失信被执行人。

　　李会君先生，男，汉族，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1985年至1998年在青岛电站阀门厂任工程师；1998年至2004年任青岛伟隆经贸有限公司副总经理；2004年至2012年3月任青岛伟隆阀门有限公司副总经理；2012年3月至2014年11月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事兼副总经理；2014年11月至2015年3月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事兼总经理；2015年3月至今任本公司董事兼总经理；2020年1月至今任青岛即聚机电有限责任公司法定代表人、执行董事兼经理。

　　李会君先生间接持有本公司0.43%股份，未直接持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。李会君先生不属于失信被执行人。

　　范玉隆先生，男，汉族，1988年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年3月至2015年3月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事、采购部副部长。2015年3月至今任本公司董事、生产部总监助理，现兼任伟隆流体监事。

　　范玉隆先生持有公司3.72%的股份，范庆伟与范玉隆为父子关系，其合计直接和间接持有公司67.34%的股权，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。范玉隆先生不属于失信被执行人。

　　迟娜娜女士，女，汉族，1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。2003年9月至2012年3月历任青岛伟隆五金机械有限公司会计、财务部长、青岛伟隆阀门有限公司会计、财务部长；2012年3月至2015年3月任青岛伟隆阀门股份有限公司董事兼财务总监。2015年3月至今任本公司董事兼财务总监。

　　迟娜娜女士间接持有本公司0.34%的股份，未直接持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。迟娜娜女士不属于失信被执行人。

　　二、独立董事

　　樊培银先生，男，中国国籍，无境外居留权，1965年出生，汉族，博士研究生学历；1989年6月至1989年7月任吉林农业大学助教、讲师；2001年4月至今任中国海洋大学会计系讲师、副教授；2009年4月 至 2013年12月，任青岛黄海橡胶股份有限公司（现“克劳斯”）独立董事；2019年12月 至今，任青岛汉缆股份有限公司独立董事； 2013年3月至2019年5月，任青岛东方铁塔股份有限公司独立董事；2016年5月至今任青岛日辰食品股份有限公司独立董事；2016年6月至今任青岛国林环保科技股份有限公司独立董事；2019年12月至今，任深圳大通实业股份有限公司独立董事。兼青岛市财政局、科技局财务评审专家。

　　樊培银先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。樊培银先生不属于失信被执行人。

　　高科先生，男，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，汉族，硕士研究生学历；2012.10至2017.6历任中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司高级经理、助理副总裁。2017.6至2018.3任中国光大银行股份有限公司青岛分行战略客户与投资银行部总经理助理，2018.3至今任山东文康律师事务所金融部主任，2020.9至今任山东朗进科技股份有限公司独立董事。

　　高科先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。高科先生不属于失信被执行人。

　　宋银立先生，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，教授级高级工程师。1988年至2004年，担任开封高压阀门厂总工办副主任，开封高压阀门厂厂长助理，开封高压阀门有限公司副总经理。2004年3月至今，担任中国通用机械工业协会副秘书长、中国通用机械工业协会阀门分会副理事长兼秘书长。2012年至 2013年，兼任四川禾嘉股份有限公司独立董事；2012年至2015年，兼任江苏神通阀门股份有限公司独立董事；2020年至今，兼任常州电站辅机股份有限公司独立董事2018年至今，兼任青岛伟隆阀门股份有限公司独立董事；2014年至今，兼任兰州理工大学客座教授 硕士生导师；2016年至今，兼任全国阀门技术标准委员会委员。

　　宋银立先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。宋银立先生不属于失信被执行人。

　　证券代码：002871        证券简称：伟隆股份       公告编号：2021-014

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　关于第四届监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司 (以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》等法律法规、规范性文件及公司章程有关规定，公司第四届监事会进行换届选举。

　　2021年3月1日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。经公司股东推荐及本人同意，本届监事会同意提名张涛先生、王凤春女士为第四届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。 经审查，上述人员不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况；不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情况。公司单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合《公司法》、《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　公司第四届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监事1人（直接由公司职工代表大会民主选举产生）。非职工代表监事候选人尚需提交公司股东大会审议，股东代表监事的选举将以累积投票制进行表决。以上候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自公司股东大会选举产生之日起三年。

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司监事会

　　2021年3月1日

　　附件：

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　第四届监事会监事候选人简历

　　张涛先生，中国国籍，无境外永久居留权，1994年9月出生，大专学历。2016年毕业于潍坊学院会计与统计核算专业。2016年参加工作在青岛相欣和融企业管理策划有限公司任电商专员；2017年在青岛海康水产发展有限公司任统计员；2017年6月至今任青岛伟隆阀门股份有限公司审计监督部审计员。

　　张涛先生未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。张涛先生不属于失信被执行人。

　　王凤春女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年4月出生，研究生学历。2004年9月-2007年7月，曲阜师范大学，研究生；2007年7月-2013年5月，青岛飞洋职业技术学院，教务处副处长、大学讲师；2013年5月至今，青岛伟隆阀门股份有限公司品管部职员。

　　王凤春女士未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近四年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。王凤春女士不属于失信被执行人。

　　证券代码：002871             证券简称： 伟隆股份            公告编号： 2021-015

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　关于第四届监事会职工代表监事

　　换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，应进行监事会换届选举。第四届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2021年2月26日召开了2021年第一次职工代表大会，经参会职工代表审议，选举于春红女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历附后），任期与第四届监事会一致。职工代表监事将与公司2021年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第四届监事会。

　　该职工代表监事符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司监事会

　　2021年3月1日

　　附件：

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　第四届监事会职工代表监事候选人简历

　　于春红女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年6月出生，本科学历。2011年毕业于青岛大学人力资源管理专业。2004年参加工作在青岛环海木制品有限公司任职行政助理；2010年在青岛三鼎橡塑有限公司任职人事专员；2012年9月至今任青岛伟隆阀门股份有限公司人力资源部人事专员。

　　于春红女士未持有公司股份，与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持股5%以上股东，公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。于春红女士不属于失信被执行人。

　　证券代码： 002871           证券简称： 伟隆股份            公告编号： 2021-016

　　青岛伟隆阀门股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司第三届董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过， 决定召开2021年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开时间：

　　1）现场会议召开时间：2021年3月17日（星期三）下午 13:30。

　　2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月17日上午9：30—11：30时和下午13：00—15：00时；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年3月17日 9：15至2021年3月17日15：00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2021年3月10日（星期三），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7.现场会议地点：山东省青岛市高新技术产业开发区宝源路北首伟隆股份公司三楼会议室以现场方式召开。

　　8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》;

　　1.01 选举范庆伟先生为公司第四届董事会非独立董事；

　　1.02 选举李会君先生为公司第四届董事会非独立董事；

　　1.03 选举范玉隆先生为公司第四届董事会非独立董事；

　　1.04 选举迟娜娜女士为公司第四届董事会非独立董事；

　　2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；

　　2.01 选举樊培银先生为公司第四届董事会独立董事；

　　2.02 选举高科先生为公司第四届董事会独立董事；

　　2.03 选举宋银立先生为公司第四届董事会独立董事；

　　3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》；

　　3.01 选举王凤春女士为公司第四届监事会非职工代表监事；

　　3.02 选举张涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

　　上述议案已经公司第三届董事会第二十三次会议和公司第三届监事会第十七次会议审议通过，内容详见2021年3月1日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。

　　以上议案采用累积投票方式表决选举，股东所拥有的选举 票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 议案2中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表如下：

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年3月16日（星期二）上午9：30至11：30，下午14：00至16：30

　　2、登记地点：山东省青岛市高新区宝源路北首伟隆股份公司董事会办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表 人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； 出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账 户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真请在2021年3月16日下午16:30 前送达公司董事会办公室。来信请寄：山东省青岛市高新区宝源路北首伟隆股份董事会办公室。邮编：266000（信封请注明 “股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：赵翔

　　联系电话：0532-87901466

　　联系传真：0532-87901466

　　通讯地址：山东省青岛市高新区宝源路北首伟隆股份董事会办公室。

　　邮政编码：266000

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

　　4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

　　2021年3月1日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362871”，投票简称为“伟隆投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月17日的交易时间，即9:15-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月17日9:15，结束时间为2021年3月17日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人        委托         先生（女士）代表本公司（人）出席青岛伟隆阀门股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　受托人对列入会议议程的议案按照本人的下列指示行使表决权，对于可能纳入会议议程的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

　　委托人姓名（签字或盖章）：                        .

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：                        .

　　委托人持股数：                              .

　　委托人股东账号：                            .

　　受 托 人 签 名：                            .

　　受托人身份证号码：                          .

　　委 托 日 期：                               .

　　注：法人股东须由法人的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人公章。

　　附件三

　　青岛伟隆阀门股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会现场会议参会股东登记表