安徽鑫科新材料股份有限公司 八届八次董事会决议公告

　　证券代码：600255          证券简称：*ST鑫科          编号：临2021-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）八届八次董事会会议于2021年2月28日在芜湖总部会议室召开。会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《2020年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《2020年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　三、审议通过《2020年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　四、审议通过《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　五、审议通过《2020年年度报告及摘要》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　六、审议通过《2020年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　七、审议通过《2020年度社会责任报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　八、审议通过《2020年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　九、审议通过《2020年度利润分配预案》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　鉴于公司2020年年末，母公司报表口径累计未分配利润为负值，且最近三年实现的年均可分配利润为负值，综合考虑公司最近三年的盈利状况以及公司未来发展的资金需求，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　十、审议通过《关于2021年度套期保值资金使用的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于2021年度套期保值资金使用的公告》（公告编号：临2021-011）。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　十一、审议通过《关于预计2021年日常关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于预计2021年日常关联交易的公告》（公告编号：临2021-012）。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　十二、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：临2021-013）。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　十三、审议通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》（公告编号：临2021-014）。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　十四、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-015）。

　　表决结果：同意6票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　2021年3月2日

　　证券代码：600255          证券简称：*ST鑫科          编号：临2021-010

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　八届六次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）八届六次监事会会议于2021年2月28日以现场和通讯相结合的方式在芜湖总部会议室召开，会议通知以专人送达、微信及电子邮件方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席贺建虎先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　会议经充分讨论后表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《2020年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过《2020年年度报告及摘要》。

　　针对2020年年度报告及摘要，监事会审核意见如下:

　　1、年报的编制和审计程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审计的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　三、审议通过《2020年度内部控制评价报告》。

　　报告期内，根据《企业内部控制评价指引》的相关要求，监事会认真审阅了公司《内部控制评价报告》，监事会认为：公司已建立起内部控制体系，相关规章制度、业务操作流程能够涵盖公司层面和业务层面的主要环节。

　　公司《内部控制评价报告》的内容和形式符合相关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了公司内部控制状况，客观地评价了公司内部控制的有效性，符合公司内部控制的实际情况。

　　2021年，监事会将会继续加强监督职能，依法列席公司监事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，并监督促进各项决策程序的合法性，通过对公司生产经营情况以及财务状况的监督检查，进一步加强内控制度，防范经营风险，从而更好地维护公司和股东的利益。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　四、审议通过《2020年度社会责任报告》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的相关报告。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　五、审议通过《2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　六、审议通过《2020年度利润分配预案》。

　　鉴于公司2020年年末，母公司报表口径累计未分配利润为负值，且最近三年实现的年均可分配利润为负值，综合考虑公司最近三年的盈利状况以及公司未来发展的资金需求，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　七、审议通过《关于预计2021年日常关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于预计2021年日常关联交易的公告》（公告编号：临2021-012）。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　八、审议通过《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：临2021-013）。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司监事会

　　2021年3月2日

　　证券代码：600255          证券简称：*ST鑫科          编号：临2021-011

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　关于2021年度套期保值资金使用的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）是一家以铜板带材的生产和销售为主营业务的公司。近年来，受国内外宏观经济影响，铜、锌等原材料相关产品市场价格波动较大，为有效规避市场风险，对冲原材料相关产品价格波动对公司生产经营的影响，公司利用期货市场的套期保值功能，进行风险控制，减少和降低原材料相关产品价格波动对生产经营的影响。

　　一、套期保值业务基本情况

　　1、品种：国内期货交易所上市交易的铜、锌、锡、镍期货；

　　2、交易数量：自2021年1月1日起至2021年12月31日止铜期货套期保值的最大持仓量不超过5,000吨，锌期货套期保值的最大持仓量不超过1,000吨，锡期货套期保值的最大持仓量不超过100吨，镍期货套期保值的最大持仓量不超过100吨；

　　3、保证金规模：不超过人民币0.4亿元；

　　4、目的：有效降低铜、锌现货市场价格波动带来的经营风险，提高企业经营水平和抗风险能力。

　　二、套期保值业务主要风险

　　1、市场风险

　　主要表现为基差风险和保值率风险。基差风险指期货市场在一段时期内现货价格与期货价格的差值的变动风险，它直接影响套期保值效果；保值率风险指公司持有的现货资产往往难以与期货对应标的的现货组合完全吻合而产生的风险。

　　2、政策风险

　　监管机构如对期货市场相关政策法规等进行修订，有可能短期内导致期货价格波动较大或期货交易不活跃，可能会给公司造成损失。

　　3、流动性风险

　　在期货交易中受市场流动性因素的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出期货市场。

　　4、现金流风险

　　在套期保值过程中，由于暂时的资金不足而导致期货头寸被迫平仓，可能会给公司带来损失。

　　5、操作风险

　　内部工作流程、风险控制系统、员工职业道德、交易系统等方面如果出现问题，可能会给公司带来损失。

　　6、技术风险

　　由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　三、风险控制措施

　　1、资金风险控制

　　公司由财务部负责资金风险控制：

　　1）测算已占用的保证金额度、浮动盈亏；

　　2）测算可用保证金额度及拟建头寸需要的保证金额度、公司对可能追加的保证金的准备额度；

　　3）每月末与期货经纪公司核对保证金账面余额以及期货合约持仓状况，监控资金的安全。

　　2、内部风险报告制度和风险处理程序

　　1）公司设专人负责期货操作，当发生下列情况时，应立即报告公司总经理、董事长，同时上报期货工作小组：

　　①期货市场价格波动较大或发生异常波动；

　　②期货业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工作程序；

　　③期货价格波动与现货价格波动产生较大的偏离值影响到套期保值过程的正常进行。

　　2）风险处理程序：

　　①公司总经理在得到期货操作人员报告的风险后应立即召集期货工作小组会议，讨论风险情况和必须采取的应对措施；

　　②对操作不当或发生越权行为的相关责任人实施责任追究。

　　3、公司合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。合理选择保值月份，避免市场流动性风险。

　　4、各分子公司期货部门每日向公司期货工作小组报告当天新建头寸情况、计划建仓及平仓头寸情况、期货保值后当日期现货对锁变动情况及最新市场信息等情况。

　　5、期货工作小组每月向公司董事长、总经理、财务部门报送期货保值业务结算表，包含汇总持仓状况、结算盈亏状况及保证金使用状况等信息。

　　6、公司加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　7、公司设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　2021年3月2日

　　证券代码：600255          证券简称：*ST鑫科          编号：临2021-012

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　关于预计2021年日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、2020年日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、2021年日常关联交易预计情况

　　单位：万元

　　三、关联方介绍和关联关系

　　日本古河电气工业株式会社

　　（1）法定住所：日本国东京都千代田区丸之内2丁目2番3号；

　　（2）首席执行官：小林敬一；

　　（3）注册资本：6,939,509.3713 万日元；

　　（4）经营范围：

　　●以下各制品的制造以及销售

　　①金属的精錬、合金、加工与化学工业；

　　②电线、电缆、橡胶·合成树脂制品以及电器机械器具和产业机械；

　　③光纤以及光纤电缆；

　　④送配电用机器、情报通信用机器以及情报处理用机器；

　　⑤医疗用具、医疗用机械用具、测定机器等精密机械器具；

　　⑥半导体·化合物半导体用结晶材料及其他电子工业材料；

　　⑦上记各制品的复合品及部品、附属品及原材料。

　　●前项中的制品所构成的体系和其设备·装置的设计·制作·施工及销售；

　　●电气、电气通信、建筑、土木以及其他各种工事的设计、监理及承包；

　　●软件的开发、销售以及情报处理·情报提供服务；

　　●前各项相关技术以及其他情报的销售和提供；

　　●不动产的买卖、租赁以及其管理；

　　●对与上述各项相关事业或是经营上认为有必要的事业进行投资；

　　●前项中的投资公司的制品及其原材料和部品的买卖；

　　●上述各项附带的一切业务。

　　（5）关联关系：过去12个月内曾存在关联关系（2020年5月前系公司重要控股子公司鑫古河金属（无锡）有限公司少数股东）。

　　（6）履约能力分析：日本古河电气工业株式会社依法存续且经营正常，具备良好的履约能力。

　　（7）预计关联交易总额：人民币1,804万元。

　　四、定价政策和定价依据

　　公司与关联方的关联交易中，依市场条件公平、合理确定。具体依下列顺序确定：

　　1、国家有统一定价的，执行国家统一规定；

　　2、国家没有统一定价的，参照安徽省及当地的市场价格；

　　3、在任何情况下，不得高于关联方向其他任何第三方的销售价格。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与有关关联方发生关联交易是公司生产经营所必需的。属于正常生产经营性交易，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖。

　　六、审议程序

　　1、公司已就此项日常关联交易提交八届八次董事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　2、此项日常关联交易未超出董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

　　七、关联交易协议签署情况

　　公司日常关联交易事项已经公司董事会审议批准，在此范围内按公司实际需要签订关联交易协议并执行。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　2021年3月2日

　　公司代码：600255            公司简称：*ST鑫科

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司于2021年2月28日召开八届八次董事会审议通过了《2020年度利润分配预案》，截至2020年12月31日，母公司报表口径累计未分配利润为负值，且最近三年实现的年均可分配利润为负值，综合考虑公司最近三年的盈利状况以及公司未来发展的资金需求，公司2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、主要业务：

　　公司专注高性能、高精度铜合金板带产品的研发、生产和销售。主导产品有高精度黄铜、铁铜、青铜和白铜裸带以及其回流镀锡带材、热浸镀镀锡带材等；产品广泛应用于汽车端子连接器、精密接插件、高端电子元器件、大规模集成电路、通讯装备及5G、智能终端等行业领域。

　　2、经营模式：

　　公司实行业务导向型的经营模式。采用“以销定产、以产定购”的模式进行原材料采购和生产组织，通过打造芜湖、无锡、广西三大生产基地，面对国内、东亚、东盟以及欧美市场，主要为终端客户提供材料和技术支持。经营过程中利用期货杠杆对销售及采购金属量进行平衡，以规避原料价格波动带来的风险，锁定利润。

　　3、行业情况：

　　1）行业总体情况

　　近年来，我国铜加工行业加工能力不断提升，应用领域不断扩大，高精度、高性能、环保、节能成为发展方向，产品质量稳步提高，主流厂家生产水平已接近国际先进水平，整个行业呈现了蓬勃发展的良好态势，但高端材料仍然掌握在欧美日同行手中，我国处于产品升级的关键节点。

　　2）行业竞争格局

　　随着国家淘汰落后产能的推进，国内铜加工行业正不断整合，行业集中度进一步提升；大型企业向规模化、国际化趋势发展，中小型企业向专业化、特色化发展；国内优秀的铜加工企业不断进步，与世界一流企业差异逐步缩小，国内企业价格、服务等方面优势逐步显现，竞争力稳步上升。

　　3）公司地位

　　公司在铜加工领域具备较强的产品制造及研发能力，拥有近二十项国家级科研成果和发明专利，多项产品获国家级荣誉称号，产品在国内市场有较高的美誉度，被中国海关和外经贸部列入高新企业产品目录。其中高端铜板带材加工能力及销售规模在国内位居前列；公司与国内及海外多家知名企业建立良好的合作关系，高端产品在国内及海外市场销售份额正不断扩大；公司商标“鑫科牌”为中国驰名商标。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用      □不适用

　　营业收入季度数据与已披露定期报告数据存在差异，系公司首次执行新收入准则，导致本年度其他业务收入减少1,235,658,925.81元，对本年利润不产生影响。

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1、报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入223,795.68万元，较去年同期减少36.87%；实现归属于母公司所有者的净利润6,118.13万元。截至2020年末，公司总资产313,438.68万元，同比增加7.59%；归属于母公司股东净资产117,993.04万元，同比增加13.74%。

　　2、导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3、面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4、公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　5、公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　本公司2020年度纳入合并范围的子公司共9户，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。本公司本期合并范围比上期增加3户，减少15户，详见本附注“八、合并范围的变更”。

　　证券代码：600255          证券简称：*ST鑫科          编号：临2021-013

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　关于公司及控股子公司向银行申请综合

　　授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为满足日常生产经营需求，安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司根据2021年的经营计划，拟向徽商银行芜湖分行、农业银行芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行等13家合作银行申请综合授信业务，合计申请银行综合授信额度不超过人民币20.6亿元。具体情况如下表：

　　在综合授信额度范围内，公司也可向上述银行及上述银行以外的其他银行申请授信业务。

　　具体额度以各家银行的批复为准。在授权额度范围内由公司法定代表人或法定代表人授权的代理人代表公司办理相关手续，并签署相关文件。

　　公司已召开八届八次董事会审议通过上述事项，尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司董事会

　　2021年3月2日

　　证券代码：600255          证券简称：*ST鑫科        编号：临2021-014

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　关于申请撤销公司股票退市风险警示的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●上海证券交易所将于收到安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）申请之日后的10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

　　●公司股票交易能否被撤销退市风险警示，尚需上海证券交易所的审核确认，敬请投资者注意投资风险。

　　一、公司股票被实施退市风险警示的情况

　　公司因2018年度、2019年度连续两个会计年度经审计的归属于上市公司股东的净利润均为负值，根据原《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第13.2.1条第一款规定，公司股票已于2020年5月6日被实施退市风险警示。

　　二、公司2020年度经审计的财务报告情况

　　公司2020年度财务报告经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，截至2020年12月31日，归属于上市公司股东的净资产为117,993.04万元，2020年度实现营业收入223,795.68万元，归属于上市公司股东的净利润为6,118.13万元，公司股东扣除非经常性损益后的净利润为1,465.47万元。

　　公司2020年年度报告已经公司八届八次董事会审议通过，并于2021年3月2日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　三、公司申请撤销退市风险警示的情况

　　公司对照上海证券交易所《股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.2条相关规定逐项排查，公司2020年年度报告经审计的净利润指标涉及退市风险警示情形已经消除，且不触及其他退市风险警示或其他风险警示的情形。根据上海证券交易所《股票上市规则》（2020年12月修订）第13.3.7条的有关规定及公司2020年度经营情况，公司符合申请撤销股票退市风险警示的条件。

　　鉴于上述原因，公司八届八次董事会会议审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》。公司已向上海证券交易所提出了撤销对公司股票实施退市风险警示的申请。上海证券交易所自收到公司申请之日后10个交易日内，根据实际情况，决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示。

　　公司将根据该申请事项的进展情况及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月2日

　　证券代码：600255        证券简称：*ST鑫科       公告编号：临2021-015

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年3月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年3月24日   14点00 分

　　召开地点：芜湖总部会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年3月24日

　　至2021年3月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1-7已经公司2021年2月28日召开的八届八次董事会、八届六次监事会审议通过，相关内容详见公司登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案6

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（1）个人股东凭股东帐户卡、本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

　　（2）法人股东凭股东账户卡、营业执照复印件、法人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

　　（3）异地股东可采取信函、传真或邮箱的方式登记。

　　2、登记地点：公司董事会办公室

　　登记时间：2021年3月19日

　　六、其他事项

　　联系人：骆慧

　　联系电话：0553-5847323

　　传 真：0553-5847323

　　邮 箱：ir@ahxinke.cn

　　地 址：安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路3号

　　邮 编：241006

　　会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　安徽鑫科新材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月2日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽鑫科新材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月24日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。