河北承德露露股份有限公司第八届 董事会2021年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：000848    证券简称：承德露露    公告编号：2021-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2021年第一次临时会议通知于2021年3月6日以书面和电子邮件方式发出，会议于2021年3月9日以通讯表决方式召开，公司共有董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由董事长梁启朝先生主持，在事前已与各位董事对议案内容进行过充分讨论。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、 审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

　　经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名沈志军先生、李元龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），提交股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　上述被提名的非独立董事候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会采用累积投票制进行投票表决。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于公司补选董事的公告》（公告编号：2021-010）、《独立董事关于补选董事的独立意见》（公告编号：2021-011）。

　　2、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会决定于2021年3月25日（星期四）下午2：30在河北省承德市高新技术产业开发区（西区8号）河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室召开公司2021年第一次临时股东大会。本次股东大会投票将采取网络投票与现场投票相结合的方式。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司于2021年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-012）。

　　三、 备查文件

　　1、第八届董事会2021年第一次临时会议决议；

　　2、独立董事关于补选董事的独立意见。

　　特此公告

　　河北承德露露股份有限公司董事会

　　二二一年三月十日

　　证券简称：承德露露           证券代码：000848         公告编号：2021-010

　　河北承德露露股份有限公司

　　关于公司补选董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事丁兴贤先生、马翔先生因工作需要不再担任公司董事，公司已分别于2021年2月18日、2021年3月6日在指定信息披露媒体披露了《关于公司董事辞职的公告》（公告编号分别为：2021-006、2021-008）。为保障公司董事会正常运作，公司于2021年3月9日召开第八届董事会2021年第一次临时会议，审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。

　　根据公司日常生产经营的需要，经征询持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东意见，经公司董事会提名委员会审核，提名沈志军先生、李元龙先生为公司董事（个人简介见附件）,提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　上述被提名的非独立董事候选人尚需提交公司2021年第一次临时股东大会采用累积投票制进行投票表决。上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　河北承德露露股份有限公司董事会

　　二二一年三月十日

　　附件：

　　1、沈志军先生简介

　　沈志军先生，男，1970年8月生，浙江杭州人，大专学历，中共党员。历任万向节总厂厂办秘书、万向集团公司办公室主任、发展部总经理、顺发恒业股份公司副董事长、总裁、执行董事。现任东展船运股份公司董事长、万向钱潮股份有限公司董事、顺发恒业股份公司董事、万向德农股份有限公司董事长、总经理等职。

　　截至本公告披露日，沈志军先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

　　2、李元龙先生简介

　　李元龙先生，男，1979年10月生，浙江杭州人，中共党员，博士。历任浙江省农村信用社联合社政策研究（风险管理）处研究员，万向信托股份公司研究部总经理助理。现任万向信托股份公司创新研究部总经理兼慈善信托部总经理；万向三农集团有限公司董事会秘书。

　　截至本公告披露日，李元龙先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

　　证券代码：000848   证券简称：承德露露   公告编号：2021-011

　　河北承德露露股份有限公司独立董事

　　关于补选董事的独立意见

　　河北承德露露股份有限公司第八届董事会2021年第一次临时会议审议了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律、法规的相关规定，作为公司的独立董事，我们以认真、负责的态度，对本次补选董事的事项发表以下独立意见：

　　1、公司补选第八届董事会非独立董事的提名和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效。

　　2、我们审阅了董事候选人沈志军先生、李元龙先生的履历等材料，任职资格符合担任上市公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有违反《公司法》第146条规定之情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之情形，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事之情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被执行人。

　　综上，我们同意提名沈志军先生、李元龙先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　独立董事：董国云  汪建明  黄剑锋

　　二二一年三月十日

　　证券代码：000848  股票简称：承德露露  公告编号：2021-012

　　河北承德露露股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河北承德露露股份有限公司第八届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会由董事会提议召开，股东大会的召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年3月25日 14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年3月25日 上午9:15-9:25和9:30—11:30,下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2021年3月25日上午 09:15 至 当日下午15:00 期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年3月19日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2021年3月19日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、召开地点：现场会议地点为河北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议的议案由公司第八届董事会2021年第一次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　上述议案相关内容详见公司于2021年3月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2021-009）。

　　三、提案编码

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2021 年3月24日（8：30-12：00，14:00-17:00）。

　　3、登记地点：公司综合管理部

　　4、登记手续：

　　（1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续。

　　《授权委托书》请见本通知附件2。

　　5、会议联系方式：

　　公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区8号

　　邮政编码：067000

　　电 话：0314-2059888

　　传 真：0314-2059100

　　联 系 人：刘明珊

　　6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。

　　7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会2021年第一次临时会议决议

　　特此公告。

　　河北承德露露股份有限公司董事会

　　二二一年三月十日

　　附件 1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”。

　　2、本公司无优先股，故不设置优先股股票。

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次提案均为累积投票提案。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。如：

　　提案 1，选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×股东可以将所拥有的选举票数在2位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021 年3月25日上午 9:15-9:25和9:30-11:30 ，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021年3月25日09:15-15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件 2：

　　授权委托书

　　兹全权委托                    先生（女士）代表本人（或本股东单位），出席河北承德露露股份有限公司 2021年第一次临时股东大会，并代表本人（或本股东单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该议案进行投票。

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起    日。

　　委托日期：    年   月   日