浙江泰林生物技术股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议的公告

　　证券代码：300813          证券简称：泰林生物          公告编号：2021-021

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议于2021年2月24日以电话、书面送达等形式发出通知，并于3月2日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事2名，监事方小燕女士因身体原因未出席本次会议。本次会议由监事胡美珠女士召集和主持。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，会议通过如下议案:

　　1、审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　鉴于方小燕女士申请辞去公司第二届监事会非职工代表监事职务，为保证监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会同意提名增补倪小璐先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

　　该议案尚需提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2021-022）。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会同意提名增补倪小璐先生为公司第二届监事会非职工代表监事，特向董事会提议于2021年3月18日召开临时股东大会审议增补监事会非职工代表监事。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司监事会

　　2021年3月2日

　　证券代码：300813          证券简称：泰林生物          公告编号：2021-022

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　关于补选非职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日披露了《关于公司监事会主席辞职的公告》（公告编号：2021-018），非职工代表监事方小燕女士因个人原因申请辞去公司监事会监事及监事会主席职务，辞职后，方小燕女士将不再担任公司职务。方小燕女士原定监事任期为2018年04月27日至2021年04月26日。截至本公告日，方小燕女士直接持有公司159,000股，通过法人股东宁波高得股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波高得”）间接持有公司股份。宁波高得持有公司股份3,750,000股，占公司总股份的7.22%，方小燕女士对宁波高得的出资比例为4.16%，方小燕女士承诺离任后将持续遵守并督促其配偶、关联人持续遵守相关法律法规和规则制度的规定以及原相关声明与承诺。具体内容详见巨潮资讯网上相关公告。

　　鉴于方小燕女士的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证监事会正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司于2021年3月2日召开第二届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名增补倪小璐先生为公司第二届监事会非职工代表监事。该议案尚需提交股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司监事会

　　2021年3月3日

　　附件：

　　倪小璐先生，1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年至2015年，在杭州泰林生物技术设备有限公司任应用工程师；2015年10月,在浙江泰林生命科学有限公司任应用工程师；2016年1月至2020年12月,任浙江泰林生命科学有限公司项目部经理；2021年1月至今,在浙江泰林生命科学有限公司任事业部总经理。

　　倪小璐先生通过法人股东宁波高得股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波高得”）间接持有公司股份。宁波高得持有公司股份3,750,000股，占公司总股份的7.22%，倪小璐先生对宁波高得的出资比例为1.01%。倪小璐先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条所规定的情形，不是失信被执行人。

　　证券代码：300813        证券简称：泰林生物        公告编号：2021-023

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2021年2月24日以电话、书面送达等形式发出通知，并于3月2日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长叶大林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。

　　本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，会议通过如下议案:

　　1、审议通过《关于监事会提议召开临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审核通过关于监事会提议召开临时股东大会的公告》（公告编号：2021-024）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　2、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

　　经审议，董事会通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2021年3月18日星期四14:00召开2021年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　2021年3月2日

　　证券代码：300813        证券简称：泰林生物        公告编号：2021-024

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　董事会审核通过关于监事会提议

　　召开临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到监事会《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事会全体董事审核，一致同意公司监事会的提议，决定于2021年3月18日召开公司2021年第二次临时股东大会审议关于补选监事的议案。

　　具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

　　特此公告。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　2021年3月3日

　　证券代码：300813        证券简称：泰林生物        公告编号：2021-025

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第二次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开2021年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

　　4.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年3月18日（星期四）14：00。

　　（2）网络投票时间：2021年3月18日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年3月18日9:15-15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2021年3月12日。

　　7.会议出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必是本公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8.现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼大会议室）。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

　　上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，内容详见公司2021年3月3日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一、本次股东大会提案编码示例表：

　　四、会议登记办法

　　1. 登记时间：2021年3月15日（上午9:00-11:00，下午13:00-15:00）

　　2. 登记方式：

　　（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

　　（3）异地股东可以书面信函或传真、电子邮件的方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　3.会议登记地点：公司证券部（浙江省杭州市滨江区南环路2930号）

　　4.会议联系方式

　　联系人：叶星月

　　联系电话：0571-86589069

　　传真号码：0571-86589100

　　邮箱：yexy@tailingood.com

　　5.与会股东食宿和交通自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十三次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书；

　　3、股东大会现场会议参会股东登记表。

　　浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

　　2021年3月3日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350813”，投票简称为“泰林投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数：

　　对于投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年3月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月18日9：15-15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江泰林生物技术股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

　　注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人姓名或名称（签章）：                  持股性质：

　　持股数：                                   委托人股东账号：

　　受托人姓名：                               受托人身份证号：

　　委托有效期限：                             委托日期：   年  月  日

　　附件3：

　　浙江泰林生物技术股份有限公司

　　2021年第二次临时股东大会现场会议参会股东登记表