京投发展股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：600683        证券简称：京投发展          编号：临2021-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司第十届董事会第二十八次会议于2021年2月25日以邮件、传真形式发出通知，同年3月2日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过下列决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任沈曙辉先生为公司副总裁，任期自本议案审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。详见同日刊登在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（临2021-004）。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司董事会

　　2021年3月2日

　　证券代码：600683        证券简称：京投发展          编号：临2021-004

　　京投发展股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2021年3月2日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　为满足公司经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等相关规定，经公司总裁高一轩先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任沈曙辉先生担任公司副总裁，任职期限自董事会通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）

　　经公司核查，沈曙辉先生未持有公司股份，不存在《公司法》、公司《章程》 中明确规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、上海证券 交易所及其他有关部门的处罚，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上 市公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　京投发展股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月2日

　　附：

　　沈曙辉先生简历：

　　沈曙辉，男，1973年4月生，硕士学位，工程师。曾就职于新疆公路规划勘察设计院、北京市地下铁道建设公司。2007年12月至2010年4月，任北京京创投资有限公司行政管理部经理兼董事会秘书；2010年4月至2016年10月，历任北京市基础设施投资有限公司土地开发事业部行政综合部经理、门头沟投资管理分公司副总经理；2016年10月至今，任北京市基础设施投资有限公司门头沟投资管理分公司总经理，同时兼任北京京投兴海房地产有限公司董事长、北京京投银泰尚德置业有限公司董事长。