广东英联包装股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2021-025

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不会涉及变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年3月5日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月5日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年3月5日上午9:15至2021年3月5日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：董事长翁伟武先生

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计24人，代表股份总数133,276,800股，占公司有表决权股份总数的66.9872%。其中：

　　（1）参加现场投票表决的股东及股东代表10人，代表股份总数132,927,100股，占公司有表决权股份总数的66.8114%。

　　（2）通过网络投票的股东14人，代表股份总数349,700股，占公司有表决权股份总数的0.1758%。

　　（3）参加本次股东大会表决的中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计16人，代表股份总数367,500股，占公司有表决权股份总数的0.1847%。

　　2、公司部分董事出席了现场会议，部分监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议及表决情况

　　本次股东大会按照议程，采用现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2020年年度报告及其摘要》

　　总表决情况：同意132,955,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.7591%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权318,100股（其中，因未投票默认弃权318,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2387%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意46,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6531%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7891%；弃权318,100股（其中，因未投票默认弃权318,100股），占出席会议中小股东所持股份的86.5578%。

　　2、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2020年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意132,955,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.7591%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权318,100股（其中，因未投票默认弃权318,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2387%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意46,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6531%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7891%；弃权318,100股（其中，因未投票默认弃权318,100股），占出席会议中小股东所持股份的86.5578%。

　　3、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2020年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意132,955,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.7591%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权318,100股（其中，因未投票默认弃权318,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2387%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意46,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6531%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7891%；弃权318,100股（其中，因未投票默认弃权318,100股），占出席会议中小股东所持股份的86.5578%。

　　4、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2020年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意132,955,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.7591%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权318,100股（其中，因未投票默认弃权318,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2387%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意46,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6531%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7891%；弃权318,100股（其中，因未投票默认弃权318,100股），占出席会议中小股东所持股份的86.5578%。

　　5、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2021年度财务预算报告》

　　总表决情况：

　　同意132,955,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.7591%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权318,100股（其中，因未投票默认弃权318,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2387%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意46,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6531%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7891%；弃权318,100股（其中，因未投票默认弃权318,100股），占出席会议中小股东所持股份的86.5578%。

　　6、审议通过了《广东英联包装股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　总表决情况：

　　同意132,955,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.7591%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权318,100股（其中，因未投票默认弃权318,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2387%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意46,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6531%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7891%；弃权318,100股（其中，因未投票默认弃权318,100股），占出席会议中小股东所持股份的86.5578%。

　　7、审议通过了《关于2020年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意133,273,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意364,600股，占出席会议中小股东所持股份的99.2109%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7891%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　8、审议通过了《关于2021年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意132,955,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.7591%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权318,100股（其中，因未投票默认弃权318,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2387%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意46,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6531%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7891%；弃权318,100股（其中，因未投票默认弃权318,100股），占出席会议中小股东所持股份的86.5578%。

　　9、审议通过了《关于2021年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意334,500股，占出席会议所有股东所持股份的51.0297%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4424%；弃权318,100股（其中，因未投票默认弃权318,100股），占出席会议所有股东所持股份的48.5278%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意46,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6531%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7891%；弃权318,100股（其中，因未投票默认弃权318,100股），占出席会议中小股东所持股份的86.5578%。

　　本议案事项为关联交易，关联股东翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、翁伟博先生、蔡沛侬女士、柯丽婉女士已回避表决。

　　10、审议通过了《关于2021年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意132,955,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.7591%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权318,100股（其中，因未投票默认弃权318,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2387%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意46,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6531%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7891%；弃权318,100股（其中，因未投票默认弃权318,100股），占出席会议中小股东所持股份的86.5578%。

　　本议案为特别决议事项，经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意132,955,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.7591%；反对2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权318,100股（其中，因未投票默认弃权318,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.2387%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意46,500股，占出席会议中小股东所持股份的12.6531%；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.7891%；弃权318,100股（其中，因未投票默认弃权318,100股），占出席会议中小股东所持股份的86.5578%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京国枫律师事务所律师到会见证，并出具了法律意见，认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1、广东英联包装股份有限公司2020年年度股东大会决议；

　　2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二一年三月五日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2021-026

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于公司董事、高级管理人员减持股份

　　计划的预披露公告

　　公司董事、副总经理、董事会秘书夏红明先生，副总经理郑涛先生和财务总监黄咏松先生保证向本公司提供的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　·特别提示：

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书夏红明先生，副总经理郑涛先生和财务总监黄咏松先生出具的股份减持计划申请文件：

　　1、持本公司股份192,000股（占本公司总股本比例1

　　1根据中国结算深圳分公司出具的截至2021年3月4日《股本结构表》，公司总股本为198,967,534股，下同。

　　0.10%）的董事、高级管理人员夏红明先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过48,000股（即不超过公司总股本0.024%）。

　　2、持本公司股份144,000股（占本公司总股本比例0.07%）的高级管理人员郑涛先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过36,000股（即不超过公司总股本0.018%）。

　　3、持本公司股份96,000股（占本公司总股本比例0.05%）的高级管理人员黄咏松先生计划自本公告发布之日起15个交易日后的六个月内，通过集中竞价交易方式合计减持公司股份不超过24,000股（即不超过公司总股本0.012%）。

　　若此期间公司有送股、资本公积转增股本、可转换公司债券转股、非公开发行股票等股本变动事项，将对数量进行相应的调整。

　　公司于近日收到公司董事、副总经理、董事会秘书夏红明先生，副总经理郑涛先生和财务总监黄咏松先生出具的股份减持计划申请文件。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及公司《董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》等有关规定，现将有关情况公告如下：

　　一、股东的基本情况

　　注：（1）上表中限售股为高管锁定股；

　　（2）持股比例计算均按四舍五入原则列示，如存在误差均为四舍五入所致，下同。

　　二、本次减持计划的主要内容

　　1、拟减持原因：个人资金需求

　　2、拟减持股份来源：2017年限制性股票激励计划首次授予并已解除限售的股份。

　　3、减持股份数量及比例

　　4、减持方式：集中竞价交易

　　5、减持期间：自本公告披露之日起15个交易日后的6个月内。具体减持时间将遵守内幕信息管理相关规定及董事、高级管理人员买卖股票的相关要求。

　　6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。

　　7、计划减持期间公司若实施送股、资本公积转增股本、配股、可转换公司债券转股、非公开发行股票等股本变动事项，则上述股东计划减持股份数将相应进行调整。

　　三、其他相关说明

　　1、夏红明先生、郑涛先生和黄咏松先生将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格等减持计划实施的不确定性。

　　2、按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等的规定，董事、高级管理人员每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；离职后半年内不得转让其所持公司股份。夏红明先生、郑涛先生和黄咏松先生在任职期间严格遵守上述规定，未出现违反上述规定买卖股票的情形。除此之外，上述人员没有关于股份管理的相关承诺。

　　3、本次减持计划未违反《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　4、本次减持计划实施期间，公司将督促夏红明先生、郑涛先生和黄咏松先生严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定并及时履行信息披露义务。

　　5、夏红明先生、郑涛先生和黄咏松先生不属于公司控股股东和实际控制人，本次减持计划的实施将不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　四、备查文件

　　1、夏红明先生出具的《买卖本公司证券问询函》

　　2、郑涛先生出具的《买卖本公司证券问询函》

　　3、黄咏松先生出具的《买卖本公司证券问询函》

　　4、董事会出具的《有关买卖本公司证券问询的确认函》

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二一年三月五日

　　证券代码：002846               证券简称：英联股份             公告编号：2021-027

　　债券代码：128079               债券简称：英联转债

　　广东英联包装股份有限公司

　　关于取得实用新型专利和外观设计专利

　　证书的公告

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）和控股子公司广东满贯包装有限公司（以下简称“广东满贯”）于近日分别取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的1项外观设计专利证书和5项实用新型专利证书，具体情况如下：

　　上述实用新型专利为公司及子公司自主研发取得，其所涉及的技术及应用领域与公司主要产品相关。

　　上述专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，不会对公司及子公司生产经营产生重大影响，但有利于公司及子公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，促进技术创新，提高公司及子公司的综合竞争能力。

　　特此公告。

　　广东英联包装股份有限公司

　　董事会

　　二二一年三月五日