亿利洁能股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能           公告编号：2021-002

　　债券代码：136405            债券简称：14亿利02

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月5日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼会议室召开公司第八届董事会第七次会议。会议应到董事6人，亲自出席会议董事6人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长王文彪先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

　　一、 审议通过《关于增选王瑞丰先生为公司非独立董事的议案》

　　经公司控股股东亿利资源集团有限公司提名，同意增选王瑞丰先生为公司第八届董事会非独立董事。

　　表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的相关公告（公告编号：2021-003）。

　　二、 审议通过《关于补选王进先生为公司独立董事的议案》

　　因独立董事萧端女士提出辞职，经公司董事会提名，同意补选王进先生为公司第八届董事会独立董事。

　　表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，且王进先生的任职资格和独立性尚需递交上海证券交易所备案审核。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的相关公告（公告编号：2021-004）。

　　三、 审议通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　提请公司于2021年3月22日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议公司本次董事会会议审议的上述议案。

　　表决结果：6票赞成、0 票反对、0 票弃权

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的相关公告（公告编号：2020-005）。

　　特此公告

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2021年3月6日

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能          公告编号：2021-004

　　债券代码：136405            债券简称：14亿利02

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 关于公司独立董事辞职事项

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到独立董事萧端女士递交的书面辞职报告，萧端女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。辞职后，萧端女士不再担任公司任何职务。萧端女士的辞职不会影响公司的正常运作，根据相关规定，在补选新的独立董事就任前，萧端女士仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。

　　萧端女士在任职本公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对萧端女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、 关于补选公司独立董事事项

　　根据公司战略发展需要，以及中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的规定，经公司董事会提名，公司于2021年3月5日召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于补选王进先生为公司独立董事的议案》，同意补选王进先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该事项经尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议，且王进先生的任职资格和独立性尚需递交上海证券交易所备案审核。

　　本次提名是公司董事会在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的，候选人王进先生符合法律、法规规定的任职资格，公司董事会提名委员会已对王进先生的候选人资格进行了审查，独立董事发表了同意的独立意见。

　　公司独立董事对本事项发表独立意见如下：

　　经审查候选人王进先生的个人履历等资料，我们认为：独立董事候选人王进先生的教育背景、专业知识、工作经验等符合岗位的职责要求，不存在《公司法》第146条规定的不宜担任上市公司独立董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司独立董事的任职条件；公司独立董事候选人的提名、审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法、有效，据此，我们一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。

　　备查文件

　　1. 亿利洁能第八届董事会第七次会议决议；

　　2. 亿利洁能独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2021年3月6日

　　附件：王进先生简历

　　王进，男，1966年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权，美国EMORY大学经济学博士，教授。曾任职或兼职于EMORY大学、乔治亚学院、乔治亚州公共事务厅、联邦储备银行等机构，任教于中国人民大学和上海大学。现任国合洲际能源咨询院院长；北京国合智慧能源技术研究院有限公司执行董事、经理；金诚国际保险经纪有限公司董事长；中节能太阳能股份有限公司独立董事；通威股份有限公司独立董事。拟任本公司独立董事。

　　证券代码：600277            证券简称：亿利洁能          公告编号：2021-003

　　债券代码：136405            债券简称：14亿利02

　　债券代码：163399            债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692            债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　关于增选公司非独立董事的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”于2021年3月5日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于增选王瑞丰先生为公司非独立董事的议案》，具体情况如下：

　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东亿利资源集团有限公司提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意增选王瑞丰先生为公司第八届董事会非独立董事（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　本次提名是控股股东亿利资源集团有限公司在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后做出的，候选人王瑞丰先生符合法律、法规规定的任职资格。

　　本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事对本事项发表了如下独立意见：

　　经审查王瑞丰先生的个人履历等资料，我们认为：候选人王瑞丰先生的教育背景、专业知识、工作经验等符合岗位的职责要求，不存在《公司法》第146条规定的不宜担任上市公司董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况，符合公司董事的任职条件；公司董事候选人的提名、审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法、有效，据此，我们一致同意本次提名，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　备查文件

　　1. 亿利洁能第八届董事会第七次会议决议；

　　2. 亿利洁能独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2021年3月6日

　　附件：

　　王瑞丰先生简历：

　　王瑞丰，男，汉族， 1964年11月出生，清华大学EMBA，高级工程师。1990年加入亿利资源集团有限公司工作至今，现任亿利资源集团有限公司执行董事。曾任亿利生态股份有限公司总裁，亿利资源集团有限公司常务董事、高级副总裁等职务。拟任本公司董事。

　　证券代码：600277           证券简称：亿利洁能           公告编号：2021-005

　　债券代码：136405           债券简称：14亿利02

　　债券代码：163399           债券简称：20亿利01

　　债券代码：163692           债券简称：20亿利02

　　亿利洁能股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年3月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次： 2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年3月22日   14点00分

　　召开地点：北京市朝阳区光华路15号（“中国尊”东100米）ELION亿利生态广场一号楼19层

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年3月22日

　　至2021年3月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，相关事项的具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2021-003、2021-004）。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场登记时间：2021年3月19日 8:30-17:00

　　（二）登记手续：

　　1.法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，须凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，须凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　3.异地股东可以采用信函邮寄或电子邮件办理登记，但是出席现场会议时应当持上述证件资料的原件，以备查验。通过信函或电子邮件方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　4.登记资料送达地点或邮寄地点：北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层    邮政编码：100026

　　5.联系方式

　　联系人：申女士

　　联系电话：010-56632450；010-57376964

　　电子邮箱：elion600277_zqb@elion.com.cn

　　六、 其他事项

　　1.本次会议会期半天，参会的股东食宿及交通费用自理。

　　2.现场出席会议的股东及股东代理人，建议请于会前半小时携带相关身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　亿利洁能股份有限公司董事会

　　2021年3月6日

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　亿利洁能股份有限公司：

　　兹委托             先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。