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倍加洁集团股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

  证券代码:603059         证券简称:倍加洁           公告编号:2021-005

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  投资标的名称:倍加洁集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟设立全资子公司南京沄洁实业发展有限公司(具体以实际注册结果为准)。

  投资金额:公司拟以自有资金出资 25,000.00万元,占新设公司注册资本的100%。

  一、对外投资概述

  (一)基于公司业务发展需要,公司拟使用自有资金投资设立全资子公司(公司具体名称以实际注册结果为准),2021年3月2日,公司第二届董事会第七次会议以7票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《倍加洁集团股份有限公司关于设立全资子公司的议案》,同意公司在南京设立全资子公司。本次对外投资事项不需提交股东大会审议,董事会授权公司管理层负责办理上述对外投资的具体事宜。

  (二)公司本次投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。

  二、拟设立公司的基本情况

  公司名称:南京沄洁实业发展有限公司(暂定名,具体以实际注册结果为准)。

  注册资本:2.50亿元。

  出资方式及股权结构:公司以自有资金认缴出资2.50亿元人民币,持有100%股权。

  注册地址:江苏省南京市(具体地址待确认)。

  经营范围:家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;化妆品零售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;个人卫生用品销售;日用品销售;日用化工专用设备制造;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  上述各项内容最终以主管部门核准登记为准。

  三、对外投资对上市公司的影响

  公司本次设立的投资子公司,旨在围绕公司的发展战略,以此为平台加快公 司产业布局,促进公司产业经营与资本经营的良性发展和产业整合,提升公司的核心竞争力和企业价值。

  本次投资新设子公司是基于公司的战略布局投资,公司以自有资金投入,不 会对公司财务状况和经营状况产生不利影响。从公司长远发展看,本次投资对公 司业务的拓展将带来积极影响,符合公司战略投资规划及全体股东的利益。

  公司目前财务状况稳健,本次对外投资使用公司自有资金,不会对公司持续经营能力及财务状况造成不利影响。

  四、对外投资的风险分析

  本次新设投资公司未来开展业务情况,可能面临宏观政策调控、市场变化、 经营管理等方面的不确定因素,存在一定的经营风险和市场风险。公司将密切关 注市场和行业发展动态,加强公司治理和内控管理,最大限度地降低投资风险。 公司将根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  倍加洁集团股份有限公司

  董事会

  2021年3月3日

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