深圳市锐明技术股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书

　　(上接C7版)

　　1、深圳市锐明技术股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、深圳市锐明技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　附件三：参会股东登记表

　　深圳市锐明技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月3日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：362970

　　2、 投票简称：锐明投票

　　3、 填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月19日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2021年3月19日9:15—15:00任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　一、网络投票的程序

　　深圳市锐明技术股份有限公司：

　　兹委托__________代表本人（本公司）出席深圳市锐明技术股份有限公司于2021年3月19日召开的2021年第一次临时股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

　　1、 投票说明：对于非累积投票提案：“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理。

　　2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持有股份的性质和数量：

　　委托人股东帐号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：2021 年3月   日，有效期至本次股东大会结束。

　　附件三：参会股东登记表

　　深圳市锐明技术股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　注：1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

　　2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002970        证券简称： 锐明技术      公告编号：2021-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并受深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事委托，独立董事孙本源先生作为征集人，就公司拟于2021年3月19日召开的2021年第一次临时股东大会审议的有关股权激励议案向公司全体股东征集委托投票权。

　　中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　一、 征集人声明

　　本人孙本源作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本公司拟召开的2021年第一次临时股东大会的有关股权激励议案公开征集股东委托投票权而制作并签署本报告书（以下简称“本报告书”）。

　　征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

　　本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

　　征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书。本报告书的履行不会违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

　　二、 公司基本情况及本次征集事项

　　1、 基本情况

　　公司名称：深圳市锐明技术股份有限公司

　　公司股票上市地点：深圳证券交易所

　　证券简称：锐明技术

　　证券代码：002970

　　法定代表人：赵志坚

　　董事会秘书：孙英

　　联系地址：深圳市南山区学苑大道南山智园B1栋23层

　　邮政编码：518055

　　联系电话：0755-33605007

　　联系传真：0755-86968976

　　电子邮件：infomax@streamax.com

　　2、 征集事项

　　由征集人针对公司2021年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

　　（1） 《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

　　（2） 《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

　　（3） 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

　　三、 本次股东大会基本情况

　　关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司2021年3月4日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

　　四、 征集人基本情况

　　1、 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事孙本源先生，基本情况如下：

　　1960年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1982年8月至1996年10月服务于成都国营第七八四厂；1996年10月至1997年3月服务于深圳市锦蓉电子公司；1997年3月-1999年8月服务于深圳市先科电子有限公司；1999年10月至今，任深圳市杰科电子有限公司董事、副总经理。

　　2、 征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

　　3、 征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　五、 征集人对征集事项的投票

　　征集人作为公司独立董事，参加了公司于2021年3月3日召开的第二届董事会第十七次会议，并且对《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》投了同意票，并对相关议案发表了独立意见。

　　六、 征集方案

　　征集人依据我国现行法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集委托投票权方案，其具体内容如下：

　　（一）征集对象

　　截至2021年3月11日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。

　　（二）征集时间

　　2021年3月12日至2021年3月18日（每日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00）

　　（三）征集方式

　　采用公开方式在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

　　（四）征集程序和步骤

　　第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》（以下简称“《授权委托书》”）。

　　第二步：委托投票股东向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的《授权委托书》及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司董事会办公室签收《授权委托书》及其他相关文件为：

　　1、 委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、《授权委托书》原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

　　2、 委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、《授权委托书》原件、股票账户卡复印件；

　　3、 《授权委托书》为股东授权他人签署的，该《授权委托书》应当经公证机关公证，并将公证书连同《授权委托书》原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的《授权委托书》不需要公证。

　　第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达：采取挂号信函或特快专递方式的，以公司证券部收到时间为准。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　地址：深圳市学苑大道南山智园B1栋23层锐明技术董事会办公室

　　收件人：陈丹

　　邮编：518055

　　联系电话：0755-33605007

　　请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

　　第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

　　（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、已按本公告征集程序要求将《授权委托书》及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交《授权委托书》及相关文件；

　　3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署《授权委托书》，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交《授权委托书》及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的《授权委托书》为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的《授权委托书》为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

　　（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

　　（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　3、股东应在提交的《授权委托书》中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　特此公告。

　　征集人：孙本源

　　2021年3月3日

　　附件：独立董事公开征集投票权授权委托书

　　深圳市锐明技术股份有限公司

　　独立董事公开征集投票权授权委托书

　　本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权报告书》、《深圳市锐明技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集委托投票权等相关情况已充分了解。在现场会议登记时间截止之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

　　本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托深圳市锐明技术股份有限公司独立董事孙本源先生作为本人/本公司的代理人出席公司2021年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

　　本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

　　（注：请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。）

　　委托人姓名/名称（签名或盖章）：

　　委托股东身份证号码/营业执照号码：

　　委托股东持股数：

　　委托股东证券账户号：

　　签署日期：     年     月     日

　　本项授权的有效期限：自签署日至深圳市锐明技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会结束。

　　（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定代表人本人签字）

　　证券代码：002970        证券简称：锐明技术          编号：2021-013

　　深圳市锐明技术股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2021年3月3日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2021年2月27日以书面、电子邮件、电话方式通知全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。本届监事会会议由蒋明军先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：《深圳市锐明技术股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司实施股权激励计划有利于进一步建立和完善公司激励约束机制，有效调动管理团队和核心骨干人员的积极性，引进和保留优秀人才，提升公司在行业内的竞争地位，确保公司发展战略和经营目标的实现，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市锐明技术股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《深圳市锐明技术股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要》（公告编号：2021-014）。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　经审核，监事会认为：《深圳市锐明技术股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合有关规定和公司的实际情况，旨在保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市锐明技术股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于核实<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

　　经审议，监事会认为：本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：（一）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；（二）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（三）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（六）中国证监会认定的其他情形。

　　本次激励对象为公司（含分公司及控股子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务 ）人员（不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女），激励对象对公司的发展具有关键作用。本次激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司2021年股票期权和限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　三、备查文件

　　1、 第二届监事会第十六次会议决议；

　　2、 深交所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　深圳市锐明技术股份有限公司

　　监 事 会

　　2021年3月3日

　　证券代码：002970     证券简称：锐明技术       公告编号：2021-012

　　深圳市锐明技术股份有限公司

　　第二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市锐明技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十七次会议于2021年3月3日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于2021年2月27日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。会议应出席董事9名，实到董事9名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等国家有关法律、法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议合规有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含分公司及控股子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司和推动公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件以及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》的规定，制定2021年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市锐明技术股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《深圳市锐明技术股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)摘要》（公告编号：2021-014）。

　　本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。董事孙继业、刘红茂系本次激励计划关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市锐明技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　为保证公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好均衡的价值分配体系，激励在公司（含分公司及控股子公司）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心技术（业务）人员诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的规定和公司的实际情况，公司制定了《深圳市锐明技术股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市锐明技术股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。董事孙继业、刘红茂系本次激励计划关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

　　独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳市锐明技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》

　　为保证公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在符合法律、法规及规范性文件有关规定的前提下，全权办理公司关于2021年股票期权与限制性股票激励计划的相关事宜，包括但不限于：

　　1、授权董事会确定公司2021年股票期权与限制性股票激励计划的授权日/授予日；

　　2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照公司2021年股票期权与限制性股票激励计划规定的方式对股票期权/限制性股票授予数量进行相应的调整；

　　3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司2021年股票期权与限制性股票激励计划规定的方法对行权价格与授予价格进行相应的调整；

　　4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权与限制性股票并办理授予股票期权与限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《股权激励协议书》；

　　5、授权董事会对激励对象的行权或解除限售资格、行权或解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

　　6、授权董事会决定激励对象是否可以行权或解除限售；

　　7、授权董事会办理激励对象行权或解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权或解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

　　8、授权董事会办理尚未行权/未解除限售的股票期权/限制性股票标的股票的限售事宜；

　　9、授权董事会实施2021年股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的行权或解除限售资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未行权的股票期权或尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，根据股东大会决议终止公司2021年股票期权与限制性股票激励计划；

　　10、授权董事会在与本次激励计划的条款一致的前提下对公司2021年股票期权与限制性股票计划进行管理，不定期制定或修改该计划的管理和实施细则。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会需等修改得到相应的批准；

　　11、授权董事会签署、执行任何和2021年股票期权与限制性股票激励计划有关的协议，根据股东大会议决议修改、终止任何和2021年股票期权与限制性股票激励计划有关的协议；

　　12、授权董事会实施2021年股票期权与限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

　　13、提请股东大会授权董事会，就2021年股票期权与限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

　　14、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限为2021年股票期权与限制性股票激励计划有效期。

　　本议案以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过。董事孙继业、刘红茂系本激励计划关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司章程》规定，现提议于2021年3月19日召开公司2021年第一次临时股东大会，并将《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》提交该次股东大会审议。会议采取现场投票和网络投票相结合方式。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-015）。

　　本议案以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　三、备查文件

　　1、 第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、 独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市锐明技术股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月3日