苏州天准科技股份有限公司 对外投资的公告

　　证券代码：688003        证券简称：天准科技        公告编号：2021-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 项目名称：年产1000台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目

　　● 项目投资建设主体：苏州天准科技股份有限公司

　　● 投资金额：50,000万元

　　● 资金来源：自筹

　　● 相关风险提示：项目实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险、项目进程及效益不达预期的风险；

　　一、对外投资概述

　　为抓住我国产业结构转型升级、制造业自动化及智能化进程加速发展的历史机遇，进一步开拓机器视觉与智能制造领域的新业务，苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟自筹资金投资建设“年产1000台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目”（以下简称“项目”），主要用于半导体领域的智能检测装备、无人物流车和PCB领域装备等产品的研发、测试、中试和生产等。项目总投资额50,000万元，占地39,880㎡，建筑面积95,478㎡。项目投资建设主体为本公司，预计建设期为48个月，项目建设地点位于苏州高新区科技城。

　　公司于2021年3月9日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资建设新项目的议案》，该议案表决情况：8票同意、0票反对和0票弃权。公司董事会授权公司董事长或其授权人士办理与本次建设项目相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。

　　根据《公司章程》等有关规定，该事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、本建设项目的基本情况

　　1、项目名称：年产1000台/套基于机器视觉的智能检测系统及产线新建项目

　　2、项目投资建设主体：苏州天准科技股份有限公司

　　3、项目的建设地点：苏州高新区科技城

　　4、项目占地面积：39,880㎡

　　5、项目投资金额：50,000万元

　　6、资金来源：自筹

　　7、预计建设期：48个月

　　8、具体建设内容：

　　建设用于半导体领域的智能检测装备、无人物流车和PCB领域装备等产品的研发、测试、中试和生产的载体，以及投入相关设备、信息化建设等，总建筑面积95,478㎡。

　　9、投资概算（项目实际执行中，根据业务发展的情况、建设进度及产品研发进度等情况进一步调整）：

　　三、对上市公司的影响

　　本项目紧密围绕公司主营业务，符合公司现阶段及未来整体战略发展方向，在我国产业结构转型升级、制造业自动化及智能化进程加速发展的历史机遇下，进一步拓展机器视觉与智能制造领域的新业务，形成公司新的业绩增长点，对增强公司竞争力、促进公司快速发展有非常积极的作用。

　　由于该项目尚未正式投建，不会对公司2021年度经营业绩产生重大影响。该项目的投资资金在公司可承受范围，不会对公司近期财务状况及日常经营产生重大影响。

　　四、对外投资的风险分析

　　1、项目实施过程中可能存在市场风险、技术风险、管理风险、项目进程及效益不达预期的风险；

　　2、本项目投资建设周期较长，在后续实施过程中可能存在经济形势、国家或地方有关政策、公司实际发展情况等因素调整项目规划可能性。

　　特此公告。

　　苏州天准科技股份有限公司董事会

　　2021年3月10日

　　证券代码：688003          证券简称：天准科技         公告编号：2021-019

　　苏州天准科技股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过，公司于2021年3月9日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、第三届董事会及候选人情况

　　公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名。

　　经公司第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名徐一华先生、蔡雄飞先生、杨聪先生、温延培先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意提名骆珣女士、李明先生、王晓飞女士为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。

　　上述3位独立董事候选人已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中骆珣女士为会计专业人士。

　　独立董事对上述提名的董事会候选人发表了同意的独立意见，认为第三届董事会独立董事和非独立董事候选人均具有履行董事职责的任职条件及工作经验，任职资格不存在《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所禁止的情形；公司上述董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，表决结果合法、有效。

　　二、第三届董事会选举方式

　　公司第三届董事会董事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。公司上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

　　三、其他说明

　　公司第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人的比例未低于董事总数的三分之一。

　　公司第三届董事会选举产生后，陆兰女士不再担任公司非独立董事。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会仍将依照法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行董事职责。

　　公司对第二届董事会董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　苏州天准科技股份有限公司董事会

　　2021年3月10日

　　附件：

　　苏州天准科技股份有限公司

　　第三届董事会董事候选人简历

　　1、非独立董事候选人简历

　　徐一华：男，1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学计算机专业，博士研究生学历，高级工程师职称，享受国务院政府特殊津贴专家。曾荣获“国家万人计划”、“科技创业领军人才”、“江苏省突出贡献中青年专家”等荣誉。2001年8月-2004年7月，担任微软亚洲研究院助理研究员；2005年12月-2014年12月，创立北京天准科技有限责任公司，担任执行董事兼总经理；2009年8月创立本公司，2009年8月至今，担任本公司董事长兼总经理。

　　杨聪：男，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学计算机专业，硕士研究生学历，高级工程师职称。历任北京华控技术有限责任公司产品经理、北京天准科技有限责任公司研发经理；2009年8月-2015年2月，担任本公司总工程师；2015年2月至今，担任本公司董事会秘书；2016年5月至今担任本公司财务总监；2009年8月至今，担任本公司董事。

　　蔡雄飞：男，1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海交通大学电气与系统专业，硕士研究生学历。历任上海芯华微电子有限公司IC设计工程师、微软亚洲研究院副研究员；2009年12月至今，担任本公司副总经理；2015年2月至今，担任本公司董事。

　　温延培：男，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学工商管理专业，硕士学位。历任北京南航立科机械有限公司技术部经理、北京凝华实业有限责任公司三坐标测量机主设计员、北京天准科技有限责任公司生产主管；2010年4月-2013年6月，担任本公司产品总监；2013年7月-2015年5月担任本公司总经理助理；2018年2月至今，担任本公司副总经理；2015年2月至今，担任本公司董事。

　　2、独立董事候选人简历

　　骆珣：女，1958年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京理工大学管理科学与工程专业，博士研究生学历，会计学教授职称。历任马钢初轧厂均热车间助理工程师，北京理工大学校长办公室行政秘书，北京理工大学管理与经济学院讲师、副教授、教授，2018年9月退休；兼任北京合力亿捷科技股份有限公司独立董事、恒泰艾普集团股份有限公司独立董事、北京嘉曼服饰股份有限公司独立董事；2018年1月至今，担任本公司独立董事。

　　李明：男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海大学机械制造专业，硕士研究生学历。历任上海工业大学任助理工程师、工程师，现任职于上海大学研究员，从事教学研究工作；兼任上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事；2018年1月至今，担任本公司独立董事。

　　王晓飞：女，1971年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学仪器科学与技术专业，博士研究生学历。在江苏省计量测试技术研究所先后任长度室检定员、副主任、主任、机械所副所长、科技发展部副部长、国家精密机械加工装备产业计量测试中心筹备处副主任，现任江苏省计量测试技术研究所总工程师办公室副主任；兼任中国合格评定国家认可委员会实验室技术评审员、恒锋工具股份有限公司独立董事、南京工程学院硕士生导师、南京航空航天大学硕士生导师；2018年1月至今，担任本公司独立董事。

　　证券代码：688003        证券简称：天准科技        公告编号：2021-021

　　苏州天准科技股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年3月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年3月31日   14点30 分

　　召开地点：江苏省苏州市高新区浔阳江路70号公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年3月31日

　　至2021年3月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　不适用。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次会议还将听取公司2020年度独立董事述职报告

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，详见2021年3月10日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及附件。

　　2、 特别决议议案：8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、10-12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

　　2、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　3、登记时间、地点

　　登记时间：2021年3月29日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）

　　登记地点：江苏省苏州市高新区浔阳江路70号公司董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

　　2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　3、会议联系方式：

　　联系地址：江苏省苏州市高新区浔阳江路70号董事会办公室

　　联系电话：0512-62399021

　　传真：4008266163-68199

　　联系人：杨聪

　　特此公告。

　　苏州天准科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　苏州天准科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月31日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：688003         证券简称：天准科技      公告编号：2021-014

　　苏州天准科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2021年3月9日，苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　苏州天准科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月10日