商赢环球股份有限公司第八届董事会 第11次临时会议决议公告

　　证券代码：600146       证券简称：*ST环球       公告编号：临-2021-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第11次临时会议于2021年3月3日以电子邮件的方式发出会议通知，于2021年3月4日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　与会董事经认真审议，通过如下决议：

　　一、审议通过《关于增补公司非独立董事的议案》

　　经公司董事会提名委员会提名，拟增补金松先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。金松先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现不得担任公司董事的情形。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　二、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

　　经公司董事会提名委员会提名，拟增补俞丽辉女士（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。俞丽辉女士的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　三、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　根据相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，董事会拟提请召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司于2021年3月5日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上发布的《商赢环球股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临-2021-027）。

　　特此公告。

　　商赢环球股份有限公司

　　2021年3月5日

　　附：简历

　　金松先生：1971年6月出生，华东理工大学工商管理硕士。历任上海臻瑑投资管理有限公司执行董事兼总经理；武汉猫王文化传播有限公司执行董事。

　　俞丽辉女士：出生于1965年，上海财经大学经济学学士，天津大学工商管理硕士。拥有中国注册会计师和中国注册分析师资格。曾任上海市委组织部干部教育中心讲师；上海新中创会计师事务所审计师；美国管理协会(AMA)培训师。现任华东理工大学商学院副教授，从事财务会计、财务管理、审计、税收实务等多门课程的研究及教学工作；自1998年开始一直担任华东理工大学等多所大学工商管理硕士（MBA）、EMBA项目中“财务会计”课程的主讲教师。

　　证券代码：600146       证券简称：*ST环球       公告编号：临-2021-026

　　商赢环球股份有限公司关于增补公司

　　非独立董事及独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了公司第八届董事会第11次临时会议，会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》及《关于增补公司独立董事的议案》，详细情况如下：

　　一、 增补公司非独立董事

　　经公司第八届董事会提名委员会审核通过，提名金松先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

　　经审查，金松先生的任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，未发现其不得担任公司董事的情形。公司董事会同意增补金松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 增补公司独立董事

　　经公司第八届董事会提名委员会审核通过，提名俞丽辉女士（简历附后）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

　　截至目前，俞丽辉女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　商赢环球股份有限公司

　　2021年3月5日

　　附：简历

　　金松先生：1971年6月出生，华东理工大学工商管理硕士。历任上海臻瑑投资管理有限公司执行董事兼总经理；武汉猫王文化传播有限公司执行董事。

　　俞丽辉女士：出生于1965年，上海财经大学经济学学士，天津大学工商管理硕士。拥有中国注册会计师和中国注册分析师资格。曾任上海市委组织部干部教育中心讲师；上海新中创会计师事务所审计师；美国管理协会(AMA)培训师。现任华东理工大学商学院副教授，从事财务会计、财务管理、审计、税收实务等多门课程的研究及教学工作；自1998年开始一直担任华东理工大学等多所大学工商管理硕士（MBA）、EMBA项目中“财务会计”课程的主讲教师。

　　证券代码：600146      证券简称：*ST环球            公告编号：临-2021-027

　　商赢环球股份有限公司关于召开2021年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年3月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年3月22日14点30分

　　召开地点：上海市徐汇区徐虹中路8号3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年3月22日

　　至2021年3月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第11次临时会议审议通过，相关公告已于2021年3月5日在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体上披露。本次股东大会的会议材料将在会议召开前刊载在上海证券交易所网站供查阅。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（1）登记手续：凡出席会议的股东，凭本人身份证、股东账户卡；受托人持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书；法人股东加持单位证明。异地股东可使用传真或信函方式登记。

　　（2）登记时间：2021年3月19日（星期五）9:30-11:30,13:30-15:30。登记地点：公司会议室（上海市徐汇区徐虹中路8号3楼）。

　　六、 其他事项

　　（1）现场会议会期半天；

　　（2）与会股东食宿及交通费用自理；

　　（3）联系人：陈婷，电话：021-66223666转8102分机。

　　特此公告。

　　商赢环球股份有限公司董事会

　　2021年3月5日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　商赢环球股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600146       证券简称：*ST环球       公告编号：临-2021-028

　　商赢环球股份有限公司

　　关于股票交易异常波动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 商赢环球股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续3个交易日（2021年3月2日、3月3日、3月4日）收盘价格涨幅偏离值累计超过15%。根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　● 经公司向公司控股股东、实际控制人发函核实，除在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的信息。

　　一、股票交易异常波动的具体情况

　　公司股票于2021年3月2日、3月3日、3月4日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过15%，根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

　　（一） 生产经营情况

　　由于受疫情等因素影响，公司境外子公司经营受到较大冲击，公司控股子公司环球星光国际控股有限公司（以下简称“环球星光”）在美国和萨尔瓦多的子公司的运营自去年上半年以来近乎停滞，下半年开始逐渐恢复，相关业务的开展存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　（二） 重大事项情况

　　经公司向公司控股股东、实际控制人发函核实：截至本公告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易波动的重大事项，不存在其他应当披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　　（三） 媒体报道、市场传闻、热点概念情况

　　经公司核实，公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻，亦未涉及市场热点概念。

　　（四） 其他股价敏感信息

　　经公司核实，公司董事、监事、高级管理人员不存在在股票交易价格波动期间买卖公司股票的情况。

　　根据公司于2021年1月14日、1月15日分别披露了《关于实际控制人的关联方增持公司股份计划的公告》（公告编号：临-2021-006）和《关于实际控制人的关联方增持公司股份计划的补充公告》（公告编号：临-2021-008），为坚定投资者对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，公司持股5%以上的股东商赢控股集团有限公司及公司实际控制人的关联方上海乐源资产管理有限公司、起跑线企业发展（上海）有限公司拟自2021年1月14日起的未来 6个月内通过上海证券交易所交易系统增持公司股票，拟增持不少于公司已发行总股份的5%且不超过10%的股份。除上述增持计划外，公司实际控制人及其一致行动人尚无其他增持计划。

　　三、相关风险提示

　　1、截至目前，环球星光三年业绩承诺期已结束，补偿金额较大，存在业绩承诺补偿方无法按期足额补偿的风险。

　　2、截至本公告日，公司已收到本次终止重大资产重组交易对方之一Sino Jasper Holding Ltd.(BVI)（以下简称“Sino Jasper”）返还的定金总计16,450,321.88美元，剩余21,408,678.12美元定金尚未返还。就此公司与SinoJasper积极沟通，督促其按《承诺函》中的约定履行还款义务并尽快支付逾期款项。SinoJasper方面表示目前由于受新冠疫情影响，其下属公司经营情况和资金安排受到较大影响，故而出现了逾期情形，在其营运恢复正常后愿意遵守之前承诺继续履约。后续公司将密切关注SinoJasper的履约情况，并根据情况在必要时启动对kellwood项目定金追讨的相关法律程序。在公司尚未实际收到交易对方返还的全部定金之前，定金无法全额收回的风险客观存在。敬请广大投资者注意投资风险。

　　3、截至本公告日，公司全资孙公司商赢盛世电子商务(上海)有限公司已收到杭州昆润房地产开发有限公司（以下简称“杭州昆润公司”）返还的购房款人民币47,074,640.00元，剩余购房款共计人民币163,000,000.00元未返还。公司一直在积极与杭州昆润公司保持密切联络，督促其尽快偿还剩余购房款。同时，公司已委托上海潘登律师事务所向杭州市中级人民法院提起诉讼，拟通过司法强制手段督促其尽快履行还款义务，维护上市公司及全体股东的合法权益。在公司尚未实际收到交易对方返还的全部款项之前，已付购房款无法全额收回的风险客观存在。敬请广大投资者注意投资风险。

　　4、2019年10月12日，公司收到香港上海汇丰银行有限公司（以下简称“香港汇丰”）发来的《催款函》，要求公司控股子公司环球星光及其下属公司偿还全部贷款，同时，要求公司作为担保方承担担保义务立即偿付债务。目前，公司已与香港汇丰签署了《调解协议》，公司将根据协议的约定通过多种渠道和方式（包括但不限于DAI资产出售回款等）逐步地分期履行还款义务。

　　5、公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。

　　四、董事会声明及相关承诺

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　特此公告。

　　商赢环球股份有限公司

　　2021年3月5日