鹏起科技发展股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

　　证券代码：600614 900907 证券简称：*ST鹏起 *ST鹏起B 公告编号：临2021-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“*ST鹏起”）董事会于2021年3月4日收到独立董事严法善先生的辞职信，因严法善先生担任公司独立董事已满六年，根据独立董事任职年限规定，严法善先生辞去公司第十届董事会独立董事、第十届董事会提名委员会主任委员、第十届董事会审计委员会委员职务，严法善先生离职后不再担任公司其他任何职务。

　　鉴于严法善先生的辞职将导致公司第十届董事会独立董事人数低于法定最低比例要求，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，严法善先生的辞职信将在本公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效，在此之前，严法善先生将按照有关法律、法规和《公司章程》等的规定，继续履行职责。公司将按照相关法定程序，尽快提名推荐合适的独立董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。截至本公告日，严法善先生未持有公司股份。

　　严法善先生确认其在任期内与公司董事会之间无意见分歧，也没有就其辞职需要知会本公司股东的任何事项。

　　严法善先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为提高公司董事会决策的科学性、保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对严法善先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　鹏起科技发展股份有限公司

　　2021年3月6日