湖南金博碳素股份有限公司 关于第二届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：688598          证券简称：金博股份      公告编号：2021-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2021年03月01日召开，会议以现场和通讯会议形式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、逐项审议《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

　　内容：根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的规定以及公司2020年第三次临时股东大会的授权，并结合《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》等监管政策的要求，公司将本次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入的财务性投资1,000万元从本次募集资金总额中扣除，具体调整内容如下：

　　（2）发行规模

　　本次修订前：

　　根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币60,990.19万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

　　本次修订后：

　　根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币59,990.19万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　（17）本次募集资金用途

　　本次修订前：

　　本次发行的可转债所募集资金总额不超过60,990.19万元（含），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

　　单位：万元

　　如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。公司董事会授权经营管理层负责项目建设相关事宜。

　　本次修订后：

　　本次发行的可转债所募集资金总额不超过59,990.19万元（含），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

　　单位：万元

　　如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。公司董事会授权经营管理层负责项目建设相关事宜。”

　　除上述调整事项外，公司本次发行方案的其他条款不变。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）的议案》

　　因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》

　　因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（第二次修订稿）》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（第二次修订稿）》。

　　表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　5、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券对摊薄即期回报的影响、填补措施及相关主体承诺相应同步调整。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

　　表决结果：同意 9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南金博碳素股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年03月03日

　　证券代码：688598          证券简称：金博股份      公告编号：2021-011

　　湖南金博碳素股份有限公司

　　关于修订《关于湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司

　　债券申请文件的审核问询函》回复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于湖南金博碳素股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2021〕3号）（以下简称“审核问询函”）。

　　公司及相关中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按审核问询函要求对有关问题进行了说明和论证分析，于2021年2月20日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露了《发行人及保荐机构关于金博股份向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复》（以下简称“问询函的回复报告”）。

　　根据上海证券交易所的进一步审核意见以及公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的调整，公司与相关中介机构对审核反馈的相关问题进行了相应的补充和修订，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《发行人及保荐机构关于金博股份向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复（修订稿）》，主要修订事项如下：

　　1、 在“问题1 关于募投项目”之“问题1.1”之“一、说明”之“（二）各项投资构成是否属于资本性支出，是否以募集资金投入”修订了募集资金总额及相关资本性支出占比等内容。

　　2、 在“问题1 关于募投项目”之“问题1.2”之“二、说明”之“（一）目前产能现状、产能利用率；IPO募投项目、超募资金建设项目、本次募投项目达产后的产能情况及预计产能利用率”修订了公司产能利用率分析等内容；

　　3、 在“问题1 关于募投项目”之“问题1.2”之“二、说明”之“（三）结合前述情况及下游光伏行业目前及未来供需情况、碳基复合材料对传统石墨原料制造晶硅热场系统的技术路线替代情况、订单情况等分析本次募投项目新增产能的原因及合理性，新增产能的消化措施”修订了下游光伏行业目前及未来供需情况等内容。

　　4、 在“问题1 关于募投项目”之“问题1.2”之“二、说明”之“（四）结合发行人产品尚未大规模用于半导体行业的原因、半导体行业客户拓展情况，说明以“半导体行业发展迅速，对先进碳基复合材料的需求持续增长”论证募投项目可行性的合理性、半导体行业客户对募投项目产能消化的可行性,并结合现阶段产品应用在半导体行业的占比情况充分提示现阶段发行人产品在半导体行业应用规模较小的风险”修订了内容。

　　5、 在“问题1 关于募投项目”之“问题1.3”之“一、说明”之“（一）现有产能已经不能满足市场需求，更无法确保新增市场拓展的客观依据”更新了相关内容。

　　6、 在“问题2 关于前次募集资金使用”之“一、说明”之“（二）结合货币资金余额及使用安排、闲置募集资金使用安排、发行前后资产负债率与同行业上市公司的比较情况，说明18个月内再次融资的合理性和必要性”更新了相关内容。

　　7、 在“问题3 关于控制权稳定”之“一、说明”之“（三）发行人股本结构分散，其余股东不会对实际控制人的控制地位构成重大不利影响”根据调整后的募集资金总额测算本次可转债发行对发行人实际控制人的控制地位的影响。

　　8、 在“问题4 关于财务性投资”之“一、说明”之“（三）自本次发行相关董事会决议日前六个月起至本次发行前，公司实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资）的具体情况；相关财务性投资金额是否已从本次募集资金总额中扣除”修订了财务性投资扣除的内容。

　　9、 在“问题5 关于融资规模”之“一、说明”补充了《2020年度业绩快报公告》内容，根据调整后的募集资金总额增加了累计公司债券余额不超过最近一期末净资产额的50%的分析内容。

　　10、 在“问题6：关于重大事项提示及其他”之“问题6.1”之“一、披露”之“（一）遵循重要性、针对性原则，避免对风险因素章节内容简单重复列举”修订了重大事项提示内容。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南金博碳素股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年03月03日

　　证券代码：688598          证券简称：金博股份      公告编号：2021-014

　　湖南金博碳素股份有限公司

　　关于向不特定对象发行可转换公司

　　债券预案修订情况说明的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月19日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，并于2020年12月07日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。详见公司2020年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2020年12月22日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了关于修正公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案等相关议案，详见公司2020年12月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2021年03月01日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）的议案》等议案。公司结合《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》等监管政策的要求，将本次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入的财务性投资1,000万元从本次募集资金总额中扣除，本次预案主要修订情况如下：

　　公司本次修订后的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南金博碳素股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年03月03日

　　证券代码：688598          证券简称：金博股份      公告编号：2021-010

　　湖南金博碳素股份有限公司

　　关于第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”或“金博股份”）第二届监事会第十三次会议于2021年03月01日以现场和通讯会议方式召开。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、逐项审议《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

　　内容：根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的规定以及公司2020年第三次临时股东大会的授权，并结合《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》等监管政策的要求，公司将本次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入的财务性投资1,000万元从本次募集资金总额中扣除，具体调整内容如下：

　　（2）发行规模

　　本次修订前：

　　根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币60,990.19万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

　　本次修订后：

　　根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币59,990.19万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　（17）本次募集资金用途

　　本次修订前：

　　本次发行的可转债所募集资金总额不超过60,990.19万元（含），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

　　单位：万元

　　如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。公司董事会授权经营管理层负责项目建设相关事宜。

　　本次修订后：

　　本次发行的可转债所募集资金总额不超过59,990.19万元（含），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

　　单位：万元

　　如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。公司董事会授权经营管理层负责项目建设相关事宜。”

　　除上述调整事项外，公司本次发行方案的其他条款不变。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）的议案》

　　因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》

　　因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（第二次修订稿）》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（第二次修订稿）》。

　　表决结果：同意 3票；反对0票；弃权0票。

　　4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司编制了《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

　　表决结果：同意 3票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

　　因公司调整向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的相关内容，公司对本次向不特定对象发行可转换公司债券对摊薄即期回报的影响、 填补措施及相关主体承诺相应同步调整。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）》。

　　表决结果：同意 3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南金博碳素股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年03月03日

　　证券代码：688598          证券简称：金博股份      公告编号：2021-012

　　湖南金博碳素股份有限公司

　　关于调整公司向不特定对象发行

　　可转换公司债券方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的方案已分别于2020年11月19日经公司第二届董事会第十六次会议、公司第二届监事会第十一次会议审议通过，于2020年12月07日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。

　　公司于2021年03月01日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）的议案》等议案。公司结合《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核问答》等监管政策的要求，将本次发行董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入的财务性投资1,000万元从本次募集资金总额中扣除。公司根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规的规定以及公司2020年第三次临时股东大会的授权，对本次发行方案进行了调整，具体内容如下：

　　1、发行规模

　　本次修订前：

　　根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币60,990.19万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

　　本次修订后：

　　根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币59,990.19万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

　　2、本次募集资金用途

　　本次修订前：

　　本次发行的可转债所募集资金总额不超过60,990.19万元（含），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

　　单位：万元

　　如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。公司董事会授权经营管理层负责项目建设相关事宜。

　　本次修订后：

　　本次发行的可转债所募集资金总额不超过59,990.19万元（含），扣除发行费用后，用于以下项目的投资：

　　单位：万元

　　如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。公司董事会授权经营管理层负责项目建设相关事宜。

　　根据公司2020年第三次临时股东大会的授权，本次发行方案的调整无需提交公司股东大会审议。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南金博碳素股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年03月03日

　　证券代码：688598          证券简称：金博股份      公告编号：2021-013

　　湖南金博碳素股份有限公司

　　关于向不特定对象发行可转换公司

　　债券预案（第二次修订稿）披露的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南金博碳素股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年03月01日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）的议案》等议案。

　　公司本次修订后的《向不特定对象发行可转换公司债券预案（第二次修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。

　　本预案的披露事项不代表审核、注册部门对公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会注册，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南金博碳素股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年03月03日