金字火腿股份有限公司 关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的公告

　　证券代码：002515        证券简称：金字火腿        公告编号：2021-018

　　金字火腿股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司拟定于2021年3月25日召开公司2021年第一次临时股东大会。具体事项如下：

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司2021年第一次临时股东大会；

　　2、股东大会召集人：公司董事会；

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司于2021年3月9日召开了第五届董事会第十二次会议，会议决定召开公司2021年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　① 现场会议召开时间：2021年3月25日（星期四）下午2:00

　　② 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易系统投票的时间：2021年3月25日9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00。

　　通过互联网投票系统投票的时间：2021年3月25日9：15—15：00。

　　5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为2021年3月22日（星期一）

　　7、出席会议对象：

　　① 在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截至本次会议的股权登记日3月22日（星期一）下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　② 本公司董事、监事和高级管理人员。

　　③ 本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号金字火腿股份有限公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交本次股东大会表决的议案：

　　《关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的议案》。

　　（二 ）提交本次股东大会表决的议案内容：

　　上述议案经第五届董事会第十二次会议审议通过，详见2021年3月10日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　按照《公司章程》的规定，提交本次股东大会审议的议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述议案，关联股东施延军及其一致行动人金华市巴玛投资企业（有限合伙）、薛长煌、施雄飚、严小青需回避表决。

　　上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　四、现场会议登记方法

　　1、会议登记时间：2021年3月23日，上午9:00至下午16:00。

　　2、登记方式：现场登记、传真登记、信函登记

　　（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，须持本人身份证、法定代表人证明书、股票账户卡、营业执照复印件（盖章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖章）、法定代表人亲自签署的授权委托书、法人代表证明书及法定代表人身份证复印件（盖章）、股票账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东：本人亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东：可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

　　3、登记地点：公司证券事务部。

　　五、股东参与网络投票的具体程序

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　地  址：浙江省金华市工业园区金帆街1000号，公司证券事务部

　　联系人：王启辉 张利丹

　　电  话：0579-82262717

　　传  真：0579-82262717

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　3、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的交通及食宿费自理。

　　4、授权委托书、2021年第一次临时股东大会参会回执见附件。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、公司2021年第一次临时股东大会授权委托书；

　　3、2021年第一次临时股东大会参会股东登记表。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2021年3月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362515

　　2、投票简称：金字投票

　　3、议案设置及表决意见

　　（1）提案设置

　　（2）填报表决意见

　　本次股东大会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2021年3月25日的交易时间，即 9：15—9：25、9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月25日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年3月25日（现场股东大会当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹授权委托       先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年3月25日召开的金字火腿股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。

　　本次股东大会提案表决意见表

　　说明：

　　1、请在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：______________________________________

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：___________________________________

　　委托人股东账户：                         委托人持股数：                      股

　　受委托人签字：               受委托人身份证号：______________________________

　　委托日期：       年     月    日

　　附件3

　　金字火腿股份有限公司2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　证券代码：002515        证券简称：金字火腿        公告编号：2021-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年3月9日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的议案》，公司拟向关联人金华市巴玛投资企业（有限合伙）以人民币3亿元转让中钰资本股权回购款剩余债权。

　　一、关联交易概述

　　根据公司2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的议案》，公司将以公开拍卖的方式转让中钰资本股权回购款剩余债权。公司委托金华市拍卖有限公司公开拍卖上述债权。

　　金华市拍卖有限公司受委托于2020年12月30日、2021年1月29日、2021年3月5日举行了三次公开拍卖活动。因未有竞买人报名出价，第一次拍卖及第二次拍卖均未能征集到符合条件的意向受让方，第一次拍卖及第二次拍卖均未能成交。根据第三次公开拍卖结果，中钰资本股权回购款剩余债权拍卖成交价为人民币3亿元，金华市巴玛投资企业（有限合伙）为出价人并竞价成功。

　　金华市巴玛投资企业（有限合伙）为公司5%以上股东，其执行事务合伙人施延军为公司董事长，因此金华市巴玛投资企业（有限合伙）为公司关联法人。

　　公司于2021年3月9日召开第五届董事会第十二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的议案》，关联董事施延军、薛长煌回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司2021年3月10日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及公司的相关规定，该项关联交易尚需提交股东大会审议，与该项关联交易有利害关系的关联股东金华市巴玛投资企业（有限合伙）、施延军、施雄飚、薛长煌、严小青将在股东大会上对该议案回避表决。

　　该项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易尚需要公司股东大会批准。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：金华市巴玛投资企业（有限合伙）

　　执行事务合伙人：施延军

　　统一社会信用代码：91330727096314134M

　　住所：浙江省金华市双龙南街1338号

　　企业类型：有限合伙企业

　　成立日期：2014年4月3日

　　经营范围：股权投资、实业投资、财务咨询。

　　关联关系说明：金华市巴玛投资企业（有限合伙）持有公司20.3%股份，其执行事务合伙人施延军为公司董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，金华市巴玛投资企业（有限合伙）为公司关联法人。

　　经核查，金华市巴玛投资企业（有限合伙）不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司于2018年8月31日与娄底中钰资产管理有限公司（以下简称“娄底中钰 ”）、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、王徽、中钰资本管理（北京）有限公司（以下简称“中钰资本”）、中钰康健资本管理（北京）有限公司、宁波中钰惟精资产管理有限公司、达孜县中钰健康创业投资合伙企业（有限合伙）签订了《关于回购中钰资本管理（北京）有限公司股权之协议》（以下简称“回购协议”），之后，于2018年10月30日同上述各方又签订了《关于回购中钰资本管理（北京）有限公司股权之协议的补充协议》（以下简称“补充协议”），以上协议经公司董事会和股东大会审议通过。

　　2018年12月21日，中钰资本51%股权的交割与工商变更手续完成。

　　2020年4月17日，娄底中钰等回购方向公司申请将股权回购款由原协议约定的投资本金加溢价收益调整为按实际投资本金计算，并在还款期限上给予宽限，详见公司于2020年4月18日披露于巨潮资讯网上的公告《关于对深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2020-034）。

　　2020年7月9日，公司收到娄底中钰支付的股权回购款3,605万元。

　　2020年8月27日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于调整中钰资本股权回购款支付事项暨关联交易的议案》，同意回购方提出的调整股权回购款支付事项，将股权回购款调整为按公司实际投资本金5.9326亿计算（已收到8605万元），在2020年11月30日前支付2.6395亿元，2021年11月30日前支付剩余的2.4326亿元。该议案于2020年9月14日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

　　公司第五届董事会第五次会议还审议通过了《关于与债务人签署房产抵债协议暨关联交易的议案》，同意公司与中钰资本及其控股子公司中钰医疗签署房产抵债协议，购买其所拥有的北京、成都房产，交易价格为6,313.27万元。截至2020年10月20日，公司已将中钰资本及其控股子公司中钰医疗所属的北京房产、成都房产过户至公司名下。

　　2020年11月10日，公司收到中钰资本管理（北京）有限公司支付的股权回购款1000万元。

　　截至目前，公司共收到回购款项15,918.27万元。娄底中钰等回购方尚欠公司回购款43,407.73万元。

　　万隆（上海）资产评估有限公司对拍卖标的进行了评估，并由其出具了《金字火腿股份有限公司拟拍卖转让债权资产涉及的指定债权（关于中钰资本管理（北京）有限公司股权回购款剩余债权）市场价值资产评估报告》（万隆评报字（2020）第10675号），详见2020年12月19日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。根据评估结果，截止至2020年11月30日，中钰资本股权回购款剩余债权的评估值为4.340773亿元。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　根据2020年第三次临时股东大会审议通过的《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的议案》，公司将以公开拍卖的方式转让中钰资本股权回购款剩余债权。根据评估结果和实际情况，相关债权转让首次拍卖底价应不低于账面原值或评估值（以孰高为原则）。如果首次拍卖转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则以不低于账面原值或评估值（以孰高为原则）的 80%为底价进行第二次拍卖。如果第二次拍卖转让未能征集到符合条件的意向受让方或最终未能成交，则以不低于账面原值或评估值（以孰高为原则）的 60%为底价进行第三次拍卖。

　　公司聘请万隆（上海）资产评估有限公司对拍卖标的进行了评估。2020年12月16日，万隆（上海）资产评估有限公司以2020年11月30日为评估基准日，对上述拍卖标的出具了《金字火腿股份有限公司拟拍卖转让债权资产涉及的指定债权（关于中钰资本管理（北京）有限公司股权回购款剩余债权）市场价值资产评估报告》（万隆评报字（2020）第10675号）。根据评估结果，截止至2020年11月30日，中钰资本股权回购款剩余债权的评估值为4.340773亿元。

　　2020年12月18日，公司与金华市拍卖有限公司签署了《委托拍卖合同》，委托金华市拍卖有限公司公开拍卖上述债权。具体内容详见2020年12月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开拍卖转让债权的提示性公告》（公告编号：2020-090）。

　　2020年12月18日，金华市拍卖有限公司在浙江拍卖网（http://www.zjpmw.com）及其官网（http://www.jhspm.com）上首次发布了《债权拍卖公告》。具体内容详见2020年12月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开拍卖转让债权的进展公告》（公告编号：2020-093）。

　　金华市拍卖有限公司受托于2020年12月30日上午10时在金华市婺州街76号5楼第一次公开拍卖中钰资本股权回购款剩余债权，起拍价为4.340773亿元。截止2020年12月29日16时因未有竞买人报名，首次拍卖转让未能征集到符合条件的意向受让方，第一次拍卖未能成交。具体内容详见2020年12月31日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开拍卖转让债权的进展公告》（公告编号：2020-094）。

　　2020年12月30日，金华市拍卖有限公司在浙江拍卖网（http://www.zjpmw.com）及其官网（http://www.jhspm.com）上第二次发布了《债权拍卖公告》。金华市拍卖有限公司受托于2021年1月29日上午10时在金华市婺州街76号5楼第二次公开拍卖中钰资本股权回购款剩余债权，起拍价为3.472618亿元。截止2021年1月28日16时因未有竞买人报名，第二次拍卖转让未能征集到符合条件的意向受让方，第二次拍卖未能成交。具体内容详见2021年1月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开拍卖转让债权的进展公告》（公告编号：2021-010）。

　　2021年1月29日，金华市拍卖有限公司在浙江拍卖网（http://www.zjpmw.com）及其官网（http://www.jhspm.com）上第三次发布了《债权拍卖公告》。金华市拍卖有限公司受托于2021年3月5日上午10时在金华市婺州街76号5楼第三次公开拍卖中钰资本股权回购款剩余债权，起拍价为2.604464亿元。根据拍卖结果，本次拍卖只有一位竞买人出价，成交价为人民币3亿元，金华市巴玛投资企业（有限合伙）为出价人并竞价成功。具体内容详见2021年3月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公开拍卖转让债权的进展公告》（公告编号：2021-014）。

　　公司聘请万隆（上海）资产评估有限公司对拍卖标的进行了评估，根据评估结果和实际情况（以孰高为原则）为价格参照标准，确定首次拍卖底价。公司委托金华市拍卖有限公司公开拍卖上述债权，交易方式公开、公平、公正。本次交易的交易方式、价格参照标准、交易定价原则等符合公司2020年第三次临时股东大会决议要求。

　　五、交易协议的主要内容

　　甲方：金字火腿股份有限公司

　　乙方：金华市巴玛投资企业（有限合伙）

　　（一）转让标的

　　1、甲方向乙方转让的标的为甲方合法持有的标的债权。

　　2、本协议项下，标的债权以2021年 3 月 5 日为基准日。截至该基准日（含该日），标的债权余额共计人民币43,407.73万元。

　　（二）转让对价及支付方式

　　1、经公开拍卖，乙方受让本协议项下标的债权的对价为人民币3亿元。

　　2、自本协议生效之日起3年内，乙方分期向甲方支付全部转让价款。乙方参与公开拍卖时已缴纳的保证金1000万元自动转为第一笔转让款中的首期款项，第一笔转让价款中的剩余9000万元于2021年12月30日前支付；第二笔转让价款10000万元于2022年12月30日前支付；第三笔转让价款10000万元于2023年12月30日前支付。

　　（三）标的债权交割

　　1、本协议生效之日为本协议项下标的债权的交割日。

　　2、自交割日（含该日）起，标的债权的一切权利和利益均归乙方所有。

　　3、自交割日起 5 个工作日内，甲方应向乙方移交完毕标的债权的债权资料原件。

　　4、乙方应配合甲方交接债权资料。乙方对甲方提供的债权资料逐一核对后，双方共同在债权资料交接单上盖章确认，债权资料交接即为完成。

　　5、双方同意，在乙方支付完毕受让款项前，原债务人质押给甲方的有关资产仍质押在甲方处，甲方在必要时可与乙方协商后对该部分质押资产进行处置，处置所得款项优先用于支付债权转让价款。在乙方支付完毕债权转让价款后，则甲方根据乙方的指令处置债务人质押的有关资产，处置所得归乙方所有。

　　（四）通知与变更

　　自本协议生效之日起 2 个工作日内，甲方应以乙方认可的内容及方式（即以甲方向债务人发出邮件及邮寄送达等有效的通知方式）通知债务人、担保人债权转让的事实，并由债务人、担保人向乙方履行《股权回购协议》及《补充协议》等约定的全部义务。前述通知的相关费用由甲方承担。

　　（五）税费承担

　　双方根据法律、法规规定各自承担因签署、履行本协议所产生的税费，但本协议另有约定的除外。

　　（六）违约责任

　　1、本协议项下任何一方不履行或迟延履行本协议项下的任何承诺、义务或责任即构成违反本协议。

　　2、出现违反本协议情形时，任何一方有权采取以下任一措施：

　　（1）要求违约一方限期纠正违约行为；

　　（2）要求违约一方承担因违约给另一方造成的一切直接或间接的损失（包括但不限于另一方为此支付的合理律师费及处理纠纷所发生的相关费用）；

　　（3）单方终止本协议，由违约一方承担相关法律责任。

　　3、如乙方违反本协议约定，未按时向甲方支付标的债权转让价款的，每逾期一日，需要向甲方按照逾期款项本金的万分之一支付违约金，直到付清日为止。

　　（七）协议的变更与解除

　　1、本协议如有变更，修改或补充，各方需协商一致并签订书面变更、修改或补充协议，作为本协议的补充。

　　2、本协议因以下原因解除：

　　（1）双方协商一致。

　　（2）任何一方根本违反本协议约定的义务，导致本协议无法履行或协议目的无法实现。

　　（3）本协议的解除不影响守约方要求违约方承担相应的违约责任。

　　（八）争议解决

　　1、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，可以通过协商解决，协商不成，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　2、除非生效判决另行确定，双方为诉讼而实际支付的费用（包括但不限于诉讼费和合理的律师费）由败诉方承担。

　　3、在争议期间，本协议不涉及争议部分的条款仍须履行，各方均不得以解决争议为由拒不履行其在本协议项下的相关义务。

　　（九）协议生效及其它

　　本协议自各方法定代表人（执行事务合伙人）签字并加盖公章之日起成立，在甲方董事会、股东大会审议通过后生效。

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司转让中钰资本股权回购款剩余债权，目的是为了保护上市公司利益，增加款项回收的确定性，化解风险，减少对公司的影响，专心主业经营，促进公司持续健康发展。

　　如此次转让最终以3亿元价格成交，将对公司2020年度的业绩产生较大影响。具体请查看于 2021年1月26日披露在巨潮资讯网上的《2020年度业绩预告》（公告编号：2021-007）。

　　七、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2021年初至本公告披露日，公司与金华市巴玛投资企业（有限合伙）及其一致行动人施延军、施雄飚、薛长煌、严小青均未发生关联交易。

　　八、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　独立董事的事前认可意见：公司聘请了专业评估机构对中钰资本股权回购款剩余债权进行评估，以公开拍卖方式转让上述债权，交易方式、价格参照标准、交易定价原则等符合公司2020年第三次临时股东大会决议要求。我们同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。

　　独立董事的独立意见：本次交易方式公开、公平、公正，交易定价原则充分合理，关联董事回避了表决，会议决策程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　九、风险提示

　　1、根据关联交易的决策程序，此次事项还需提交公司股东大会审议，若公司股东大会否决了本项交易，则将存在导致本次债权转让失败的风险。

　　2、此次交易若最终通过股东大会审议，则本次交易将对公司2020年度的业绩产生较大影响。具体请查看于 2021年1月26日披露在巨潮资讯网上的《2020年度业绩预告》（公告编号：2021-007）。敬请投资者注意投资风险，审慎决策。

　　十 、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

　　5、公司与金华市巴玛投资企业签署的《债权转让协议》。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2021年3月10日

　　证券代码：002515              证券简称：金字火腿            公告编号：2021-019

　　金字火腿股份有限公司

　　关于重大资产重组实施进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月30日召开的第四届董事会第二十五次会议和2018年11月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产出售方案的议案》等相关议案。公司同意由娄底中钰、禹勃、马贤明、金涛、王波宇、王徽以现金方式回购公司所持中钰资本51.00%的股权，中钰资本也作为共同回购人，一并承担本次回购义务。具体内容详见公司2018年11月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》和深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》等相关规定，现将本次重大资产重组实施进展情况说明如下：

　　为保护公司利益，增加回收中钰资本股权回购款的确定性，公司于2020年11月29日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟拍卖转让中钰资本股权回购款剩余债权的议案》，同意公司以公开拍卖的方式整体转让中钰资本股权回购款剩余债权43,407.73万元，拍卖价格按账面原值和经评估后的评估值孰高者为准。公司实控人或其关联方将参与竞拍，并计划以3亿元的价格受让本次拍卖的债权。该事项经公司2020年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。

　　2021年3月5日，金华市拍卖有限公司在金华市婺州街76号5楼举行第三次公开拍卖活动,根据拍卖结果，本次拍卖成交价为人民币3亿元，金华市巴玛投资企业（有限合伙）为出价人并竞价成功。

　　因金华市巴玛投资企业（有限合伙）为公司关联法人，此次交易为关联交易，该事项还需公司董事会、股东大会审议通过。

　　2021年3月9日,公司召开第五届董事会第十二次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的议案》，关联董事施延军、薛长煌回避表决。独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　上述债权转让事项还需经公司股东大会审议，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司董事会

　　2021年3月10日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2021-016

　　金字火腿股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年3月5日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于2021年3月9日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。监事会主席夏璠林先生主持会议。本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　审议通过《关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：此次交易公平、公正、公开，交易定价原则合理，交易程序合法合规，转让目的是为了增加款项回收的确定性，化解风险，有助于保护上市公司利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司监事会

　　2021年3月10日

　　证券代码：002515             证券简称：金字火腿            公告编号：2021-015

　　金字火腿股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年3月5日以传真、专人送达、邮件、电话等方式发出，会议于2021年3月9日在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。参加会议董事认真审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过《关于向公司关联人转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的议案》

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。关联人施延军、薛长煌回避表决。

　　具体内容详见2021年3月10日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于向公司关联方转让中钰资本股权回购款剩余债权暨关联交易的公告》。

　　独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体详见2021年3月10日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　拟定于2021年3月25日召开公司2021年第一次临时股东大会审议以上事项，具体详见股东大会会议通知。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金字火腿股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月10日