南宁百货大楼股份有限公司 第八届董事会2021年第二次临时会议 决议公告

　　证券代码：600712         证券简称：南宁百货          编号：临2021-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南宁百货大楼股份有限公司第八届董事会2021年第二次临时会议通知会前以邮件、传真和专人送达等方式发出，于2021年3月8日上午9:30以通讯方式召开，应到董事9人，实到9人。出席人员符合公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司<固定资产管理制度>的议案》。

　　特此公告。

　　南宁百货大楼股份有限公司董事会

　　2021年 3月9日