安徽建工集团股份有限公司 第七届董事会第三十八次会议决议公告

　　证券简称：安徽建工  　     证券代码：600502  　    编号：2021-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2021年3月5日下午在安建国际大厦27楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事张晓林先生及独立董事安广实先生、鲁炜先生、吴正林先生以通讯方式出席。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长王厚良先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP项目剩余募集资金及其产生的利息共16,154.40万元变更用于蚌埠绿色建筑产业园一期PC项目（该部分募集资金后续产生的利息亦投入该项目）。

　　具体内容详见《安徽建工关于变更募集资金投资项目的公告》（2021-009）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二）审议通过了《关于对安徽建工嘉和建筑工业有限公司进行增资的议案》，同意本公司使用募集资金16,154.40万元对本公司控股子公司安徽水利开发有限公司所属全资子公司安徽建工嘉和建筑工业有限公司增资，按资产评估价值新增安徽建工嘉和建筑工业有限公司注册资本16,013.18万元。本次增资完成后，安徽建工嘉和建筑工业有限公司注册资本将由20,000万元增至36,013.18万元（该部分资金后续产生的利息亦作为增资资金并相应增加注册资本）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（三）审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，决定于2021年3月22日召开公司2021年第一次临时股东大会，并将本次董事会审议通过的第一项议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》（2021-010）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2021年3月5日

　　证券代码：600502            证券简称：安徽建工          公告编号：2021-009

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于变更募集资金投资项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 原项目名称：福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP项目

　　● 新项目名称及投资总金额：绿色建筑产业园一期PC项目，总投资40,846.58万元。

　　● 变更募集资金投向的金额：公司拟变更原福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP项目募集资金及其产生的利息16,154.40万元用于绿色建筑产业园一期PC项目。

　　● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：

　　绿色建筑产业园一期PC项目设定计算期为11年，其建设期1年，生产经营期10年。正常生产年为8年，静态和动态投资回收期分别为7.15年和8.8年（含建设期）。

　　一、变更募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1001号文《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，安徽建工集团股份有限公司（以下简称公司）于2015年6月向泰达宏利基金管理有限公司、国泓资产管理有限公司、安徽国贸联创投资有限公司、上银瑞金资本管理有限公司及财通基金管理有限公司等特定投资者非公开增发人民币普通股股票2,998.01万股，每股发行价为人民币20.10元，应募集资金总额为人民币60,260.00万元，扣除各项发行费用合计人民币1,062.00万元后，实际募集资金净额为人民币59,198.00万元。该募集资金已于2015年6月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）会验字[2015]2892号《验资报告》验证。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　公司以及华泰联合证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司蚌埠车站支行、交通银行股份有限公司蚌埠分行、中国建设银行股份有限公司南平分行等银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，本次募集资金分别存放于上述银行。

　　（三）募集资金实际投入情况

　　截至2020年12月31日，“向恒远水电增资用于东月各河一二级电站建设项目”计划使用募集资金30,000.00万元已全部投入，募集资金投入单项完成100%；“施工机械设备购置项目”实际使用募集资金619.95万元；福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP项目实际使用募集资金14,234.03万元，募集资金投入单项完成47.78%；合计使用募集资金44,853.98万元，募集资金投入合计完成74.25%，剩余募集资金加上募集资金专业账户产生利息收入和投资收益，募集资金专户2020年12月31日余额为16,154.40万元。

　　（四）变更募集资金投向

　　本次涉及变更的募集资金总额为原福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP项目未使用募集资金及其产生的利息16,154.40万元，变更后用于绿色建筑产业园一期PC项目。具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　(注：自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，该募集资金专户产生的利息亦投入该项目，并相应减少公司自有资金投入的金额)

　　本次变更募集资金投资项目拟通过对本公司控股子公司安徽水利开发有限公司所属全资子安徽建工嘉和建筑工业有限公司进行增资进行实施，不构成关联交易。

　　本次变更募集资金投资项目事宜经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、变更募集资金投资项目的具体原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　公司原募集资金投资项目--福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP项目为福建省南平市延平区域内18条水系综合治理，分别为留墩溪、西塔溪、徐洋溪茶林窠上游、杉岭溪、坑门里溪、西塘溪、高洲溪、寨兜溪、新岭溪、武步溪、群仙溪、北山溪、王台溪、高埠溪、照溪、金山溪、东山溪、吉溪；涉及乡镇：太平镇、樟湖镇、西芹镇、塔前镇、夏道镇、巨口乡、洋后镇、大横镇、王台镇、峡阳镇、茫荡镇等，总治理长度686.9km。主要建设内容包括：河道清淤清障48.6km（34.39万m3），新建生态护岸390.18km，改建护岸9.41km，新建亲水步道16.85km（3.37万m2），亲水平台27个，多级拦水坝44处，种植水生植物73.18万m2及生态缓冲带390.18km（197.96万m2）等。

　　本公司与政府指定出资代表延平国资共同出资成立项目公司南平市延平水美城市建设管理有限公司（以下简称“延平建设”），作为项目的实施主体。

　　本项目按中标价的政府付费总额（包含可用性服务费和运维绩效服务费）为253,684.45万元，经测算，本项目原预计综合内含报酬率7.13%，投资收益水平较好。

　　该项目实际到位募集资金29,790.29万元，截至2020年12月31日，该项目实际使用募集资金14,234.03万元，完成计划使用募集资金的47.78%，剩余募集资金及募集资金专户产生利息收入合计16,154.40万元。

　　（二）变更的具体原因

　　在福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP项目实施过程中，因当地征地拆迁和政府调整实施方案等原因，本项目各子项实施内容发生较大变化，原定投资额将大幅缩减，项目工程建设延期，实施进度受到较大影响，项目无法按照原计划进行实施，如该项目继续实施，一定程度上会影响募集资金使用效率。为提高募集资金使用效率，公司拟将福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP项目剩余募集资金16,154.40万元变更用于“绿色建筑产业园一期PC项目”。

　　三、新项目的具体内容

　　（一）项目概述

　　绿色建筑产业园一期PC项目由公司子公司安徽水利开发有限公司投资，安徽水利开发有限公司子公司安徽建工嘉和建筑工业有限公司具体实施。安徽建工嘉和建筑工业有限公司公司成立于2017年10月27日，注册资本20000万元，主要从事装配式混凝土绿色建材的设计研发、生产加工、安装及销售。

　　绿色建筑产业园一期PC项目位于蚌埠市经济开发区临港产业园，北临治淮东路、东临中环线、西临经22路、南临纬5路，项目总占地面积为304,395.92㎡，项目总投资约40,846.58万元，主要围绕PC构件建设投入，包括PC构件生产车间、办公楼、食堂、门卫、锅炉房、开闭所、污水处理站和室外堆场等。

　　（二）项目审批情况

　　1、2020年3月24日蚌埠经济开发区经贸发展一局出具绿色建筑产业园一期PC项目《蚌埠市经济开发区经贸发展一局项目备案表》；

　　2、2020年6月16日蚌埠市经济开发区生态环境分局出具《关于安徽建工嘉和建筑工业有限公司绿色建筑产业园（一期）环境影响报告表批复的函》（蚌埠经许[2020]1号）；

　　3、2020年9月2日蚌埠市自然资源和规划局出具地字第340302202000057号《建设用地规划许可证》；

　　4、2020年9月8日该项目取得《不动产权证书》（皖（2020）蚌埠市不动产权第0051874号）；

　　5、2020年10月23日取得蚌埠市自然资源和规划局出具地字第340302202000200号《建设工程规划许可证》；

　　6、2020年10月29日取得编号为3403052010290001-SX-003号《建筑工程施工许可证》。

　　（三）项目拟使用募集资金情况

　　公司拟使用募集资金16,154.40万元作为增加资本金投入嘉和公司，上述资金投入后由嘉和公司用于绿色建筑产业园一期PC项目的开发建设。

　　（四）项目投资效益

　　根据项目可研，该项目全部达产后年产量为16万立方米，预计可实现年收入48,000.00万元，全部达产当年项目总成本费用为39,751.69万元，可实现年度利润总额7,903.77万元，实现年度净利润为5,927.83万元，项目投资财务内部收益率（所得税后）13.62%，本项目静态和动态投资回收期分别为7.15年和8.8年（含建设期）。

　　四、新项目的市场前景和风险提示

　　（一）项目市场前景

　　蚌埠市装配式建筑起步相对较晚，区域内装配式建筑企业较少。蚌埠市范围内目前在建和已投产分布的企业共6家，但具备设计、生产、施工安装一体化企业，目前仅有嘉和公司。区域内装配式建筑工业产能，远远不能满足当地市场需求，为嘉和公司PC构件销售、施工安装提供广阔的市场空间。

　　根据蚌埠市住房和城乡建设局《蚌埠市促进装配式建筑产业发展工作任务责任分解表》(建政秘【2020】第42号)，装配式建筑开工面积占到新建建筑面积2021年不少于20%、2022年不少于22%、2023年不少于25%、2024和2025年不少于30%；2020年政府主导新建保障性安居工程采用装配式建造面积比例达到 100%。按照以上政策规定，预计未来蚌埠市装配式建筑市场年需求量、工业产值及带动建筑施工产值均相当可观。综上，未来蚌埠市装配式建筑预制混凝土构件市场需求潜力巨大，市场前景广阔。

　　（二）项目风险分析与对策

　　1、管理风险

　　在项目的管理、组织实施过程中，由于市场客观环境变化和不可抗力，以及公司实施管理过程中的潜在疏漏，导致上述项目推迟、无法实施或项目投资收益无法达到预期水平，从而对公司未来业绩产生不利影响。

　　应对措施：

　　（1）引进国内先进的成套设备生产线，通过对各设备有效的安排和控制，优化运行数据及生产过程，实现PC构件制造精细化及生产过程自动化，有效提升生产效率，降低管理成本；

　　（2）设计研发中心对图纸进行前期优化设计，从模具、配筋图纸设计到生产作业流程，后期从物流运输到现场安装作业等，建立关键节点评审机制，做到全过程成本优化控制，实现利润最大化，降低成本；

　　（3）严格按照各项管理制度和规范性文件的要求规范运作，同时加强各类人员系统的专业技能培训、建立规范作业标准，优化管理体系、提升管理效率。

　　2、市场竞争风险

　　尽管公司对PC 构件未来市场需求作了充分的可行性论证，装配式建筑预制混凝土构件市场增长迅速，市场前景广阔，但随着相关市场规模的扩大，以及上下游应用领域的持续高速发展，将有更多国内企业进入该领域，公司将面临市场竞争加剧的风险。

　　应对措施：

　　（1）公司将建立系统的市场和顾客信息收集、沟通机制，及时跟踪分析市场形势以及市场需求变化，全方位了解并关注客户对产品、技术等当前和未来发展需求，不断开发新产品、开拓新市场；

　　（2）紧盯重点区域市场，用足用活政府产业扶持政策，积极对接各级政府，将政府保障性安居工程作为市场开发主要方向，为公司获得稳定的市场业绩；

　　（3）创立设计研发和科技研发中心，打造集设计、新材料、新工艺研发、生产、施工等于一体的绿色产业基地，进一步增强技术研发和试验试制能力，为保持和提升公司在核心设备和核心应用领域的竞争优势提供坚实的技术保障；

　　（4）积极引进行业优秀人才，确保团队竞争优势，不断完善人才激励机制，以人为本，营造用事业、感情、待遇留人的用人环境，建立制度留人的企业人才管理机制。

　　3、原材料风险

　　该项目主要原材料为钢材、水泥、砂、石子等。原材料采购价格对项目收益的影响很大，若因市场因素引起原材料价格上涨，可能导致该项目投资收益无法达到预期水平。

　　应对措施：

　　（1）依托公司集采中心进行采购，持续优化采购过程，规避采购风险，在保质保量的前提下降低采购成本；

　　（2）布局上下游产业链，提升企业竞争力。充分利用公司临近淮河的水运优势，加大辐射范围，降低原材料及成品构件运输成本，实现公司产值和利润最大化；

　　（3）做好生产计划和预测工作，力求保持合理的库存水平，以确保在原材料的价格相对稳定，并争取在确保质量和采购量的前提下降低采购价格。

　　五、独立财务顾问、独立董事、监事会对变更募集资金投资项目的意见

　　（一）独立财务顾问核查意见

　　公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司本次变更募集资金投资项目，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次变更募集资金投资项目是公司基于原项目实施条件变化和自身业务发展需要而进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际情况和未来经营发展需要。公司对变更募集资金投资项目事项进行了充分的分析和论证，并已履行了必要的审议和决策程序，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次变更募集资金投资项目事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为本次变更募集资金投资项目符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的持续、健康发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金投资项目。

　　六、关于本次变更募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜

　　本次变更募集资金投资项目尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议批准。

　　七、备查文件

　　（一）安徽建工集团股份有限公司第七届董事会第三十八次会议决议；

　　（二）安徽建工集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议；

　　（三）安徽建工集团股份有限公司独立董事独立意见；

　　（四）华泰联合证券有限责任公司关于安徽建工集团股份有限公司变更募集资金投资项目之核查意见；

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2021年3月5日

　　证券简称：安徽建工  　     证券代码：600502  　    编号：2021-008

　　安徽建工集团股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽建工集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议于2021年3月5日下午在安建国际大厦27楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人,其中监事陈仁忠先生以通讯方式参会。会议由公司监事李晓静女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、经与会监事书面表决，会议形成如下决议：

　　审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意将福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP项目剩余募集资金及其产生的利息共16,154.40万元变更用于蚌埠绿色建筑产业园一期PC项目（该部分募集资金后续产生的利息亦投入该项目）。

　　监事会认为本次变更募集资金投资项目符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司的持续、健康发展，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金投资项目。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司监事会

　　2021年3月5日

　　证券代码：600502       证券简称：安徽建工       公告编号：2021-010

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年3月22日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年3月22日   11点 0分

　　召开地点：安建国际大厦27楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年3月22日

　　至2021年3月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会的议案经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过，并已于2021年3月6日披露于上海证券交易所外部网站、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡登记。

　　（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证。

　　（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2021年3月21日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

　　（四）登记时间：2021年3月21日上午9:00-下午5:00

　　（五）登记地点：合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦26楼公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）会期一天,与会股东交通及食宿费自理。

　　（二）联系人：储诚焰

　　电话：0551-62865300

　　传真：0551-62865010

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2021年3月5日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽建工集团股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月22日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。