上海医药集团股份有限公司 关于聘任陈津竹女士为公司副总裁的公告

　　证券代码：601607                 证券简称：上海医药            编号：临2021-014

　　债券代码：155006                 债券简称：18 上药 01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海医药股份有限公司（以下简称“公司”）2021年3月4日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任陈津竹女士为公司副总裁的议案》，同意聘任陈津竹女士为公司副总裁，任期为自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期结束之日止。公司独立董事发表了关于副总裁人选的独立意见，认为陈津竹女士具备相应任职条件，同意聘任其为公司副总裁。

　　特此公告。

　　附件：陈津竹女士简历

　　上海医药集团股份有限公司董事会

　　二零二一年三月五日

　　附件

　　陈津竹女士，1985年3月出生，英国牛津大学经济与管理专业学士，美国哈佛大学经济学博士。经济师、特许金融分析师（CFA），并在金融与投资领域持有多项专业证书。目前在上海医药担任董事会秘书、联席公司秘书。曾任中国工商银行股份有限公司私人银行部北京分部投资顾问助理、河南省分行巩义支行行长助理、副行长、营业中心支行总经理，中国民生投资股份有限公司国际板块董事，安邦保险集团股份有限公司国际中心副总经理、香港区域负责人等职。

　　证券代码：601607             证券简称：上海医药         公告编号：临2021-013

　　债券代码：155006             债券简称：18 上药 01

　　上海医药集团股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海医药”）七届十八次董事会（以下简称“本次会议”）于2021年3月4日以通讯方式召开。本次会议应到董事10名，实到董事10名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于董事会召开法定人数的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　《关于聘任陈津竹女士为公司副总裁的议案》

　　根据公司总裁提名，董事会同意聘任陈津竹女士为公司副总裁。独立董事已发表独立意见表示同意。（详见公司公告临2021-014号）

　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海医药集团股份有限公司

　　董事会

　　二零二一年三月五日