山东恒邦冶炼股份有限公司 关于对外投资完成的公告

　　证券代码：002237            证券简称：恒邦股份         公告编号：2021-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　经山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第六次临时会议审议通过《关于收购万国矿业20.87%股权的议案》、第九届董事会2021年第一次临时会议审议通过《关于对外投资进展的议案》，公司、公司全资子公司山东恒邦矿业发展有限公司（以下简称“恒邦矿业”）与万国国际矿业集团有限公司（以下简称“万国矿业”）及万国矿业的股东CHENG TUN PRIME SHINE LIMITED（盛屯尚辉有限公司，以下简称“盛屯尚辉”）分别签署了《有关认购一般授权项下新股份的协议书》及其补充协议和《关于万国国际矿业集团有限公司64,814,000股股份的转让协议》及其补充协议，由公司的全资子公司恒邦矿业以自有资金投资376,734,520.00港元（或等额人民币），以认购一般授权项下新发行股份及协议受让的方式获得万国矿业172,814,000股股份。具体内容详见公司分别于2020年12月30日、2021年3月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会2020年第六次临时会议决议公告》（公告编号：2020-113）、《关于对外投资的公告》（公告编号：2020-114），《第九届董事会2021年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-005）、《关于对外投资的进展公告》（公告编号：2021-006）。

　　二、对外投资完成情况

　　1.根据公司、恒邦矿业与万国矿业签署的《有关认购一般授权项下新股份的协议书》及其补充协议，恒邦矿业已于2021年3月1日向万国矿业支付认购款235,440,000港元，万国矿业已于2021年3月2日根据一般授权，按照每股2.18港元的认购价，以纸质股票的形式向恒邦矿业发行108,000,000股万国矿业的新股，占万国矿业已发行股份总额（828,000,000股）的13.04%。

　　2.根据公司、恒邦矿业与盛屯尚辉签署的《关于万国国际矿业集团有限公司64,814,000股股份的转让协议》及其补充协议，恒邦矿业已于2021年3月1日向盛屯尚辉支付股份转让款141,294,520港元，盛屯尚辉已于2021年3月8日向恒邦矿业交割万国矿业64,814,000股股份至恒邦矿业的证券账户。

　　3.截至本公告披露日，恒邦矿业持有万国矿业172,814,000股股份，占万国矿业已发行股份总额（828,000,000股）的20.87%，本次对外投资事项所涉股份已完成交割过户手续。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

　　2021年3月9日