山东东岳有机硅材料股份有限公司 关于公司2021年度预计日常关联交易的公告

　　证券代码：300821            证券简称：东岳硅材        公告编号：2021-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“东岳硅材”）第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》，具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2021年度公司在日常经营中预计与山东东岳氟硅材料有限公司、山东东岳化工有限公司、淄博河润水务有限责任公司、山东东岳联邦置业有限公司桓台酒店分公司等关联方发生业务往来，预计2021年度发生关联采购商品及接受劳务总额不超过57,789.00万元。

　　公司2021年3月8日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王维东、张哲峰、刘静回避表决，公司三名独立董事对此进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　本次关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的股东将回避表决。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司预计2021年度日常关联交易具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　上述交易预计期间自公司2020年度股东大会审议通过之日起至公司2021年度股东大会之日止，超出上述预计交易总金额、各项预计交易金额的关联交易，应依照超出的金额，根据相关法律法规和公司章程、公司关联交易管理制度等的规定履行审批程序。

　　（三）2020年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况及关联关系

　　1、山东东岳氟硅材料有限公司

　　统一社会信用代码：91370300759160640W

　　法定代表人：荣庆金

　　注册资本：40,000万元人民币

　　注册地：淄博市桓台县唐山镇

　　经营范围：生产销售一氯甲烷、二氯甲烷、三氯甲烷、四氯化碳、盐酸、硫酸、氢氧化钠、氯【液化的】、次氯酸钠溶液、四氯乙烯、六氯乙烷、氢气（以上范围有限期以许可证为准）；销售甲醇（不带有储存设施的经营，有效期限以许可证为准）、有色金属、金属材料；电力、热力、粉煤灰、脱硫建筑石膏；热力管道输送；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司关联关系：公司控股股东控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款规定的关联关系情形。

　　截至2020年09月30日，山东东岳氟硅材料有限公司总资产169,008.46万元，净资产66,221.11万元，主营业务收入：128,703.21万元，净利润1,209.76万元。上述数据未经审计。

　　2、 山东东岳化工有限公司

　　主营业务：制冷剂的生产与销售

　　统一社会信用代码：91370321613287542N

　　法定代表人：王强

　　注册资本：34,000万元人民币

　　注册地：淄博市桓台县唐山镇

　　经营范围：绿色制冷剂系列产品（R22、R32、R142b、R134a、R152a、R143a、R600a、R125总质量之和大于90%）、氯二氟甲烷(R22)、1，1，-二氟乙烷（R152a)、氟化氢、氟化氢铵、二氟氯乙烷（R142b)、二氟甲烷（R32）、1,1,1-三氟乙烷（R143a)、二氯乙烷、硫酸、氢氟酸、氟硅酸、氯乙烯、盐酸、三氟甲烷（R23）（中间产品）、一氟二氯甲烷（R21）(中间产品)、氯化氢（中间产品）、乙炔（中间产品）生产、销售（以上范围有效期限以许可证为准）；四氟乙烷、1，1，1，2，2-五氟乙烷（R125)、聚氯乙烯生产、销售；邻苯二甲酸酐、异丁烷、丙烷(不带有储存设施的经营,有效期限以许可证为准）；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与本公司关联关系：公司控股股东控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款规定的关联关系情形。

　　截至2020年09月30日，山东东岳化工有限公司总资产534,606.59万元，净资产 333,914.01万元，主营业务收入292,551.35万元，净利润17,589.73万元。上述数据未经审计。

　　3、淄博河润水务有限责任公司

　　统一社会信用代码：91370321MA3NBWNU2E

　　法定代表人：李凯

　　注册资本：2,500万元人民币

　　注册地：山东省淄博市桓台县唐山镇工业街北首

　　经营范围：污水处理及其再生利用;污泥处理;环境检测;企业管理咨询;短期非学历职业技能培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与本公司关联关系：公司控股股东控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款规定的关联关系情形。

　　截至2020年09月30日，淄博河润水务有限责任公司总资产4,668.69万元，净资产2,316.48万元，主营业务收入1,096.82万元，净利润-143.10万元。上述数据未经审计。

　　4、山东东岳联邦置业有限公司桓台酒店分公司

　　统一社会信用代码：91370321MA3UK4EA0N

　　负责人：冯知君

　　注册地：淄博市淄博市桓台县柳泉北路6777号

　　经营范围：一般项目：餐饮管理；酒店管理；会议及展览服务；个人商务服务；商务秘书服务；洗染服务；洗烫服务；单用途商业预付卡代理销售；婚庆礼仪服务；礼仪服务；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；旅客票务代理；文化娱乐经纪人服务；健身休闲活动；棋牌室服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；住房租赁；非居住房地产租赁；日用百货销售；广告设计、代理；外卖递送服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；餐饮服务；酒吧服务（不含演艺娱乐活动）；旅游业务；食品经营；洗浴服务；烟草制品零售；歌舞娱乐活动；演出经纪；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　与本公司关联关系：公司控股股东控制的企业，该关联人符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二款规定的关联关系情形。

　　该公司成立于2020年12月10日，未有2020年度财务数据。

　　（二）关联方履约能力分析

　　公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。

　　(二)关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、关联交易目的和对本公司的影响

　　上述关联交易均为公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。

　　五、关联交易的决策程序、独立董事及保荐机构意见

　　（一）关联交易的决策程序

　　公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》，关联董事王维东、张哲峰、刘静回避表决，独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司也对本事项出具了明确的核查意见。

　　（二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　1.独立董事事前认可意见

　　公司本次2021年度日常关联交易预计额度符合公司业务发展的实际需要，交易事项符合市场规则，交易定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形；也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。公司本次2021年度日常关联交易预计事项的审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定。我们一致同意将《关于公司2021年度预计日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　2. 独立董事独立意见

　　公司2021年度预计日常关联交易的交易价格遵循了市场公平定价原则，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。我们同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会审议批准且关联董事回避表决，公司独立董事事前认可本次关联交易事项并出具了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定的要求。本次关联交易定价遵循市场化原则，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利益的情形。保荐机构对东岳硅材2021年度预计日常关联交易无异议。

　　六、备查文件

　　1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；

　　2、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议有关事项的事前认可意见；

　　3、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见；

　　4、山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议；

　　5、中信建投证券股份有限公司关于山东东岳有机硅材料股份有限公司2021年度预计日常关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　山东东岳有机硅材料股份股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月10日

　　证券代码：300821           证券简称:东岳硅材         公告编号：2021-015

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　关于公司2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月8日召开的第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，此议案尚需2020年年度股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　经天健会计师事务所审计确认，公司2020年度实现净利润28,115.18万元，按照公司净利润的10%提取法定盈余公积金2,811.52万元，加上年初未分配利润66,480.82万元，扣除2020年派发2019年度现金红利30,000.00万元，截至2020年12月31日可供股东分配的利润为61,784.48万元。鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2020年度利润分配方案：

　　以2020年12月31日公司总股本120,000万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.25元（含税），共计派发现金红利15,000万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

　　二、审议程序及相关意见说明

　　本次利润分配方案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，具备合法性、合规性、合理性。利润分配总额未超过可供股东分配的利润，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　1、 董事会意见

　　2021年3月8日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，同意以2020年12月31日公司总股本120,000万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.25元（含税），共计派发现金红利15,000万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

　　2、 监事会意见

　　2021年3月8日，公司第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，监事会经审议，认为：鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，同意公司2020年度利润分配方案：以2020年12月31日公司总股本120,000万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.25元（含税），共计派发现金红利15,000万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。

　　3、 独立董事意见

　　独立董事经审查，认为：公司董事会制定的关于公司2020年度利润分配的预案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，同意公司2020年度利润分配预案的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　三、其他说明

　　本次利润分配方案尚须经公司2020年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；

　　2、山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议；

　　3、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年03月10日

　　证券代码：300821           证券简称：东岳硅材         公告编号：2021-016

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　关于拟续聘2021年度会计师事务所的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月8日召开的第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2021年度的审计机构，本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　天健会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司2020年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　为保持审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司发展服务，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年，自公司2020年度股东大会审议通过之日起生效。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：李灵辉

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名：吴丹

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：肖莹

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未有受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未有受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行了核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，拥有足够的经验和良好的执业团队，熟悉公司业务，可以满足公司年度审计工作的要求。董事会审计委员会提议继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，为公司提供财务报告审计等服务，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和发表的独立意见

　　事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度财务审计的工作要求，因此，我们同意将公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：经核查天健会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供高品质、高附加值的专业服务，也具备足够的独立性以及投资者保护能力，我们同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，为公司提供2021年度财务报告审计和内部控制审计服务。我们同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2021年3月8日召开第一届董事会第二十二次会议，并以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报告审计工作。

　　（四） 监事会对议案审议和表决情况

　　公司于2021年3月8日召开第一届监事会第十七次会议，并以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决情况审议通过了《关于拟续聘2021年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，负责公司2021年度财务报告审计工作。

　　（五）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；

　　2、山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议；

　　3、山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届董事会审计委员第十二次会议决议；

　　4、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

　　6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年03月10日

　　证券代码：300821           证券简称：东岳硅材         公告编号：2021-017

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　关于公司募投项目重新论证并延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”或“东岳硅材”）于 2021年3月8日召开第一届董事会第二十二次会议，第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司募投项目重新论证并延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，公司根据目前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实施进度，经过谨慎研究，决定对部分募投项目进行延期，现将有关事宜公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东东岳有机硅材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕272 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票30,000万股，每股面值1.00元，每股发行价6.90元，募集资金总额为2,070,000,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额1,985,848,466.98元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年3月9日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2020〕7-7号”《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行 专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金项目，本次募集资金用于投资以下项目：

　　单位:人民币万元

　　三、募投项目延期的具体情况

　　2020年1月起，新型冠状病毒疫情爆发，各省市纷纷发布政策延后开工、暂停聚集性活动等情况，各产业链企业存在复工滞后，订单延后等情形，受此影响，2020年上半年度公司募投项目始终处于停工状态，对募投项目建设进度造成较大影响。

　　由于行业技术及下游应用领域的快速发展，客户需求出现一定变化，对生产设备和技术工艺的改进提出了更高的要求，因此公司对于相关设备的选择和采购上更为谨慎；部分设备需定制生产，采购周期较长；公司研发中心建设项目由于设计时间较早，并受到募投项目整体规划影响，同时，为了营造良好的研发环境，公司对研发设备和技术工艺提出了更高的要求，部分高端研发设备需依赖进口，采购周期较长；受上述多方面因素影响，公司募投项目无法在计划时间内达到预定可使用状态。

　　公司根据行业监管形势、技术发展方向、实际建设情况及市场发展前景，经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将募集资金投资项目进行延期。 基于以上原因，公司拟将募投项目的预定完成日期延长，项目投资总额和建设规模不变。具体情况如下：

　　四、重新论证募集资金投资项目

　　根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的相关规定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对本次募投项目进行了重新论证。

　　（一）项目建设的必要性

　　公司专业从事有机硅材料的研发、生产和销售，主要产品包括硅橡胶、硅油、气相白炭黑等有机硅下游深加工产品以及有机硅中间体等。本次募集资金投资项目是在公司现有主营业务的基础上，结合行业发展趋势和公司未来发展战略，对公司现有业务的进一步巩固、拓展和提升。

　　公司通过实施“30万吨/年有机硅单体及20万吨/年有机硅下游产品深加工项目”，将显著提升公司有机硅产品生产能力、丰富有机硅产品种类，提高产品质量，增强规模优势和产品市场竞争力，有助于巩固并扩大公司在有机硅行业的市场份额和市场地位，符合公司的发展战略。公司通过实施“有机硅单体装置节能环保技改项目”，将显著降低公司产品的能耗、物耗水平，大幅提升生产效率和装置运行平稳性，并提高产品质量。公司通过实施“有机硅研发中心项目”，将进一步改善研发环境、创建研发平台、充实研发人员、丰富研发项目，在不断强化公司的创新能力的同时确保公司能更好的满足客户对新工艺和新产品的需求。

　　本次募集资金投资项目的实施在不改变公司现有主营业务和经营模式的同时，将会大大提高公司的盈利能力、行业地位和整体竞争力。

　　（二）项目建设的可行性

　　新材料是现代工业的基石，先进制造业和高新技术产业都离不开优异的新材料，大力发展新材料对于我国提高整体技术水平、改造和提升传统产业都有着十分重要的战略意义。有机硅材料属于高性能新材料，产业关联度大，对促进相关产业升级和高新技术发展十分重要，一直是国家重点支持发展的新材料。

　　随着我国有机硅工业的发展和进步，国家对有机硅工业的鼓励政策逐步从单体生产转向有机硅产品深加工、新型有机硅产品开发、新应用领域拓展以及提高综合利用水平等方面。一系列政策的出台将有力地支持有机硅行业持续、健康发展，为本次募集资金投资项目的顺利实施创造了良好的政策环境。

　　公司深耕有机硅行业十余年，已成为我国有机硅行业中生产规模最大、技术和工艺水平领先的企业之一，现已具备从金属硅粉加工到有机硅单体、中间体以及下游硅橡胶、硅油、气相白炭黑等系列深加工产品的一体化生产能力，并对相关副产物进行综合利用，形成了较为完善的产业链配套。同时，公司建立起了完善的营销网络和售后服务体系，不仅在总部建有功能齐全的营销经营部门，还在我国广东、山东、江苏、浙江、上海等主要市场区域共设立10个销售办事机构以实现客户服务的快速化、个性化、本地化。依托公司在技术研发、产品质量控制等方面的综合优势，公司的有机硅产品在国内市场拥有广泛的市场知名度和美誉度，已积累了一批优质、稳定的客户，同时凭着良好的市场声誉，公司的客户基础不断扩大。

　　公司完善的生产及技术研发体系将有效保障项目的正常建设和投产运营，完善的营销服务体系及国内外广泛、优质的客户资源能为项目新增产能的有效消化提供有力支撑及有效的市场保证。

　　五、募集资金投资项目重新论证的结论

　　公司认为本次募投项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施该项目。公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

　　六、募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

　　七、履行的审批程序和相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2021年3月8日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司募投项目重新论证并延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目进行延期。

　　（二）监事会审议意见

　　2021年3月8日，公司第一届监事会第十七次会议审议通过《关于公司募投项目重新论证并延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目进行延期。

　　（三）独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：公司本次对募投项目的延期事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司将募集资金投资项目进行延期。

　　（四）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：东岳硅材本次募集资金投资项目延期，事项通过董事会、监事会审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的内部决策程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的有关规定。本次募投项目延期事项是根据项目实际情况做出的决定，不存在损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。

　　保荐机构将持续关注公司后续募集资金使用情况，督促公司确保募集资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益。

　　综上所述，保荐机构对东岳硅材本次募集资金投资项目延期事项无异议。

　　八、备查文件

　　1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；

　　2、山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议；

　　3、山东东岳有机硅材料股份有限公司独立董事关于第一届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见；

　　4、中信建投证券股份有限公司关于山东东岳有机硅材料股份有限公司募集资金投资项目重新论证并延期的核查意见。

　　特此公告。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年03月10日

　　证券代码：300821           证券简称：东岳硅材       公告编号：2021-018

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月8日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修订。

　　一、《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》具体修订内容如下：

　　除上述修订的条款外，《山东东岳有机硅材料股份有限公司章程》中其他条款保持不变。本次修订尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理《公司章程》备案及后续相关工商变更登记事宜。

　　二、备查文件

　　1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议；

　　2、山东东岳有机硅材料股份有限公司章程。

　　特此公告。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月10日

　　证券代码：300821           证券简称:东岳硅材         公告编号：2021-019

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　关于公司董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于2021年3月6日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

　　2021年3月8日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向股东大会推荐第二届董事会独立董事候选人的议案》，提名曹先军先生、张永德先生、刘胜元先生为公司第二届董事会独立董事候选人。审议通过了《关于向股东大会推荐第二届董事会非独立董事候选人的议案》，提名王维东先生、张哲峰先生、刘静女士、郑建青先生、张秀磊先生、伊港先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。（上述候选人简历见本公告附件一、附件二）

　　公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事候选人曹先军先生、张永德先生、刘胜元先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，在公司连续任职时间未超过六年。

　　上述候选人需经公司股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决。公司第二届董事会董事任期自公司2020年度股东大会选举通过之日起三年。

　　为确保董事会的正常运行，在第二届董事会董事就任前，公司第一届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　特此公告。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年03月10日

　　附件一：

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　独立董事候选人简历

　　曹先军先生：1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1982年至2005年历任化学工业部连云港设计研究院助理、副主任、高级工程师、院长；2005年至2016年先后担任中蓝晨光化工研究院有限公司董事长、总经理以及广州合成材料研究院有限公司董事长、总经理；2007年至2016年担任全国塑料标准化技术委员会主任委员；2008年至2016年担任国家有机硅工程技术研究中心管理委员会主任；2014年至2020年10月担任中国氟硅有机材料工业协会理事长，2020年11年至今担任中国氟硅有机材料工业协会副理事长兼秘书长；现任公司独立董事。

　　截至本公告披露日，曹先军先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

　　张永德先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。中国注册会计师、中国注册税务师。2005年至今担任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计部高级经理。现任公司独立董事。

　　截至本公告披露日，张永德先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

　　刘胜元先生：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。1995年至2006年历任山东正大至诚律师事务所律师、合伙人、主任。2006年至2010年历任山东康桥律师事务所律师、合伙人；2010年至今担任山东康桥（北京）律师事务所律师、高级合伙人、主任；现任公司独立董事，兼任淄博仲裁委员会仲裁员、烟台招金励福贵金属股份有限公司独立董事、淄博淄川农村商业银行股份有限公司独立董事。

　　截至本公告披露日，刘胜元先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

　　附件二：

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　非独立董事候选人简历

　　王维东先生：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。1982年至1996年担任济南化工厂车间主任；1996年至2003年担任山东东岳化工有限公司副总经理；2004年至2006年担任山东东岳氟硅材料有限公司总经理；2006年至2014年担任山东东岳有机硅材料有限公司总经理；2014年至2018年7月担任山东东岳化工有限公司董事兼总经理；2016年至今担任东岳集团有限公司总裁；现担任公司董事长。

　　截至本公告披露日，王维东先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

　　张哲峰先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2002年至2005年担任北京明天商贸有限公司副总经理；2006年至2008年担任东岳集团有限公司财务总监；2008年至2014年担任新华联矿业有限公司财务总监；2014年至2016年担任新华联矿业有限公司总经理；2016年起任职于东岳集团，现任东岳集团副总裁、执行董事、首席财务官；现担任公司副董事长。

　　截至本公告披露日，张哲峰先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

　　刘静女士：1976年出生，中国香港籍，本科学历，中国注册会计师。1999年至2003年历任北京新华联房地产开发有限公司会计、财务部经理、财务总监；2003年至2004年担任北京新华联燃气有限公司财务总监；2005年至今担任新华联国际投资有限公司董事；2007年至今担任长石投资有限公司董事长、总经理；2016年至今历任新华联控股有限公司助理总裁、董事、副总裁；现担任公司董事。

　　截至本公告披露日，刘静女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

　　郑建青先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。1998年至2007年担任山东东岳化工有限公司销售大区经理。2007年起任职于山东东岳有机硅材料有限公司，历任副总经理、总经理。现任公司董事、总经理。

　　截至本公告披露日，郑建青先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

　　张秀磊先生：1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA，国际会计师（英国AIA国际会计师协会成员）。1996年至2001年历任山东东岳化工有限公司财务职员、审计部副部长；2001年至2008年担任山东东岳高分子材料有限公司总经理助理、财务总监；2008年起任职于山东东岳有机硅材料有限公司，历任总经理助理、财务总监；现任公司董事、董事会秘书及财务总监。

　　截至本公告披露日，张秀磊先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

　　伊港先生：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1998年至2003年担任山东东岳化工有限公司研究所副所长；2003年至2006年担任山东东岳氟硅材料有限公司总工程师；2006年起任职于山东东岳有机硅材料有限公司，担任副总经理、总工程师；现任公司董事、副总经理、总工程师、研究所所长。

　　截至本公告披露日，伊港先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：300821           证券简称:东岳硅材         公告编号：2021-020

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　关于公司监事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已于2021年3月6日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

　　2021年3月8日，公司召开第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向股东大会推荐第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名王华伟先生、张海雷先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历见本公告附件）

　　上述非职工代表监事候选人需经公司股东大会审议，并采用累计投票制进行逐项表决，选举产生的两名非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司2020年度股东大会选举通过之日起三年。

　　为确保监事会的正常运行，在第二届监事会监事就任前，公司第一届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　特此公告。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　监事会

　　2021年03月10日

　　附件：

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　非职工代表监事候选人简历

　　王华伟先生：1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、中国注册税务师。1996年至2005年担任江西新干县林业局技术员、会计；2005年至2007年历任北京恒德基业门窗幕墙有限公司财务副经理、财务经理；2007年至2015年担任江西省地矿资源勘查开发有限公司财务总监、副总经理；2015年至2016年担任山东新华联新能源科技有限公司财务总监；现任公司监事会主席。

　　截至本公告披露日，王华伟先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

　　张海雷先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2005年担任山东东岳高分子材料有限公司操作工；2005年至2006年担任山东东岳氟硅材料有限公司技术员；2006年起任职于山东东岳有机硅材料有限公司，历任技术主任，项目部部长；现任公司监事、品管部部长。

　　截至本公告披露日，张海雷先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：300821           证券简称:东岳硅材         公告编号：2021-021

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　关于选举职工代表担任职工代表监事的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月5日在公司会议室召开2021年第一次职工代表大会，会议应到职工代表40人，实到职工代表40人，符合职工代表大会的相关规定。经与会职工代表一致同意形成如下决议：

　　选举郝斌先生为公司第二届监事会职工代表监事，与公司2020年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自2020年度股东大会审议通过之日起三年。上述职工代表监事简历见附件《山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届职工代表监事简历》。

　　特此公告。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年03月10日

　　附件：

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　职工代表监事简历

　　郝斌先生：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。1999年至2003年担任淄博北斗星化工公司危险化学品操作工；2003年至2006年担任山东东岳氟硅材料有限公司车间主任；2006年起任职于山东东岳有机硅材料有限公司，担任车间主任；现任公司职工监事、运行中心主任。

　　截至本公告披露日，郝斌先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。

　　证券代码：300821       证券简称：东岳硅材         公告编号：2021-023

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　关于修订公司相关治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年3月8日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》。

　　根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，决定对相关制度进行修订。

　　本次修订的主要制度如下：

　　其中《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理办法》、《累积投票制度实施细则》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外投资管理制度》、《融资与对外担保管理制度》尚需提交公司2020年年度股东大会审议。上述制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月10日

　　证券代码：300821       证券简称：东岳硅材         公告编号：2021-012

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司

　　2020年年度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年3月8日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》。

　　为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》于2021年3月10日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，敬请广大投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

　　2021年3月10日