山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2021年第一次临时股东大会、2021年 第一次境内上市股份类别股东大会 及2021年第一次境外上市股份类别股东 大会决议公告

　　证券代码：000488  200488   证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B   公告编号：2021-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）的会议通知已于2021年1月30日、2021年2月3日刊登于《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及于2021年2月1日、2021年2月2日刊载于香港联交所网站（http://www.hkex.com.hk）。

　　本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年3月9日14:00起依次召开2021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会。

　　（2）网络投票时间：

　　采用交易系统投票的时间：2021年3月9日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00

　　采用互联网投票的时间：2021年3月9日9:15—15:00

　　2、现场会议召开地点：山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、现场会议主持人：副董事长 胡长青先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）2021年第一次临时股东大会出席情况

　　出席的总体情况：

　　有权出席公司2021年第一次临时股东大会并于会议上有表决权的股份总数为2,984,208,200股，实际出席本次会议的股东（代理人）共489人，代表有表决权股份728,885,490股，占公司有表决权总股份的24.4248%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外，出席2021年第一次临时股东大会的境内上市股份股东（代理人）共484人，代表股份230,618,936股，占公司在本次会议有表决权总股份的7.7280%。

　　概没有赋予持有人权利可出席本公司2021年第一次临时股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

　　(1)出席2021年第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共57人，代表有表决权的股份数为582,695,919股，占公司有表决权股份总数的19.5260%。

　　(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共432人，代表有表决权的股份数为146,189,571股，占公司有表决权股份总数4.8988%。

　　其中：

　　1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：

　　A股股东（代理人）180人，代表股份495,044,642股，占公司A股有表决权总股份总数的28.2961%。

　　2、境内上市外资股（B股）股东出席情况：

　　B股股东（代理人）308人，代表股份120,634,070股，占公司B股有表决权总股份总数的17.0777%。

　　3、境外上市外资股(H股)股东出席情况：

　　H股股东（代理人）1人，代表股份113,206,778股，占公司H股有表决权总股份总数的21.4283%。

　　（二）2021年第一次境内上市股份类别股东大会出席情况：

　　有权出席公司2021年第一次境内上市股份类别股东大会并于会上有表决权的股份总数为2,455,902,950股，实际出席本次会议的股东及代理人共490人，代表有表决权股份616,628,612股，占公司境内上市股份有表决权股份总数的25.1080%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外，出席2021年第一次境内上市股份类别股东大会的股东（代理人）共486人，代表股份231,568,836股，占公司在本次会议有表决权总股份的9.4291%。

　　概没有赋予持有人权利可出席本公司2021年第一次境内上市股份类别股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

　　(1)出席2021年第一次境内上市股份类别股东大会现场会议的股东及股东代表共58人，代表有表决权的股份数为470,439,041股，占公司境内上市股份有表决权股份总数的19.1554%。

　　(2)通过网络系统投票的股东及股东代表共432人，代表有表决权的股份数为146,189,571股，占公司境内上市股份有表决权股份总数的5.9526%。

　　其中：

　　（1）境内上市内资股（A股）股东出席情况：

　　A股股东（代理人）180人，代表股份495,044,642股，占公司A股有表决权总股份总数的28.2961%。

　　（2）境内上市外资股（B股）股东出席情况：

　　B股股东（代理人）310人，代表股份121,583,970股，占公司B股有表决权总股份总数的17.2121%。

　　（三）2021年第一次境外上市股份类别股东大会出席情况：

　　有权出席2021年第一次境外上市股份类别股东大会并于会议上有表决权的股份总数为528,305,250股，实际出席本次会议的股东（代理人）共1人，代表有表决权股份113,206,778股，占公司H股有表决权股份总数的21.4283%。

　　概没有赋予持有人权利可出席本公司2021年第一次境外上市股份类别股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。

　　公司部分董事现场或以通讯方式出席了本次股东大会；部分监事、高级管理人员及见证律师、核数师现场出席了本次股东大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）2021年第一次临时股东大会

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述五项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公告后所附《公司2021年第一次临时股东大会议案表决结果统计表》），内容如下：

　　特别决议案五项

　　1、关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》的议案；

　　2、关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案；

　　3、关于确定董事会授权人士的议案；

　　4、关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程（草案，B股转换上市地后适用）》的议案；

　　5、关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案。

　　（二）2021年第一次境内上市股份类别股东大会

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述五项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权境内上市股份类别股东所持股份总数的三分之二以上通过），且经出席本次会议有表决权B股股东所持股份总数的三分之二以上通过，详细表决情况请见本公告后所附《公司2021年第一次境内上市股份类别股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

　　特别决议案五项

　　1、关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》的议案；

　　2、关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案；

　　3、关于确定董事会授权人士的议案；

　　4、关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程（草案，B股转换上市地后适用）》的议案；

　　5、关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案。

　　（三）2021年第一次境外上市股份类别股东大会

　　本次会议以现场投票的方式审议并通过了下述五项特别决议案（该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过），详细表决情况请见本公告后所附《公司2021年第一次境外上市股份类别股东大会议案表决结果统计表》，内容如下：

　　特别决议案五项

　　1、关于《公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的方案》的议案；

　　2、关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案；

　　3、关于确定董事会授权人士的议案；

　　4、关于审议《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程（草案，B股转换上市地后适用）》的议案；

　　5、关于公司境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关决议有效期的议案。

　　根据《香港联交所证券上市规则》，公司委任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本次会议点票的监察员。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所

　　2、律师姓名：石鑫、周雪

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决 结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会决议；

　　2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会、2021年第一次境内上市股份类别股东大会及2021年第一次境外上市股份类别股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年三月九日