海澜之家股份有限公司 第八届第五次董事会（现场结合通讯）决议公告

　　证券代码：600398          证券简称：海澜之家         编号：2021-004

　　债券代码：110045          债券简称：海澜转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第五次董事会会议于2021年3月1日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于2021年2月22日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。会议应到董事9人，亲自出席董事9人，公司高级管理人员和部分监事列席了会议。会议由公司董事长周立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》

　　同意公司中文名称由“海澜之家股份有限公司”变更为“海澜之家集团股份有限公司”，英文名称由“HLA CORP., LTD.”变更为“HLA GROUP CORP., LTD.”，并同步修订《公司章程》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　《海澜之家股份有限公司关于变更公司名称及修订<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　决定于2021年3月19日在公司会议室召开公司2021年第一次临时股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海澜之家股份有限公司董事会

　　二二一年三月二日

　　证券代码：600398         证券简称：海澜之家      公告编号：2021-006

　　债券代码：110045         债券简称：海澜转债

　　海澜之家股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年3月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年3月19日   10点30分

　　召开地点：江苏省江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年3月19日

　　至2021年3月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年3月1日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议审议通过。会议决议公告已于2021年3月2日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案二

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案二

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2021年3月17日上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

　　2、登记地点：江阴市华士镇华新路8号海澜之家1号楼董事会办公室

　　3、登记方式：

　　社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理人身份证原件和复印件。

　　法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

　　2、联系人：汤勇、卞晓霞、薛丹青

　　电   话：0510-86121071

　　传   真：0510-86126877

　　联系地址：江阴市华士镇华新路8号公司董事会办公室

　　邮政编码：214426

　　3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人员。

　　特此公告。

　　海澜之家股份有限公司董事会

　　2021年3月2日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海澜之家股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月19日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600398           证券简称：海澜之家        编号：2021-005

　　债券代码：110045           债券简称：海澜转债

　　海澜之家股份有限公司

　　第八届第五次监事会（现场结合通讯）决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第五次监事会会议于2021年3月1日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，公司已于2021年2月22日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席谈龙英主持了会议，会议应到监事3名，亲自出席监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　经与会监事审议，会议通过了以下事项：

　　一、审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》

　　同意公司中文名称由“海澜之家股份有限公司”变更为“海澜之家集团股份有限公司”，英文名称由“HLA CORP., LTD.”变更为“HLA GROUP CORP., LTD.”，并同步修订《公司章程》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　《海澜之家股份有限公司关于变更公司名称及修订<公司章程>的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　海澜之家股份有限公司监事会

　　二二一年三月二日

　　证券代码：600398        证券简称：海澜之家       公告编号：2021-007

　　转债代码：110045        转债简称：海澜转债

　　海澜之家股份有限公司

　　关于变更公司名称及修订《公司章程》的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司名称拟变更为：海澜之家集团股份有限公司

　　● 公司英文名称拟变更为：HLA GROUP CORP.,LTD.

　　● 本次变更公司名称及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过

　　● 本次变更公司名称及修订《公司章程》事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以登记机关变更登记的公司名称及《公司章程》为准。

　　海澜之家股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月1日召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》和《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，上述议案尚须提交公司股东大会审议通过。具体情况如下：

　　一、公司名称拟变更情况

　　（一）公司拟将中文名称由“海澜之家股份有限公司”变更为“海澜之家集团股份有限公司”。

　　（二）公司拟将英文名称由“HLA CORP., LTD.”变更为“HLA GROUP CORP., LTD.”。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于公司名称拟发生变化，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现行《公司章程》的相应条款进行修订，具体如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，公司内控制度文件中涉及公司名称的部分将相应调整。以上《公司章程》修订事项须以市场监督管理部门最终核准内容为准。

　　三、变更公司名称的原因说明

　　随着公司服饰生活品牌的不断培育和发展，公司逐步形成了男装、女装、童装、职业装及生活家居等多元化的品牌布局。未来，公司将持续推进五大细分领域品牌的打造，满足人们对于服装穿着和家居生活的不同需求和个性表达，将公司打造成拥有多个品牌的服饰生活零售集团。为使公司名称能够更准确、更全面的反映公司主营业务和发展战略，树立公司长远的品牌影响力，公司拟变更公司名称并修订《公司章程》。本次变更公司名称事项不会对公司生产经营产生重大影响。

　　四、其他事项说明及风险提示

　　公司本次拟变更公司名称及修订《公司章程》事项是基于公司定位及发展规划的需要，变更后的公司名称与公司主营业务更为匹配，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，也不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　公司名称变更事项尚需获得公司股东大会的批准及市场监督管理部门的核准，存在一定的不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海澜之家股份有限公司

　　董事会

　　二二一年三月二日