泰晶科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603738      证券简称：泰晶科技     公告编号： 2021-011

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2021年3月4日以现场方式召开。召开本次监事会的会议通知已于2021年2月21日以邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持，应到会监事3名，实到3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

　　公司2020年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于确认2020年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况的议案》

　　2020年度公司董事及高级管理人员薪酬严格按照公司既有标准执行，在此基础上根据市场行情对公司引进人才采用灵活的薪酬政策，符合公司人才战略需求，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。公司董事、高级管理人员薪酬政策符合公司的激励原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年年度报告》和《第三届董事会第二十七次会议决议公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，公允合理地发表独立审计意见，较好地完成公司委托的年报审计等工作。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2020年年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》

　　为支持公司的日常经营，控股股东及共同实际控制人为公司申请授信额度提供担保，不收取任何费用，亦未要求公司提供反担保，有利于满足公司的日常经营资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　泰晶科技股份有限公司监事会

　　2021年3月5日

　　证券代码：603738     证券简称：泰晶科技    公告编号：2021-013

　　泰晶科技股份有限公司2020年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.07元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为38,613,058.25元；截至2020年12月31日，母公司期末可供分配利润为140,788,474.41元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本173,303,798股，以此计算合计拟派发现金红利12,131,265.86元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.42%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月4日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2020年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对2020年年度利润分配预案发表了同意的独立意见，认为：本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合公司章程中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，综合考虑了公司主业所处行业的特点，兼顾了公司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红回报的宗旨，符合公司发展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案。

　　（三）监事会意见

　　公司2020年年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营、盈利情况、可分配利润的充裕程度及股东利益，有利于公司的长期发展，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2020年年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　泰晶科技股份有限公司董事会

　　2021年3月5日

　　证券代码：603738       证券简称：泰晶科技      公告编号： 2021-016

　　泰晶科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰晶科技”）第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2020年末合伙人数量185人、注册会计师数量1,537人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数794人。

　　（7）2019年经审计总收入147,197.37万元、审计业务收入128,898.69万元、证券业务收入29,501.20万元。

　　（8）2019年度上市公司审计客户家数160家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费16,032.08万元，泰晶科技同行业上市公司审计客户家数80家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到监督管理措施20次。

　　（2）36名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政管理措施41次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：杨红青女士，1997年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，1994年开始在中审众环执业，2016年至2017年、2020年为泰晶科技提供审计服务；近3年签署5家上市公司审计报告情况。

　　签字注册会计师：刘起德先生，2009年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在中审众环执业，2020年开始为泰晶科技提供审计服务；近3年签署3家上市公司审计报告情况。

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为汤家俊先生，2005年成为中国注册会计师，1999年起开始从事上市公司审计，1999年起开始在中审众环执业，2020年起为泰晶科技提供审计服务。最近3年签署10家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人杨红青、签字注册会计师刘起德最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。汤家俊最近3年收（受）行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：

　　3、独立性

　　中审众环及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核合伙人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　2020年度中审众环会计师事务所收取财务报告审计费用68万元，内部控制审计费用20万元，合计88万元，与上一期（2019年度）审计费用相比没有变化。该审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2021年度审计费用将以2020年度审计费用为参考，与会计师事务所协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司于2021年3月4日召开第三届董事会审计委员第十五次会议，审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对中审众环的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息进行了认真审查，认为其具有从事证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力；在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，同意继续聘任中审众环为公司2021年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见

　　公司独立董事认为，中审众环具有证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，作为公司外部审计机构，在审计过程中，恪尽职守、勤勉尽责，坚持独立审计准则，能够客观、独立地对公司财务状况及内部控制情况进行审计，较好地履行了审计机构的责任与义务，同意将该议案提交第三届董事会第二十七次会议审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　公司独立董事认为，中审众环是具备从事证券、期货业务资格的专业审计机构，具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，严格遵守国家相关法律法规，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司本次续聘会计师事务所的审议及决策程序充分、恰当，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意该项议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　（三）董事会意见

　　公司于2021年3月4日召开第三届董事会第二十七次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　泰晶科技股份有限公司董事会

　　2021年3月5日

　　证券代码：603738      证券简称：泰晶科技     公告编号： 2021-010

　　泰晶科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2021年3月4日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于2021年2月21日以邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，监事会成员、高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2020年度总经理工作报告的议案》

　　同意《2020年度总经理工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　同意《2020年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告的议案》

　　同意《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于董事会审计委员会2020年度履职报告的议案》

　　同意《董事会审计委员会2020年度履职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2020年度履职报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于2020年度独立董事述职报告的议案》

　　同意《2020年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》

　　公司2020年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　1、关于公司与（台湾）希华晶体科技股份有限公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案

　　关联董事喻信东先生回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于公司与深圳市泰卓电子有限公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　上述议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》

　　为支持公司的日常经营，控股股东及共同实际控制人为公司申请授信额度提供担保，不收取任何费用，亦未要求公司提供反担保，有利于满足公司的日常经营资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事喻信东先生回避表决。公司独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》

　　同意《2020年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于2020年年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于确认2020年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况的议案》

　　1、关于确认喻信东先生2020年度薪酬发放情况的议案

　　喻信东先生2020年度薪酬为46.29万元。关联董事喻信东先生回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　2、关于确认王金涛先生2020年度薪酬发放情况的议案

　　王金涛先生2020年度薪酬为19.26万元。关联董事王金涛先生回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　3、关于确认王斌先生2020年度薪酬发放情况的议案

　　王斌先生2020年度薪酬为18.78万元。关联董事王斌先生回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　4、关于确认刘炜女士2020年度独立董事津贴的议案

　　刘炜女士2020年度独立董事津贴为6.00万元。关联董事刘炜女士回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　5、关于确认易铭先生2020年度独立董事津贴的议案

　　易铭先生2020年度独立董事津贴为6.00万元。关联董事易铭先生回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　6、关于确认田韶鹏先生2020年度独立董事津贴的议案

　　田韶鹏先生2020年度独立董事津贴为6.00万元。关联董事田韶鹏先生回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　7、关于确认黄晓辉女士2020年度在任期间薪酬发放情况的议案

　　黄晓辉女士2020年度在任期间薪酬为4.47万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　8、关于确认喻家双先生2020年度薪酬发放情况的议案

　　喻家双先生2020年度薪酬为19.23万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　9、关于确认毛润泽先生2020年度薪酬发放情况的议案

　　毛润泽先生2020年度薪酬为47.63万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　10、关于确认单小荣先生2020年度在任期间薪酬发放情况的议案

　　单小荣先生2020度在任期间薪酬为14.39万元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2020年度公司董事及高级管理人员薪酬严格按照公司既有标准执行，在此基础上根据市场行情对公司引进人才采用灵活的薪酬政策，符合公司人才战略需求，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。公司董事、高级管理人员薪酬政策符合公司的激励原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十三）审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

　　公司召开2020年年度股东大会的通知详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　泰晶科技股份有限公司董事会

　　2021年3月5日

　　证券代码：603738  　　   证券简称：泰晶科技     　 公告编号：2021-012

　　泰晶科技股份有限公司关于召开

　　2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年3月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年3月25日13点30分

　　召开地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道1131号泰晶科技股份有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年3月25日

　　至2021年3月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年3月4日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年3月5日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6.00、6.01、6.02、6.03、7、8、10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6.02、8

　　应回避表决的关联股东名称：喻信东在《关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案》中回避表决，喻信东、王丹在《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》中回避表决。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）非自然人股东登记：非自然人股东的负责人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　（二）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

　　（三）登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（四）登记时间：2021年3月24日17:00前

　　（五）登记地点：公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费自理。

　　（二）联系人：黄晓辉，朱柳艳

　　（三）联系电话：0722-3308115　传真：0722-3308115

　　（四）邮箱：sxr@sztkd.com

　　（五）联系地址：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道1131号

　　（六）邮编：441300

　　特此公告。

　　泰晶科技股份有限公司董事会

　　2021年3月5日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　泰晶科技股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月25日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603738       证券简称：泰晶科技    公告编号： 2021-014

　　泰晶科技股份有限公司

　　关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰晶科技股份有限公司（以下称“公司”）于2021年3月4日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、申请综合授信额度及担保情况

　　（一）目前尚在有效期内的综合授信额度并接受关联方担保的情况

　　经第三届董事会第十五次会议、2019年年度股东大会和第三届董事会第二十四次会议审议通过，2020年公司预计向银行申请综合授信总额不超过80,000万元（含等值外币），在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，并同意以公司房产、土地、设备等提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。截至目前，公司尚在有效期内的综合授信并接受关联方担保的情况具体如下：

　　（二）2021年预计申请综合授信额度并接受关联方担保的情况

　　1、根据公司经营发展的资金需求，2021年公司拟申请综合授信总额不超过70,000万元（含等值外币），包括但不限于向银行、融资租赁公司等金融及类金融机构申请的授信额度。在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，并同意以公司房屋、土地、设备等提供抵押担保。

　　2、为支持公司发展，保障上述授信顺利实施，在上述综合授信额度内，公司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。以上授信额度与担保事宜有效期自2020年年度股东大会通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日。公司在各授信机构办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、贸易融资、融资租赁等业务。

　　上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与授信机构实际发生的融资金额为准。该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　3、喻信东先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，王丹女士为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司关联自然人，因此本次担保构成关联交易。

　　4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准，但尚需公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的表决。

　　二、关联方基本情况

　　喻信东先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，截至目前直接持有公司29.35%的股份。

　　王丹女士，系喻信东先生的配偶，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人，截至目前直接持有公司7.19%的股份。

　　三、担保协议的主要内容

　　本事项是为公司申请综合授信额度而提供的担保，担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　喻信东先生和王丹女士为公司申请综合授信额度提供担保，未收取任何费用，无需公司提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，满足公司正常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　五、审议程序

　　（一）董事会决策程序

　　公司于2021年3月4日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》。关联董事对此议案回避表决。

　　上述议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　1、独立董事发表了事前认可意见，认为：该事项是基于公司正常经营业务开展需要，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议此议案时，关联董事应依法回避表决。

　　2、独立董事发表了独立意见，认为：该议案的提请程序符合相关法律法规和公司制度的有关规定，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事依法进行了回避表决。我们同意该事项。

　　（三）董事会审计委员会书面审核意见

　　我们认为：本次议案不存在损害公司利益的情形；本次申请授信所涉担保为控股股东、实际控制人喻信东先生、王丹女士提供的无偿担保，用于满足公司及子公司日常经营与业务开展需要。申请授信事项风险可控，不会损害股东，特别是中小股东的利益。我们同意将上述议案提交第三届董事会第二十七次会议审议。

　　（四）监事会决策程序

　　公司于2021年3月4日召开的第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的议案》，该事项有利于公司正常经营业务开展需要，对公司经营活动及财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　泰晶科技股份有限公司董事会

　　2021年3月5日

　　证券代码：603738    证券简称：泰晶科技     公告编号： 2021-015

　　泰晶科技股份有限公司

　　关于2020年度日常关联交易执行及

　　2021年度日常关联交易预计公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本关联交易事项已经公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；

　　● 本关联交易事项以市场价格为定价标准，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、审计委员会意见

　　审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。

　　2、董事会表决情况

　　2021年3月4日，公司以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案》。其中，与武汉市杰精精密电子有限公司关联交易事项的表决中关联董事喻信东先生回避表决。

　　3、独立董事意见

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。独立董事认为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，符合公司生产经营发展的需要。该事项的审议和决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　4、监事会表决情况

　　2021年3月4日，公司以现场方式召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2020年度日常关联交易执行及2021年度日常关联交易预计的议案》。

　　（二）公司2020年日常关联交易的执行情况

　　单位：人民币 万元

　　注：2020年10月，公司全资子公司深圳市泰晶实业有限公司与自然人邵政铭签署《股权转让协议》，深圳市泰晶实业有限公司向邵政铭转让其持有的20.00%深圳市泰卓电子有限公司股权，并于当月完成股权转让的工商变更登记手续。深圳市泰卓电子有限公司为公司参股公司。2020年实际发生金额指2020年11月至12月实际发生金额。

　　（三）公司2021年日常关联交易预计情况

　　单位：人民币 万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　1、（台湾）希华晶体科技股份有限公司的基本情况

　　（台湾）希华晶体科技股份有限公司（以下简称“希华晶体”）成立于1988年，是台湾较大的晶振制造商，主要从事石英频率控制元器件之研发、设计、生产与销售，住所为台中市潭子区中山路三段111巷1-1号。2001年在台湾证券交易所上市公司（代码：2484）。希华晶体股权结构较为分散，截至2020年12月31日，希华晶体的前十大股东为：

　　2、武汉市杰精精密电子有限公司的基本情况

　　武汉市杰精精密电子有限公司（以下简称“杰精精密”）成立于2014年12月8日，法定代表人雷四木，注册资本1,620.00万元人民币，住所为武汉市汉南经济开发区模具工业园一期第A06幢非标准层1号房，经营范围是五金制品和元器件的生产与销售；模、制具生产与销售。截至2020年12月31日，杰精精密股权结构如下：

　　3、深圳市泰卓电子有限公司的基本情况

　　深圳市泰卓电子有限公司（以下简称“深圳泰卓”）成立于2017年1月5日，法定代表人邵政铭，注册资本600.00万元人民币，住所为深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路16号东方科技大厦1506，经营范围是电子产品、晶体谐振器、数码产品、五金产品、其他电子元器件的研发、销售；国内贸易；经营进出口业务；经营电子商务。截至2020年12月31日，深圳泰卓股权结构如下：

　　（二）与公司的关联关系

　　1、2021年1月19日、2021年2月5日公司分别召开第三届董事会第二十六次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司收购控股子公司随州泰华电子科技有限公司（以下简称“随州泰华”）少数股东希华晶体持有的随州泰华30%股权。2021年2月22日，随州泰华完成工商变更登记，公司持有随州泰华100%股权。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.6条和《上海证券交易所关联交易实施指引》第11条的规定，股权收购完成后，希华晶体仍视同为公司关联法人，公司与希华晶体之间的交易视同关联交易。

　　2、杰精精密为公司参股公司，公司控股股东、实际控制人喻信东先生担任杰精精密董事。

　　3、深圳泰卓为公司全资子公司深圳市泰晶实业有限公司的参股公司，根据《企业会计准则》的相关规定和审慎原则，将深圳泰卓确认为公司关联法人，公司及控股子公司与深圳泰卓之间的交易构成关联交易。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好。财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，有足够的支付能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与希华晶体、杰精精密、深圳泰卓的交易定价参考市场同类产品的价格。公司向希华晶体、杰精精密采购的商品，采购单价参考市场同类产品的单价，交易公允。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对希华晶体、深圳泰卓的销售单价，公司对希华晶体、深圳泰卓的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、交易的必要性和持续性。公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

　　2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响。

　　3、公司2021年度日常关联交易，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

　　特此公告。

　　泰晶科技股份有限公司董事会

　　2021年3月5日

　　公司代码：603738                        公司简称：泰晶科技

　　泰晶科技股份有限公司2020年年度报告摘要

　　一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2020年度实现归属于母公司的净利润为38,613,058.25元，2020年度母公司未分配利润140,788,474.41元。公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需求的前提下，拟定2020年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主营业务为晶体谐振器、晶体振荡器（简称“晶振”）等频控器件的研发、生产、销售。公司自设立以来，主营业务未发生变化。目前，公司主要产品涵盖KHz、MHz晶体谐振器及晶体振荡器，具体型号展示及主要应用如下：

　　（二）公司的主要经营模式

　　1、采购模式

　　经过多年的经营，公司形成了较为完善的供应商管理体系和采购控制流程，对供货能力和材料品质进行综合评审，通过多家选择、比价采购，结合ERP、MES系统的应用，实现采购、报价、合同、库存等集成化管理。公司在全球建立了稳定的上下游供应链合作关系，日常生产原材料供应充足并具备后续进一步小型号的研发贮备。

　　2、生产模式

　　公司采取订单驱动模式组织生产。根据客户需求，结合产品的使用场景和工作原理，提出与其对应的性能参数和技术指标，或直接根据产品通用指标进行产品规格确定。然后销售部门按照订单制定需求计划提交采购及生产部门，组织原材料的采购和产品生产。同时安排有专门的研发产线，以便及时为主流通讯厂商进行委托研发、小批量试生产，并达成研发交付。

　　3、销售模式

　　公司主要采用直销模式，直接面对终端客户，与公司客户维持长期的战略合作关系；同时，公司通过电子产品贸易商以买断式销售作为补充。公司通过深耕各通讯方案商产品平台认证，渗透IC厂商的初期研发，直接介入智能化、物联网等新兴市场；接受主流通讯厂商的委托研发，实现在其产品的直接搭载；提供OEM、ODM方式服务客户吸引知名厂商，提升自主产品品牌影响力，拓展销售模式和渠道，扩大市场占有率。

　　（三）公司所处的行业情况

　　1、行业宏观政策

　　电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石。公司研发、生产和销售的石英晶体谐振器、振荡器等频控器件，位于信号传输和处理的前端和源头。晶振作为标准频率源或脉冲信号源，是电子系统正常运行所不能替代的基础元器件。近年发布的国家产业政策中都提到了对于新型片式元器件、高频率、高精度频率元器件、智能制造、智能终端以及5G等新型电子信息基础设施的重点支持。

　　2015年5月，国务院发布《中国制造2025》提出，强化工业基础能力，解决影响核心基础零部件（元器件）产品性能和稳定性的关键共性技术。

　　2016年12月，国务院发布《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》提出，“做强信息技术核心产业，顺应网络化、智能化、融合化等发展趋势，提升核心基础硬件供给能力”，提升“新型片式元件”供给保障能力。

　　2017年2月，发改委发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，明确将“新型片式元件”、“通信基站用石英晶体振荡器”、高端“压电晶体材料”作为电子核心产业列入指导目录。

　　2018年8月，工信部和发改委公布《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》，提出深入落实“宽带中国”战略，加快第五代移动通信（5G）标准研究、技术试验，推进5G规模组网建设及应用示范工程。

　　2019年12月，中央经济工作会议上，强调“加强战略性、网络型基础设施建设”、“大力发展数字经济”、“稳步推进通信网络建设”等内容。

　　2020年3月，工信部印发《关于推动5G加快发展的通知》，提出加快5G网络建设部署；丰富5G技术应用场景，促进5G终端消费，加快用户向5G迁移，推动“5G+医疗健康”创新发展，实施“5G+工业互联网”512工程，促进“5G+车联网”协同发展，构建5G应用生态系统。

　　2021年1月，工信部印发《基础电子元器件产业发展行动计划（2021―2023年）》，提出到2023年，优势产品竞争力进一步增强，产业链安全供应水平显著提升，面向智能终端、5G、工业互联网等重要行业，推动基础电子元器件实现突破，增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力，提升产业链供应链现代化水平。

　　以上国家政策导向，有力地推动了我国新一代信息技术产业发展，相关产业集群效应优势明显，电子信息产业制造中心地位进一步增强。

　　2、公司所处的行业情况

　　全球晶振市场主要竞争企业位于日本、美国、中国台湾和中国大陆。日本是全球晶振制造强国，美国厂商主要面向美国国内市场，中国台湾和中国大陆厂商相继强势崛起。台湾地区厂商经过二十几年的发展，制造技术发展迅速，产品更新速度快，成本优势有所体现。

　　近年来中国电子信息行业发展迅速，中国已经成为全球电子制造业中心，特别是智能手机、平板电脑、智能可穿戴、物联网、汽车电子等智能终端及新兴电子产业强势发展，石英晶振作为频率控制和频率选择基础元器件，市场需求逐步上升。在去全球化、贸易摩擦等不确定因素加速的外部形势下，产业链供应链安全与核心技术自主可控越发重要，国家产业政策和国内重要通讯技术企业均开始大力支持国内大陆晶振厂商发展，促进高端器件国产化率提升。同时国内大陆晶振厂商近年来在原材料开发、生产设备升级、产能规模等方面均取得了长足发展，部分智能装备及工艺制造的研发创新，高端产品的技术研发方面亦取得重大突破，国内大陆晶振厂商的竞争实力逐步加强，以较高的性价比与日本、台湾等厂商同台竞技。

　　在国家着力推进新一代信息技术产业发展的政策背景下，5G商用、物联网的进程将大幅提速，国产替代进口进程加快，国内大陆晶振厂商将迎来良好的发展机遇。预计未来几年，随着国内大陆厂商市场竞争力增强，国内大陆厂商的市场份额占比会继续保持上升态势。

　　3、公司产品主要应用

　　公司主要产品为晶体谐振器、晶体振荡器等频控器件，涵盖KHz、MHz晶体谐振器及晶体振荡器。公司主要产品作为频率控制和频率选择的基础元器件，广泛应用于：

　　资讯设备：台式电脑、笔记本电脑、平板电脑等；

　　移动终端：多功能手机、智能手机、GPS、PDA、移动POS等；

　　网络设备：基站、路由器、网关等；

　　汽车电子：传统应用及新能源汽车、智能网联汽车等；

　　家电：电视机、冰箱、洗衣机及其他新型家用电子产品等；

　　安防：监控摄像头、家庭煤电报警等；

　　消费类电子产品：数码相机、摄像机等；

　　小型电子类产品：石英钟表、多功能计算器、遥控电子玩具、电子类礼品等；

　　智能应用：智能家居、智能穿戴、智能音箱、智能医疗、无人机、电子银行口令卡、电子标签等物联网带来的多层次应用；

　　工业应用：四表（水、电、燃气、供热）远程及智能表、ETC及停车场系统；

　　物联网：其他新型的万物互联应用。

　　公司产品通过无线广域网（WAN）、局域网（LAN）、城域网（MAN）、个人网（PAN）广泛应用，包括3G/4G/5G、蓝牙（多代更新）、WiFi（多代更新）、ZigBee技术等。随着5G基础建设加快及其周边应用的快速发展和新需求下的国产替代，将对晶振需求将大幅度增加。

　　以下就典型应用市场状况分析如下：

　　（1）资讯设备

　　国内微型计算机市场产能旺盛，支撑着上游石英晶体元器件产业发展。根据国家工信部数据显示，2020年，计算机制造业营业收入同比增长10.1%；2020年12月，计算机制造业出口交货值同比增长18.1%。主要产品中，微型计算机设备产量同比增长42.3%；其中，笔记本电脑产量同比增长68.6%。可见，微型计算机继续保持稳定的出货量，对频率元件需求旺盛。随着人们对设备要求的提高，各厂商纷纷提升资讯设备附加值来增加市场竞争力，资讯设备相应功能日益丰富，这将带动上游石英晶振产品的需求。

　　（2）移动终端

　　2019年是5G基础设施建设的开端，2020年为5G开始加速成长的一年。根据IDC预测，2023年5G手机出货量将占智能手机总出货量的28.1%。5G作为基础通信网络，将改变用户的信息消费习惯，彻底解除新兴应用的带宽限制。目前许多电子产品功能丰富多样，譬如手机，涵盖GPS、RF、WiFi、NFC等功能，因单一功能均需利用不同频率之信号源，且随着频率范围及小型化技术不断突破，对于石英晶振的需求数量和单位价值均有提高，在石英晶振高端电子及通讯产品的应用比率将持续升高。随着5G基础设施建设的加速推进，中国电子元器件行业将迎来发展的机遇。

　　（3）汽车电子

　　汽车电子为石英晶振主要应用场景之一，涵盖汽车多媒体、ADAS系统、车身控制系统、车灯控制器、倒车雷达、行车记录仪、安全气囊控制器、车窗控制器、防盗系统等。中国是汽车产销大国，根据工信部数据显示，2020年，我国汽车销量达到2,531.1万辆，连续12年蝉联全球第一位，其中新能源汽车销量达到136.7万辆，创历史新高。依据《智能网联汽车技术路线图》，2020年我国智能汽车新车占比达到50%；2025年智能汽车新车装配率将达到80%。汽车电动化、智能化、网联化趋势越来越明显，汽车电子渗透率逐步提升，将带来石英晶体元器件需求扩张。

　　（4）智能穿戴

　　国内可穿戴设备市场长期保持稳步增长趋势。IDC披露的《2020Q3中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》数据显示：2020年第三季度，中国可穿戴设备市场出货量达到3,293万台，同比增长15.3%；预测2024年全球可穿戴设备市场出货量将达到5.268亿台，年复合增长率为9.4%。在持续的稳步增长趋势下，国内可穿戴设备消费市场需求增加，这将对电子元器件行业形成利好。

　　（5）WiFi技术产品

　　WiFi作为物联网最重要的连接方式之一，将优先受益于物联网的发展。在物联网芯片应用方面，WiFi MCU主要应用分布于智能家居中的家用电器设备、家庭物联网配件、工业物联网等。

　　WiFi 6作为下一代WiFi，其技术标准在频段、频宽、带宽等方面均比以往有明显提升。WiFi 6能够基于应用负载向大流量应用分配多个资源单元用于传输，满足高清视频、多屏、VR/AR以及智能家居等应用场景的需要，提升每个终端的平均速率、降低时延。根据IDC预测，2022年全球WiFi芯片出货量将达到49亿颗。由于刚性需求长期存在并不断提高，将直接带动石英晶振的需求量增加。

　　（6）物联网

　　物联网(Internet of Things，简称IoT)指的是通过射频识别、红外感应器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连，进行信息交换和通信，从而实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理，是继个人计算机、互联网之后的又一轮产业变革。物联网带动相关应用，包含智慧家庭、智慧工业、智慧车载、智慧交通、智慧联网、智慧医疗、智能建筑及各项终端产品包含穿戴式产品、行动装置、虚拟与现实。

　　2020年11月《爱立信移动报告》显示，5G技术的快速发展也将助推物联网建设。爱立信预测广域物联网设备和短程物联网设备预计2026年将达到269亿个，复合增长率为13%，其中尤以宽带物联网、低功耗窄带物联网带来的增量最明显，复合增长率达到了23%，说明低功耗产品的未来增量占据主导地位。随着国家政策对物联网的大力支持，物联网带动智能穿戴设备、智能家居、移动支付终端、智能音箱等智能应用及其他新型应用快速增长，将驱动石英晶振需求旺盛。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入63,092.51万元，较上年同期增加8.84%；实现利润总额4,396.76万元，较上年同期上升171.37%；实现净利润3,982.87万元，较上年同期上升282.29%；归属于母公司的净利润3,861.31万元，较上年同期上升239.24%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用      √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用      √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用      □不适用

　　详见本报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用      √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用    □不适用

　　合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至 2020年12 月31日止的年度财务报表。全部子公司共十二家：深圳市泰晶实业有限公司、随州润晶电子科技有限公司、随州市泰晶晶体科技有限公司、深圳市科成精密五金有限公司、泰晶实业（香港）有限公司、湖北东奥电子科技有限公司、随州泰华电子科技有限公司、武汉润晶科技有限公司、重庆泰庆电子科技有限公司、深圳市鹏赫精密科技有限公司、日本中泰商事株式会社、重庆市晶芯频控电子科技有限公司.

　　注：子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。