现代投资股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000900       证券简称：现代投资       公告编号：2021-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1.召开时间

　　现场会议召开时间：2021年3月10日14:50

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 2021 年3月10日9:15—9:25，9:30-11:30和 13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021年3月10日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场

　　3.召开方式：现场投票及网络投票相结合

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长周志中先生

　　6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东65人，代表股份647,207,312股，占上市公司总股份的42.6403%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份641,407,699股，占上市公司总股份的42.2583%。通过网络投票的股东55人，代表股份5,799,613股，占上市公司总股份的0.3821%。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：

　　1.00关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案1.01 选举周志中先生为公司第八届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意643,383,849股，占出席会议所有股东所持股份的99.4092%；反对3,823,463股，占出席会议所有股东所持股份的0.5908%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股情东总表决情况：

　　同意2,418,148股，占出席会议中小股东所持股份的38.7424%；反对3,823,463股，占出席会议中小股东所持股份的61.2576%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　1.02 选举唐前松先生为公司第八届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意643,428,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.4161%；反对3,733,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.5769%；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,462,848股，占出席会议中小股东所持股份的39.4585%；反对3,733,663股，占出席会议中小股东所持股份的59.8189%；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7226%。

　　表决结果：表决通过。

　　1.03 选举曹翔先生为公司第八届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意643,428,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.4161%；反对3,778,763股，占出席会议所有股东所持股份的0.5839%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,462,848股，占出席会议中小股东所持股份的39.4585%；反对3,778,763股，占出席会议中小股东所持股份的60.5415%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　1.04 选举孟杰先生为公司第八届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意643,428,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.4161%；反对3,778,763股，占出席会议所有股东所持股份的0.5839%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,462,848股，占出席会议中小股东所持股份的39.4585%；反对3,778,763股，占出席会议中小股东所持股份的60.5415%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　1.05 选举孙斌锋先生为公司第八届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意643,428,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.4161%；反对3,778,763股，占出席会议所有股东所持股份的0.5839%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,462,848股，占出席会议中小股东所持股份的39.4585%；反对3,778,763股，占出席会议中小股东所持股份的60.5415%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　2.00关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案

　　2.01 选举李华强先生为公司第八届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意643,430,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.4165%；反对3,776,763股，占出席会议所有股东所持股份的0.5835%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,464,848股，占出席会议中小股东所持股份的39.4906%；反对3,776,763股，占出席会议中小股东所持股份的60.5094%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　2.02 选举段琳女士为公司第八届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意643,430,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.4165%；反对3,731,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.5766%；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,464,848股，占出席会议中小股东所持股份的39.4906%；反对3,731,663股，占出席会议中小股东所持股份的59.7869%；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7226%。

　　表决结果：表决通过。

　　2.03 选举许青先生为公司第八届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意643,430,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.4165%；反对3,731,663股，占出席会议所有股东所持股份的0.5766%；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,464,848股，占出席会议中小股东所持股份的39.4906%；反对3,731,663股，占出席会议中小股东所持股份的59.7869%；弃权45,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7226%。

　　表决结果：表决通过。

　　公司第二届职工代表大会第一次会议选举黄红晖女士为第八届董事会职工代表董事。（简历附后）

　　3.00关于公司监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的 议案

　　3.01 选举雷楷铭先生为公司第八届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：

　　同意643,430,849股，占出席会议所有股东所持股份的99.4165%；反对3,776,463股，占出席会议所有股东所持股份的0.5835%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,465,148股，占出席会议中小股东所持股份的39.4954%；反对3,776,463股，占出席会议中小股东所持股份的60.5046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　3.02 选举唐波先生为公司第八届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：

　　同意643,430,849股，占出席会议所有股东所持股份的99.4165%；反对3,776,463股，占出席会议所有股东所持股份的0.5835%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,465,148股，占出席会议中小股东所持股份的39.4954%；反对3,776,463股，占出席会议中小股东所持股份的60.5046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　3.03 选举刘经纬先生为公司第八届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：

　　同意643,461,849股，占出席会议所有股东所持股份的99.4213%；反对3,745,463股，占出席会议所有股东所持股份的0.5787%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,496,148股，占出席会议中小股东所持股份的39.9920%；反对3,745,463股，占出席会议中小股东所持股份的60.0080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　3.04 选举易斌斌女士为公司第八届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：

　　同意643,498,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.4270%；反对3,708,763股，占出席会议所有股东所持股份的0.5730%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,532,848股，占出席会议中小股东所持股份的40.5800%；反对3,708,763股，占出席会议中小股东所持股份的59.4200%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：表决通过。

　　公司第二届职工代表大会第一次会议选举刘璐女士为第八届监事会职工代表监事。（简历附后）

　　4.00 关于修改公司章程的议案

　　总表决情况：

　　同意643,601,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.4428%；反对3,606,143股，占出席会议所有股东所持股份的0.5572%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,635,468股，占出席会议中小股东所持股份的42.2242%；反对3,606,143股，占出席会议中小股东所持股份的57.7758%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案经出席本次股东大会的股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所

　　（二）律师姓名：张杰 刘亚萍

　　（三）结论性意见：本次临时股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票指引》《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2021年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月10日

　　附职工代表董事、职工代表监事简历：

　　黄红晖，女，1974年1月生，中共党员，本科学历，一级人力资源管理师、高级企业培训师、政工师。历任湖南省长潭高速公路管理处政工科副科长、科长，公司人力资源部副经理、经理，公司长沙分公司党委委员、副经理，公司工会副主席、工会主席。

　　截至本公告披露日，黄红晖女士未持有公司股份，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

　　刘璐，女，1978年7月生，中共党员，本科学历，注册高级企业风险管理师、政工师。1999年7月参加工作。历任湖南省潭耒高速公路管理处办公室副主任，公司潭耒提质改造项目部综合部部长，公司潭耒分公司内控审计部部长，公司工会办工会专干。

　　截至本公告披露日，刘璐女士未持有公司股份，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

　　股票代码：000900        股票简称：现代投资       公告编号：2021-014

　　现代投资股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2021年 3月10日以现场结合通讯方式召开，应出席会议监事5名，实际出席会议监事5名（其中刘经纬监事以通讯表决方式出席会议）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了关于选举公司第八届监事会主席的议案

　　选举雷楷铭先生为公司第八届监事会主席。

　　表决结果：5票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月10日

　　证券简称：现代投资        证券代码：000900      公告编号：2021-013

　　现代投资股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次于2021年3月10日以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名（其中孟杰董事以通讯表决方式出席会议）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下议案：

　　（一）关于选举第八届董事会董事长的议案。

　　选举周志中先生为公司第八届董事会董事长。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（二）关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案。

　　战略委员会：周志中（主任委员）、曹翔、孟杰、孙斌锋、许青

　　审计委员会：段琳（主任委员）、李华强、许青

　　提名委员会：李华强（主任委员）、周志中、段琳

　　薪酬与考核委员会：许青（主任委员）、唐前松、段琳

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（三）关于聘任公司总经理的议案

　　同意聘任唐前松先生为公司总经理。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　独立董事对此议案发表了独立董事意见。

　　（四）关于聘任公司高级管理人员的议案

　　同意聘任袁臻先生、施惊雷先生为公司副总经理，聘任曾永长先生为公司总会计师，聘任杨世益女士为公司总经济师，聘任郭彤先生为总工程师。 （简历附后）

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　独立董事对此议案发表了独立董事意见。

　　（五）关于第八届董事会独立董事津贴的议案。

　　结合公司实际经营情况并参照同行业独立董事津贴水平，同意公司第八届董事会独立董事的津贴为10万元/年/人（税前）。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　独立董事对此议案发表了独立董事意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第一次会议决议；

　　（二）独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月10日

　　附高管简历：

　　唐前松，男，1974年4月生，中共党员，工程硕士，研究员级高级工程师。历任湖南省益娄高速公路建设开发有限公司经理，湖南省凤大高速公路建设开发有限公司经理，湖南省高速公路益阳路政支队政委，湖南省高速公路集团有限公司益阳管理处党委书记、处长，2019年7月至今任公司党委副书记、董事、总经理。

　　截至本公告披露日，唐前松先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

　　袁臻，男，1980年8月出生，中共党员，博士研究生，高级工程师。历任现代投资工程管理部副经理、经理，湖南现代投资资产经营管理有限公司党支部书记、董事长兼长沙现代凯莱大酒店负责人。2020年11月至今任公司党委委员。

　　截至本公告披露日，袁臻先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

　　施惊雷，男，1966年7月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。历任北京化二股份有限公司证券事务代表，华北高速股份有限公司董事会秘书办公室主任兼证券事务代表，公司总经济师。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会办公室副总经理。

　　截至本公告披露日，施惊雷先生未持有公司股份，除在持有公司5%以上股份的股东招商局公路网络科技控股股份有限公司任职外，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

　　曾永长，男，1977年11月出生，中共党员，硕士研究生，注册会计师。历任深圳茂业集团、鸿准精密模具（深圳）有限公司主管会计、经营管理课课长，娄底市公安局钢城分局黄泥塘派出所副主任科员,湖南省国资委专职监事、副主任科员、主任科员、副处长，湖南省国资委直属机关纪律检查委员会副书记、三级调研员。2020年11月至今任公司党委委员。

　　截至本公告披露日，曾永长先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

　　杨世益，女，1968年10月出生，中共党员，大学本科学历，高级会计师、高级经济师。历任现代投资计划财务部副经理，审计部经理，审计监察部经理，财务部部长。

　　截至本公告披露日，杨世益女士未持有公司股份，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。

　　郭彤，男，1969年11月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师。历任湖南省常张高速公路建设开发有限公司第三工作站站长，湖南省常张高速公路建设开发有限公司扫尾副总监，湖南省张花高速公路建设开发有限公司副经理，湖南省溆怀高速公路建设开发有限公司工程总监，现代投资怀化分公司副经理，湖南省怀芷高速公路建设开发有限公司工程总监。2020年8月至今任现代投资潭耒分公司党委书记、经理。

　　截至本公告披露日，郭彤先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；不存在《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。