北京竞业达数码科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：003005           证券简称：竞业达         公告编号：2021-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知于2021年3月5日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2021年3月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生以电话会议方式参加并通讯表决，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付发行费用的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付发行费用的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　三、 备查文件

　　1、 第二届董事会第十次会议决议

　　北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

　　2021年3月10日

　　证券代码：003005           证券简称：竞业达        公告编号：2021-016

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知于2021年3月5日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2021年3月9日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主持李丽女士主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付发行费用的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付发行费用的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司监事会

　　2021年3月10日

　　证券代码：003005         证券简称：竞业达            公告编号：2020-017

　　北京竞业达数码科技股份有限公司关于

　　使用募集资金置换预先投入的自筹资金

　　以及已支付发行费用的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月9日召开第二届董事会第十次会议，第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币800.25万元置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用，公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合法律法规的相关规定及规范性文件的要求。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京竞业达数码科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］1535号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,500,000股，发行价格31.83元/股，募集资金总额为人民币843,495,000.00元，扣除发行费用后公司募集资金净额为人民币767,938,484.55元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年9月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了XYZH/2020CDA10482号《验资报告》。上述募集资金已全部存入公司募集资金专户。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据《首次公开发行股票招股说明书》，本次公开发行的募集资金在扣除发行费用后将用于以下募投项目：

　　本次公开发行股票后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于上述项目所需资金总额，则不足部分由公司以自筹资金等方式解决。若本次公开发行股票募集资金到位时间与项目实施时间不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

　　三、募集资金投入和置换情况

　　1、 自筹资金预先投入募投项目情况

　　截至2020年9月16日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计4,858,049.28元，具体情况如下：

　　2、 自筹资金支付部分发行费用的置换安排

　　公司本次发行的发行费用共计75,556,515.45 元（不含税）。公司以自筹资金已支付其中发行费用3,144,434.76元。本次拟用募集资金一并置换。

　　四、本次置换的审批程序及相关机构意见

　　1、 董事会审议情况

　　公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的议案》，同意公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付的发行费用。

　　2、独立董事意见

　　公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，募集资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。我们同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付发行费用。

　　3、 监事会审议情况

　　经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的行为，有利于公司提高资金使用效率，未变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

　　4、 会计师鉴证意见

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京竞业达数码科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》，对公司使用集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用进行了专项审核，认为竞业达管理层编制的专项说明已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告(2012)44号）及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定编制，在所有重大方面如实反映了竞业达以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的实际情况。

　　5、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用，该事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，表决程序合法合规。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序。本事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，保荐机构对于本事项无异议。

　　五、备查文件

　　1.第二届董事会第十次会议决议

　　2. 独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

　　3.第二届监事会第九次会议决议

　　4. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京竞业达数码科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告》

　　5.《国金证券股份有限公司关于北京竞业达数码科技股份有限公司使用集资金置换预先投入的自筹资金以及已支付的发行费用的核查意见》

　　北京竞业达数码科技股份有限公司董事会

　　2021 年3月10日