方大特钢科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：600507        证券简称：方大特钢      公告编号：临2021-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议于2021年3月1日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事15人，亲自出席董事15人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于解聘高级管理人员的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　因工作调整，凌建安不再担任公司副总经理职务。

　　公司董事会对凌建安在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司第七届董事会独立董事认为：本次解聘凌建安副总经理职务的表决程序合法，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定。本次解聘高级管理人员的事项不会对公司正常经营造成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意解聘凌建安公司副总经理职务。

　　二、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

　　赞成票15票，反对票0票，弃权票0票。

　　本事项无需提交股东大会审议。

　　根据生产经营的需要，公司为全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司、南昌方大资源综合利用科技有限公司、江西方大特钢汽车悬架集团有限公司及间接控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司、重庆红岩方大汽车悬架有限公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司在各金融机构综合授信人民币95,500万元提供担保。公司间接控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司分别以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保。

　　具体内容详见2021年3月2日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为子公司提供担保的公告》。

　　三、审议通过《关于解除与江西世方股权托管关系的议案》

　　赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事徐志新、黄智华、雷骞国、敖新华、常健、饶东云、谭兆春、居琪萍、宋瑛均已回避表决本议案。

　　本事项无需提交股东大会审议。

　　具体内容详见2021年3月2日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于解除与江西世方股权托管关系的公告》。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2021年3月2日

　　证券代码：600507          证券简称：方大特钢        公告编号：临2021-006

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于解除与江西世方股权托管关系的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东江西方大钢铁集团有限公司（以下简称“方大钢铁”）发出的《关于拟终止资产托管经营的函》，方大钢铁全资子公司江西世方实业有限公司（以下简称“江西世方”）已停止开展业务，且后续无继续经营的计划，2021年2月10日，江西世方已完成经营范围变更。鉴于江西世方与公司不再存在潜在同业竞争，经协商，方大钢铁和公司同意解除江西世方与公司的股权托管关系，具体情况如下：

　　一、方大钢铁基本情况

　　江西方大钢铁集团有限公司，成立于1959年5月，住所：南昌市青山湖区东郊南钢路，注册资本103,533.9万元，主营范围：钢锭（坯）、生铁、钢板（带）、铁矿石冶炼、制造、加工；自营和代理各类商品和技术的进出口；国内贸易。

　　方大钢铁系公司控股股东，控制持有公司44.47%的股权。

　　方大钢铁持有江西世方100%的股权。

　　二、江西世方基本情况

　　江西世方成立于2016年2月24日，住所：江西省南昌市南昌经济技术开发区，注册资本：3,000万元，经营范围：信息技术咨询服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，机械设备租赁，软件开发，广告设计、代理，装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。

　　截至2019年12月31日，江西世方经审计的总资产4,390.13万元，所有者权益4,363.78万元，资产负债率0.6%，2019年度实现营业收入7,073.09万元，净利润219.54万元。

　　三、解除与江西世方股权托管关系情况

　　2016年4月，为消除公司与江西世方可能存在的潜在同业竞争，方大钢铁将其持有的江西世方100%股权托管给公司，托管期限为自协议生效之日起至方大特钢与江西世方不再存在同业竞争为止，具体详见公司2016年4月15日登载于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站之《方大特钢关于公司托管控股股东所持子公司股权的公告》。

　　截至公告披露日，江西世方已停止开展业务，且后续无继续经营的计划，并已于2021年2月10日完成经营范围变更，江西世方与公司不再构成同业竞争关系，方大钢铁和公司同意解除江西世方与公司的股权托管关系。

　　四、审议情况

　　2021年3月1日，公司第七届董事会第二十三次会议非关联董事一致审议通过《关于解除与江西世方股权托管关系的议案》，同意解除与江西世方股权托管关系，公司独立董事对本事项均发表同意的独立意见。

　　五、解除股权托管关系对公司的影响

　　本次解除与江西世方股权托管关系，不会影响公司的正常运营，亦不存在损害中小股东利益的行为和情况。

　　六、独立董事意见

　　公司第七届董事会独立董事认为：鉴于江西世方实业有限公司已停止开展业务，且后续无继续经营的计划，并已完成经营范围变更，江西世方实业有限公司与公司不再存在潜在同业竞争，不再构成同业竞争关系，解除股权托管关系的决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在对该事项进行表决时，关联董事已回避表决本事项。同意本次解除股权托管关系的事项。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2021年3月2日

　　证券代码：600507         证券简称：方大特钢        公告编号：临2021-005

　　方大特钢科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司、南昌方大资源综合利用科技有限公司、江西方大特钢汽车悬架集团有限公司及间接控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司、重庆红岩方大汽车悬架有限公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为上述被担保人在各金融机构综合授信人民币95,500万元提供担保，截至本公告披露日，公司为上述被担保人提供的担保余额为17,718.41万元。

　　● 本次担保是否有反担保：是；间接控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司分别以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保。

　　● 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月1日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》等。根据生产经营的需要，公司为全资子公司宁波方大海鸥贸易有限公司（以下简称“宁波方大”）、南昌方大资源综合利用科技有限公司（以下简称“方大资源”）、江西方大特钢汽车悬架集团有限公司（以下简称“悬架集团”）及间接控股子公司江西方大长力汽车零部件有限公司（以下简称“方大长力”）、重庆红岩方大汽车悬架有限公司（以下简称“重庆红岩”）、济南方大重弹汽车悬架有限公司（以下简称“济南重弹”）等在各金融机构综合授信人民币95,500万元提供担保，具体如下：

　　上述担保事项具体担保金额、担保期限等在不超过上述范围内以实际签订的担保合同为准。

　　间接控股子公司重庆红岩方大汽车悬架有限公司、济南方大重弹汽车悬架有限公司分别以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保，反担保期限与担保期限一致。

　　本次对外担保金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　1.悬架集团系公司全资子公司，成立于2010年5月，注册资本：贰亿伍仟万元整，注册地：江西省南昌市，主要从事汽车运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、汽车弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、扭杆、油气悬挂及举升缸、金属制品研发、制造、加工等。

　　截至2019年12月31日，悬架集团经审计（合并后）的总资产118,172.68万元，负债59,756.21万元，资产负债率50.57%，2019年度实现营业收入126,861.51万元，利润总额-6,933.12万元。

　　2.方大长力系公司间接全资子公司（悬架集团的全资子公司），成立于2009年4月，注册资本：贰亿贰仟万元整，注册地：江西省南昌市，主要从事各类汽车、农用运输机械零部件及配件、汽车弹簧专用设备、汽车底盘、模具、金属制品研制开发、制造、加工、销售等。

　　截至2019年12月31日，方大长力经审计的总资产32,730.37万元，负债4,837.93万元，资产负债率14.78%，2019年度实现营业收入34,734.43万元，利润总额-2,028.01万元。

　　3.重庆红岩系公司间接控股子公司（悬架集团的控股子公司，悬架集团持有重庆红岩56%股权），成立于2003年6月，注册资本：壹亿壹仟玖佰零捌万壹仟叁佰元整，注册地：重庆市渝北国家农业科技园区，主要从事开发、制造、销售汽车钢板弹簧、汽车空气悬架、导向臂、汽车横向稳定杆、油气悬挂及举升缸以及其他汽车零部件等。

　　截至2019年12月31日，重庆红岩经审计（合并后）的总资产56,851.79万元，负债25,921.19万元，资产负债率45.59%，2019年度实现营业收入72,130.47万元，利润总额-2,432.18万元。

　　4.济南重弹系公司间接控股子公司（重庆红岩的控股子公司，重庆红岩持有济南重弹86.63%股权），成立于2008年11月，注册资本：柒仟肆佰捌拾万元整，注册地：山东省济南市章丘区，主要从事汽车钢板弹簧、横向稳定杆、空气悬挂、导向臂、油气悬挂、举升缸及汽车零部件（不含整机）的开发、生产及销售。

　　截至2019年12月31日，济南重弹经审计的总资产22,549.85万元，负债10,500.33万元，资产负债率46.56%，2019年度实现营业收入32,581.24万元，利润总额-804.31万元。

　　5.宁波方大系公司全资子公司，成立于2013年9月，注册资本：叁仟万元整，注册地：浙江省宁波市，主要从事矿产品、金属材料的批发、零售；自营和代理货物及技术的进出口。

　　截至2019年12月31日，宁波方大经审计的总资产130,327.57万元，负债42,411.22万元，资产负债率32.54%，2019年度实现营业收入324,989.83万元，利润总额73,114.19万元。

　　6.方大资源系公司全资子公司，成立于2017年5月，注册资本：壹亿伍仟捌佰陆拾柒万伍仟贰佰元整，注册地：江西省南昌市，主要从事工业废物的处理、回收与综合利用（不含生产性废旧金属收购）；综合利用再生资源产品研发、生产、销售；工程管理服务；机械设备技术咨询服务。

　　截至2019年12月31日，方大资源经审计的总资产58,522.96万元，负债3,655.42万元，资产负债率6.25%，2019年度实现营业收入65,881.08万元，利润总额28,820.69万元。

　　三、公司尚未与金融机构签署担保合同

　　四、董事会意见

　　本次担保主要用于被担保方生产经营，被担保方为公司全资子公司或间接控股子公司，生产经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力，且间接控股子公司重庆红岩、济南重弹分别以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保，可以保障公司的利益。

　　五、独立董事意见

　　公司第七届董事会独立董事认为：本次被担保对象为公司全资子公司或间接控股子公司，担保主要用于被担保方生产经营。截至目前，被担保方资产负债率均未超过70%，具有债务偿还能力，且间接控股子公司重庆红岩、济南重弹分别以其自有资产在公司为其担保的金额范围内提供反担保。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次担保事项。

　　六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为292,500万元（包含与方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度，含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的44.70%；其中，公司对控股子公司累计担保总额为192,500万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的29.42%。

　　公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　方大特钢科技股份有限公司董事会

　　2021年3月2日