喜临门家具股份有限公司 关于召开2020年度业绩说明会的公告

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门       编号：2021-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2021年3月24日（星期三）下午15:00-16:00

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　● 投资者可于2021年3月19日12:00前通过本公告后附的电话或者传真联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就公司业绩、利润分配及其他投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月10日披露公司《2020年年度报告》，为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营业绩和利润分配等具体情况，公司决定通过上证所信息网络有限公司网上路演平台举行“2020年度业绩说明会”。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　召开时间：2021年3月24日（星期三）下午15:00-16:00

　　召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”网络平台

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　召开形式：网络互动方式

　　三、本次参加人员

　　公司董事长陈阿裕先生、总裁杨刚先生、常务副总裁兼财务总监陈彬先生及董事会秘书沈洁女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

　　四、投资者参与方式

　　1、本次说明会采用网络互动方式的模式，投资者可于2021年3月24日下午15:00-16:00通过互联网直接登陆网址：http://roadshow.sseinfo.com，在线参与本次2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。

　　2、投资者可于2021年3月19日12:00前通过本公告后附的电话或者传真联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上就公司业绩、利润分配及其他投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：朱圆圆、张彩霞

　　联系电话：0575-85159531；0575-85151888转8068

　　联系传真：0575-85151221

　　联系邮箱：xilinmen@chinabed.com

　　六、其他

　　投资者可自2021年3月25日起登陆本公司网站（www.sleemon.cn）“投资者关系”专栏查阅本次业绩说明会的文字记录。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二一年三月十日

　　证券代码：603008       证券简称：喜临门     公告编号：2021-012

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于对外投资设立子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资设立公司的名称：江西喜临门家具有限公司 (暂定名，具体以注册登记为准，以下简称“江西喜临门”)

　　● 投资金额： 30,000万元人民币

　　● 特别风险提示:

　　本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审慎决策，但仍存在因政策、市场、管理等各方面不确定因素带来的风险；本次投资尚需取得项目所需工业用地，完成项目各项批复手续，存在一定的不确定性。本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　基于公司战略规划和业务发展需要，并结合公司目前的产能布局，公司拟出资30,000万元人民币设立全资子公司江西喜临门，负责建设江西萍乡新生产基地。

　　2、2021年3月9日公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、投资设立公司的基本情况

　　1、 公司名称：江西喜临门家具有限公司

　　2、 公司类型：有限责任公司

　　3、 注册地址：江西省萍乡市

　　4、 注册资本： 30,000万元人民币

　　5、 出资方式及资金来源：以货币形式出资，资金来源为公司自有、自筹或经公司决策审批后的其他资金

　　6、 经营范围：软体家具、床上用品制造、销售;钢木家具、日用金属制品、服装鞋帽、文具、办公用品、装饰材料(不含危险化学品)、工艺品销售;货物进出口;家俬信息咨询服务;普通货运。

　　7、 以上信息最终以注册登记机关登记的为准。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　1、公司在国内有七大生产基地，分别位于绍兴越城区总部、绍兴袍江区、浙江嘉兴、河北香河、四川成都、广东佛山、河南兰考，其中广东佛山生产基地采用租赁厂房的形式生产运营，产能规模受限。本次对外投资是根据公司的战略规划和业务发展需要，进一步完善公司在全国的产能布局，也为公司未来几年销售规模不断扩大提供产能支持，提升规模经济效应，有利于降低生产成本，进而提升公司整体综合实力，增强公司盈利能力和持续发展能力。

　　2、本次对外投资将在充分保障公司营运需求、不影响公司生产经营的前提下进行，不会对公司财务状况和日常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　3、本次对外投资对公司当期财务状况和经营成果不会产生重大影响。

　　四、对外投资的风险分析

　　本次对外投资是基于公司战略规划和业务发展做出的审慎决策，但仍存在因政策、市场、管理等各方面不确定因素带来的风险；本次投资尚需取得项目所需工业用地，完成项目各项批复手续，存在一定的不确定性。本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。同时，公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　喜临门股份有限公司董事会

　　二○二一年三月十日

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门       编号：2021-005

　　喜临门家具股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月9日以通讯表决方式召开第四届董事会第十四次会议。本次会议通知已于2021年2月28日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

　　本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　2、审议通过《2020年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3、审阅《2020年度独立董事述职报告》

　　《喜临门家具股份有限公司2020年度独立董事述职报告》于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　4、审议通过《2020年度审计委员会履职报告》

　　《喜临门家具股份有限公司2020年度审计委员会履职报告》于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　5、审议通过《2020年年度报告及摘要》

　　《喜临门家具股份有限公司2020年年度报告》及摘要于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　6、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　7、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　《喜临门家具股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　8、审议通过《2020年度利润分配方案》

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,023,884,713.04元，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　9、审议通过《关于2021年度董事、高管薪酬方案的议案》

　　为了加强公司治理，规范公司董事、高管的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，现制定了2021年度董事、高管薪酬方案：

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　关于董事的薪酬方案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年报与内控审计机构，聘期一年，审计费用授权董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

　　11、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　《喜临门家具股份有限公司2020年度内部控制评价报告》于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　12、审议通过《关于2021年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2021年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　13、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2021年日常关联交易预计的公告》。

　　关联董事陈阿裕、沈冬良、陈一铖已回避表决。

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

　　14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　董事会认为本次会计政策变更是公司按照中华人民共和国财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号---租赁》(财会[2018]35号)进行相关调整，符合相关规定，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　15、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

　　具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　16、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘书的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　17、审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二一年三月十日

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门       编号：2021-006

　　喜临门家具股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月9日以通讯表决方式召开第四届监事会第十一次会议。本次会议通知已于2021年2月28日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

　　本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　2、审议通过《2020年年度报告及摘要》

　　（1）公司2020年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　3、审议通过《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　4、审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　《喜临门家具股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　5、审议通过《2020年度利润分配方案》

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,023,884,713.04元，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税）。

　　公司监事会认为：公司2020年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交股东大会审议。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　6、审议通过《关于2021年度监事薪酬方案的议案》

　　为了加强公司治理，规范公司监事的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经研究决定，现制定了2021年度监事薪酬方案：

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年报与内控审计机构，聘期一年，审计费用授权董事长与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　8、审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　《喜临门家具股份有限公司2020年度内部控制评价报告》于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　9、审议通过《关于2021年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2021年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　10、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2021年日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为:公司本次关于新租赁准则会计政策变更符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。公司相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司监事会

　　二○二一年三月十日

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门       编号：2021-008

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　2020年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，本期公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为200万元，内控审计费用为30万元，较上期分别增长17.65%和20%。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该会计师事务所历年对公司的年报、内控审计均能够严格按照执业要求和相关规定进行，所出具的审计报告能够客观地反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和内控现状。

　　公司董事会审计委员会还对该会计师事务所从事公司 2020年度审计的工作情况及执业质量进行了核查，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均表示满意。公司董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事在公司董事会召开审议续聘会计师事务所的会议前，已对拟续聘的会计师事务所天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质和历年对公司审计工作的胜任能力进行了认真、全面的审查后，予以了事前认可，并同意提交董事会审议。

　　公司独立董事认为：公司拟续聘的会计师事务所在对公司过往的审计中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定开展审计工作，履行必要的审计程序，获取充分恰当的审计证据；审计时间充足，审计人员配备合理，执业能力胜任；所出具的审计报告能够客观反映公司的财务状况、经营成果、现金流量和财务报告内部控制状况；审计意见符合公司的实际情况；未发现参与公司财务、内控审计工作的人员有违反相关保密规定的行为。上述续聘会计师事务所的议案经董事会审计委员会提议并经董事会审议通过，且董事会在审议上述议案时相关审议程序履行充分、恰当，我们同意上述事项并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）公司于2021年3月9日召开第四届董事会第十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月十日

　　证券代码：603008      证券简称：喜临门       编号：2020-009

　　喜临门家具股份有限公司关于2021年度

　　公司及所属子公司申请银行授信及为

　　综合授信额度内贷款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2021年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过37亿元人民币和1,000万美元的银行综合授信额度，并为综合授信额度内的贷款提供不超过37亿元人民币和1,000万美元的担保。

　　● 被担保人名称：

　　1. 喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”或“喜临门”）；

　　2. 喜临门北方家具有限公司（以下简称“北方公司”），系公司全资子公司；

　　3. 喜临门酒店家具有限公司（以下简称“酒店家具”），系公司全资子公司；

　　4. 浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体家具”），系公司全资子公司；

　　5. 喜临门广东家具有限公司（以下简称“广东公司”），系公司全资子公司；

　　6. 成都喜临门家具有限公司（以下简称“成都公司”），系公司全资子公司；

　　7. 杭州喜临门电子商务有限公司（以下简称“电子商务”），系公司全资子公司；

　　8. 杭州昕喜家具销售有限公司（以下简称“昕喜家具”），系公司全资子公司；

　　9. 杭州喜跃家具销售有限公司（以下简称“喜跃家具”），系公司全资子公司；

　　10. 河南恒大喜临门家居有限责任公司（以下简称“恒大喜临门”），系公司控股子公司；

　　11. Saffron Living Co.,Limited（以下简称“Saffron”）,系公司孙公司；

　　12. 浙江顺喜供应链有限公司（以下简称“顺喜公司”），系公司全资子公司。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、银行授信及担保情况概述

　　根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，2020年度公司及所属子公司拟申请银行综合授信及为综合授信额度内贷款提供担保，具体情况如下：

　　1、母公司拟为下列子公司向银行申请综合授信提供担保：

　　（1） 拟为北方公司提供不超过20,000万元的担保。

　　（2） 拟为酒店家具提供不超过5,000万元的担保。

　　（3） 拟为软体家具提供不超过20,000万元的担保。

　　（4） 拟为广东公司提供不超过5,000万元的担保。

　　（5） 拟为成都公司提供不超过20,000万元的担保。

　　（6） 拟为电子商务提供不超过20,000万元的担保。

　　（7） 拟为昕喜家具提供不超过10,000万元的担保。

　　（8） 拟为喜跃家具提供不超过10,000万元的担保。

　　（9） 拟为恒大喜临门提供不超过20,000万元的担保。

　　（10） 拟为Saffron提供不超过1,000万美元的担保。

　　（11） 拟为顺喜公司提供不超过50,000万元的担保。

　　2、下列子公司拟为母公司向银行申请综合授信提供担保：

　　（1）北方公司拟为母公司提供不超过90,000万元的担保。

　　（2）软体家具拟为母公司提供不超过70,000万元的担保。

　　（3）成都公司拟为母公司提供不超过30,000万元的担保。

　　3、在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。在担保总额度不变的前提下，公司对全资子公司的担保额度可以相互调剂，不再另行召开董事会或股东大会。

　　4、本次拟担保总额为37亿元人民币和1,000万美元（按2020年末汇率6.5249测算），占公司2020年度经审计净资产的比例为128.03%，该议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。上述担保额度的有效期为:自公司股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会之日止。经股东大会批准后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本信息

　　（二）最近一年财务数据

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由涉及担保的母公司、所属子公司与银行共同协商确定。

　　四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

　　截至公告披露日上市公司及所属子公司对外担保总额112,190.8万元，占公司2020年度经审计净资产的38.15%；上市公司对外提供的担保总额27,637.5万元，占公司2020年度经审计净资产的9.40%，除公司因出售子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司60%股权后被动形成关联担保的情况外，以上担保均不涉及合并报表范围外的对外担保及逾期对外担保的情形。

　　五、董事会意见

　　1、董事会意见：由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，利用上市公司内部的优质信用获得发展所需资金十分必要。母公司为所属子公司和有条件的子公司为母公司提供担保，不仅能支持子公司和母公司双方共同的发展，也能有效的控制风险。公司及所属子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控。2021年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保事项，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　2、独立董事意见：母公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，有助于公司及子公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小股东利益的情形。 所以我们同意通过该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、喜临门家具股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

　　3、被担保人营业执照及最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月十日