四川天味食品集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603317          证券简称：天味食品        公告编号：2021-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2021年3月4日以通讯表决方式召开。会议通知于2月24日以电话和微信方式通知全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长邓文先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　审议通过《关于设立上海分公司的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公司《关于设立上海分公司的公告》（公告编号：2021-009）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司董事会

　　2021年3月5日

　　证券代码：603317           证券简称：天味食品       公告编号：2021-009

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　关于设立上海分公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立上海分公司的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、拟设立分公司的基本情况

　　● 拟设立分公司名称：四川天味食品集团股份有限公司上海分公司

　　● 分公司性质：不具有独立企业法人资格

　　● 拟注册地址：上海市闵行区申虹路

　　● 拟经营范围：食品、调味料研发及销售；企业管理咨询；商务服务业；

　　互联网商品销售；预包装食品销售；从事货物进出口与技术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　● 分公司负责人：吴兰

　　上述设立情况均以当地市场监管机关最终核准登记的内容为准。

　　二、拟设立分公司的目的

　　本次设立分公司是为实现公司整体发展规划，优化战略布局，进一步开拓区域市场、拓宽引进高端人才渠道，提升公司综合实力和核心竞争力。

　　三、拟设立分公司对公司的影响和存在的风险

　　（一）本次在上海设立分公司是以承接、延续公司现有业务为主，非发展新业务，故不存在运营风险。本次设立分公司事宜经公司董事会审议通过后，将严格按照规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

　　（二）本次设立分公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，对公司的业务拓展具有重要意义和积极影响，本次设立分公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、其他相关说明

　　根据《公司章程》的规定，本次拟设立分公司事项不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审批。

　　为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权公司管理层具体办理分公司设立各项工作，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

　　特此公告。

　　四川天味食品集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月5日