山东金岭矿业股份有限公司 关于修订《内部审计制度》部分条款的公告

　　证券代码：000655      证券简称：金岭矿业     公告编号：2021-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议（临时）于2021年3月5日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉部分条款的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《内部审计制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《内部审计制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　备查文件：1、公司第八届董事会第二十四次会议（临时）决议；

　　2、修订后的《内部审计制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2021年3月6日

　　证券代码：000655      证券简称：金岭矿业     公告编号：2021-019

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《募集资金使用管理制度》

　　部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议（临时）于2021年3月5日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉部分条款的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《募集资金使用管理制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《募集资金使用管理制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　上述修订条款需股东大会审议通过后生效。

　　备查文件：1、公司第八届董事会第二十四次会议（临时）决议；

　　2、修订后的《募集资金使用管理制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2021年3月6日

　　证券代码：000655       证券简称：金岭矿业     公告编号：2021-023

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《对外担保制度》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议（临时）于2021年3月5日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规规则》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《对外担保制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《对外担保制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　备查文件：1、公司第八届董事会第二十四次会议（临时）决议；

　　2、修订后的《对外担保制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2021年3月6日

　　证券代码：000655      证券简称：金岭矿业    公告编号：2021-013

　　山东金岭矿业股份有限公司关于修订

　　《总经理工作细则》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议（临时）于2021年3月5日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《总经理工作细则》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《总经理工作细则》其他条款保持不变，涉及章节条款序号变动的进行顺序调整。

　　备查文件：1、公司第八届董事会第二十四次会议（临时）决议；

　　2、修订后的《总经理工作细则》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2021年3月6日

　　证券代码：000655      证券简称：金岭矿业     公告编号：2021-028

　　山东金岭矿业股份有限公司关于修订

　　《独立董事工作制度》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议（临时）于2021年3月5日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案》。根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《独立董事备案办法（2017年修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《独立董事工作制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　备查文件：1、公司第八届董事会第二十四次会议（临时）决议；

　　2、修订后的《独立董事工作制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2021年3月6日

　　证券代码：000655      证券简称：金岭矿业     公告编号：2021-027

　　山东金岭矿业股份有限公司关于修订

　　《独立董事年报工作制度》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议（临时）于2021年3月5日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈独立董事年报工作制度〉部分条款的议案》。根据中国证监会的有关规定以及《公司独立董事制度》、《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，拟对《独立董事年报工作制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《独立董事年报工作制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　备查文件：1、公司第八届董事会第二十四次会议（临时）决议；

　　2、修订后的《独立董事年报工作制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2021年3月6日

　　证券代码：000655       证券简称：金岭矿业     公告编号：2021-018

　　山东金岭矿业股份有限公司关于修订

　　《累积投票制实施细则》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议（临时）于2021年3月5日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈累积投票制实施细则〉部分条款的议案》。根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《累积投票制实施细则》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《累积投票制实施细则》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　备查文件：1、公司第八届董事会第二十四次会议（临时）决议；

　　2、修订后的《累积投票制实施细则》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2021年3月6日

　　证券代码：000655      证券简称：金岭矿业     公告编号：2021-022

　　山东金岭矿业股份有限公司关于修订

　　《董事、监事和高级管理人员所持本公司

　　股份及其变动管理制度》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议（临时）于2021年3月5日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　备查文件：

　　1、公司第八届董事会第二十四次会议（临时）决议；

　　2、修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2021年3月6日

　　证券代码：000655      证券简称：金岭矿业     公告编号：2021-020

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议（临时）于2021年3月5日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的议案》。根据《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《内幕信息知情人登记管理制度》其他条款保持不变，涉及条款序号变动的进行顺序调整。

　　备查文件：1、公司第八届董事会第二十四次会议（临时）决议；

　　2、修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2021年3月6日

　　证券代码：000655      证券简称：金岭矿业     公告编号：2021-029

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于修订《董事会秘书工作制度》

　　部分条款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议（临时）于2021年3月5日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市股规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事会秘书工作制度》部分条款进行修订，具体修改情况如下：

　　除上述条款外，《董事会秘书工作制度》其他条款保持不变。

　　备查文件：1、公司第八届董事会第二十四次会议（临时）决议；

　　2、修订后的《董事会秘书工作制度》。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　2021年3月6日