广东通宇通讯股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002792         证券简称：通宇通讯         公告编号：2021-011

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2021年3月9日（星期二）14:00。

　　（2）网络投票时间：2021年3月9日（星期二）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月9日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年3月9日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路1号公司会议室

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司第四届董事会

　　5、主持人：吴中林

　　6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东通宇通讯股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份214,438,391股，占上市公司总股份的63.4733%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份213,617,598股，占上市公司总股份的63.2304%。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份820,793股，占上市公司总股份的0.2430%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份820,793股，占上市公司总股份的0.2430%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的股东5人，代表股份820,793股，占上市公司总股份的0.2430%。

　　三、 议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下特别决议议案：

　　议案1.00 《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,340,291股，占出席会议所有股东所持股份的99.9543%；反对98,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0457%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意722,693股，占出席会议中小股东所持股份的88.0481%；反对98,100股，占出席会议中小股东所持股份的11.9519%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案2.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案》

　　2.01 本次非公开发行股票的种类和面值

　　总表决情况：

　　同意214,300,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%；反对138,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意682,793股，占出席会议中小股东所持股份的83.1870%；反对138,000股，占出席会议中小股东所持股份的16.8130%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.02 发行方式及发行时间

　　总表决情况：

　　同意214,300,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%；反对138,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意682,793股，占出席会议中小股东所持股份的83.1870%；反对138,000股，占出席会议中小股东所持股份的16.8130%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.03 发行对象及认购方式

　　总表决情况：

　　同意214,300,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%；反对138,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意682,793股，占出席会议中小股东所持股份的83.1870%；反对138,000股，占出席会议中小股东所持股份的16.8130%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.04 定价基准日和发行价格

　　总表决情况：

　　同意214,300,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%；反对138,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意682,793股，占出席会议中小股东所持股份的83.1870%；反对138,000股，占出席会议中小股东所持股份的16.8130%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.05 发行数量

　　总表决情况：

　　同意214,300,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%；反对138,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意682,793股，占出席会议中小股东所持股份的83.1870%；反对138,000股，占出席会议中小股东所持股份的16.8130%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.06 限售期

　　总表决情况：

　　同意214,300,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%；反对138,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意682,793股，占出席会议中小股东所持股份的83.1870%；反对138,000股，占出席会议中小股东所持股份的16.8130%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.07 上市地点

　　总表决情况：

　　同意214,300,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%；反对138,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意682,793股，占出席会议中小股东所持股份的83.1870%；反对138,000股，占出席会议中小股东所持股份的16.8130%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.08 募集资金金额及用途

　　总表决情况：

　　同意214,300,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%；反对138,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意682,793股，占出席会议中小股东所持股份的83.1870%；反对138,000股，占出席会议中小股东所持股份的16.8130%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.09 滚存未分配利润的安排

　　总表决情况：

　　同意214,300,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%；反对138,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意682,793股，占出席会议中小股东所持股份的83.1870%；反对138,000股，占出席会议中小股东所持股份的16.8130%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.10 发行决议有效期

　　总表决情况：

　　同意214,300,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%；反对138,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意682,793股，占出席会议中小股东所持股份的83.1870%；反对138,000股，占出席会议中小股东所持股份的16.8130%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案3.00 《关于公司2021年非公开发行A股股票预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,300,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%；反对138,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意682,793股，占出席会议中小股东所持股份的83.1870%；反对138,000股，占出席会议中小股东所持股份的16.8130%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案4.00 《关于公司2021年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,300,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%；反对138,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意682,793股，占出席会议中小股东所持股份的83.1870%；反对138,000股，占出席会议中小股东所持股份的16.8130%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案5.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,300,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%；反对138,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意682,793股，占出席会议中小股东所持股份的83.1870%；反对138,000股，占出席会议中小股东所持股份的16.8130%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案6.00 《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,300,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%；反对138,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意682,793股，占出席会议中小股东所持股份的83.1870%；反对138,000股，占出席会议中小股东所持股份的16.8130%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案7.00 《关于公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,300,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%；反对138,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意682,793股，占出席会议中小股东所持股份的83.1870%；反对138,000股，占出席会议中小股东所持股份的16.8130%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案8.00 《关于根据本次非公开发行实施情况修改《公司章程》部分条款的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,300,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%；反对138,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意682,793股，占出席会议中小股东所持股份的83.1870%；反对138,000股，占出席会议中小股东所持股份的16.8130%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　议案9.00 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意214,300,391股，占出席会议所有股东所持股份的99.9356%；反对138,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0644%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意682,793股，占出席会议中小股东所持股份的83.1870%；反对138,000股，占出席会议中小股东所持股份的16.8130%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《广东通宇通讯股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东通宇通讯股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东通宇通讯股份有限公司

　　董事会

　　二二一年三月十日