成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002480         证券简称：新筑股份      公告编号：2021-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月5日以通讯表决形式召开了第七届董事会第八次会议，会议通知已于2021年3月2日以电话形式发出。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于与天府金租开展融资性售后回租业务的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案内容详见2021年3月9日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于与天府金租开展融资性售后回租业务的公告》（公告编号：2021-009）。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　　2021年3月8日

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份   公告编号：2021-009

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司关于与天府金租开展融资性售后回租业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　因经营需要，成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司部分固定资产作为标的物，与四川天府金融租赁股份有限公司（以下简称“天府金租”）开展融资性售后回租业务，融资金额不超过20,000.00万元，租赁期限3年。

　　公司与天府金租不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、交易对方基本情况

　　（一）公司名称：四川天府金融租赁股份有限公司

　　（二）公司类型：其他股份有限公司(非上市)

　　（三）注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区华阳街道海昌路87号14栋

　　（四）法定代表人：王绍文

　　（五）注册资本：100000万人民币

　　（六）成立日期：2016年12月08日

　　（七）经营范围：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（以上范围严格按照四川省银监会批准的业务开展经营活动）

　　（八）公司与天府金租不存在关联关系。

　　三、交易标的情况

　　（一）租赁标的物：公司部分固定资产

　　（二）租赁物价值：评估原值21,881.87万元，评估净值21,663.06万元

　　（三）权属：成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　四、拟签订的交易合同主要内容

　　（一）承租人：成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　（二）出租人：天府金租

　　（三）融资金额：不超过20,000.00万元

　　（四）租赁方式：售后回租。公司将上述租赁物出售给天府金租并回租使用，租赁合同期内公司按约定向出租人分期支付租金。在双方开展上述售后回租业务的同时，公司直接将上述固定资产所有权转移给天府金租，同时办理抵押登记。

　　（五）租金支付方式：每季度支付租金一次，共12期。

　　（六）所有权：租赁期限内，租赁标的物的所有权属于天府金租，公司拥有租赁标的物的使用权；租赁期届满，公司作为承租人无任何违约的情形下，租赁标的物所有权归公司所有。

　　五、本次交易的目的及对公司的影响

　　通过售后回租业务，有利于公司拓宽融资渠道，进行融资创新，盘活存量资产，优化债务结构，为公司的经营提供长期资金支持。

　　本次售后回租业务，不影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。

　　六、备查文件

　　（一）第七届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会

　　2021年3月8日