（上接D22版）锦州吉翔钼业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（下转D24版）

　　（上接D22版）

　　（二）本次交易对方具体情况

　　本次交易对方具体情况如下：

　　1、刘建辉

　　2、厦门市湖里区创想未来投资合伙企业（有限合伙）

　　（1）企业基本情况

　　（2）投资者结构

　　（3）产权控制关系结构图

　　注1：曲硕为刘建辉的配偶。

　　注2：梦想未来正在申请进行工商变更，拟新增有限合伙人张家界乐见多想网络科技中心（有限合伙），注册资本拟新增至1,000万元，其中：刘建辉为普通合伙人（出资比例为9.90%）；曲硕为有限合伙人（出资比例为0.10%）；张家界乐见多想网络科技中心（有限合伙）为有限合伙人（出资比例为90.00%）。

　　张家界乐见多想网络科技中心（有限合伙）成立于2021年3月4日，注册资本为1,000万元，刘建辉为普通合伙人（出资比例为99.00%）；曲硕为有限合伙人（出资比例为1.00%）。

　　3、厦门市湖里区梦想未来投资合伙企业（有限合伙）

　　（1）企业基本情况

　　（2）投资者结构

　　（3）产权控制关系结构图

　　4、王玉明

　　5、深圳市创新投资集团有限公司

　　（1）公司基本情况

　　（2）投资者结构

　　（3）产权控制关系结构图

　　6、程芳

　　7、厦门东方汇富贰期投资合伙企业（有限合伙）

　　（1）公司基本情况

　　（2）投资者结构

　　（3）产权控制关系结构图

　　8、王安琳

　　9、长兴乾润股权投资中心（有限合伙）

　　（1）公司基本情况

　　（2）投资者结构

　　（3）产权控制关系结构图

　　10、江西中文传媒蓝海国际投资有限公司

　　（1）公司基本情况

　　（2）投资者结构

　　（3）产权控制关系结构图

　　11、林小英

　　12、睢宁县首金班企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

　　（1）公司基本情况

　　（2）投资者结构

　　（3）产权控制关系结构图

　　13、陈昌概

　　14、钱浩伟

　　15、余前景

　　16、陈金针

　　17、颜华南

　　18、贾小红

　　19、支宇清

　　20、厦门市惠融科技投资有限公司

　　（1）公司基本情况

　　（2）投资者结构

　　（3）产权控制关系结构图

　　21、徐伟文

　　22、熊健

　　23、赵博潮

　　24、谢健

　　25、凌舒扬

　　26、徐新生

　　27、胡正国

　　28、吴茂高

　　29、朱芳芳

　　30、陈皓

　　31、余风华

　　32、姚阿宝

　　33、齐燕凌

　　34、虞君飞

　　35、苏惠玉

　　36、李萌

　　37、董玉琴

　　38、冯宾

　　39、张炜

　　40、陈斌祥

　　41、徐绍元

　　42、张宪铸

　　43、王蔚冉

　　44、申贵芹

　　45、吴天丽

　　46、赵秀君

　　47、杨静

　　二、募集配套资金交易对方

　　公司本次拟向宁波梅山保税港区恒硕实业有限公司、宁波旗铭投资有限公司、海南杉铭科技有限公司发行股份募集配套资金，发行对象均为上市公司实际控制人郑永刚控制的关联方。本次募集配套资金的发行对象基本情况如下：

　　（一）宁波梅山保税港区恒硕实业有限公司

　　1、企业概况

　　2、产权控制关系

　　截至本预案签署日，宁波恒硕股权结构如下：

　　宁波恒硕产权控制关系结构图如下：

　　（二）宁波旗铭投资有限公司

　　1、企业概况

　　截至本预案签署日，宁波旗铭股权结构如下：

　　单位：万元

　　宁波旗铭产权控制关系结构图如下：

　　（三）海南杉铭科技有限公司

　　1、企业概况

　　2、产权控制关系

　　截至本预案签署日，海南杉铭股权结构如下：

　　海南杉铭产权控制关系结构图如下：

　　三、其他事项说明

　　（一）交易对方之间的关联关系

　　除刘建辉与梦想未来、创想未来系关联方外，本次购买资产的其他交易对方之间、合伙企业交易对方最终出资人与参与本次交易的其他有关主体不存在关联关系。

　　（二）交易对方与上市公司之间的关联关系情况说明

　　募集配套资金的交易对方宁波恒硕、宁波旗铭、海南杉铭，均为上市公司实际控制人郑永刚控制的关联企业。除上述关联关系外，交易对方与上市公司不存在其他关联关系。

　　（三）交易对方向上市公司推荐董事、监事及高级管理人员情况

　　在本次交易完成后，且在符合法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件及上海证券交易所相关规则规定的前提下，刘建辉及梦想未来、创想未来可以向吉翔股份推荐一名董事候选人及一名副总经理候选人，该等人员经吉翔股份董事会及股东大会审议批准后担任吉翔股份相应职位。

　　第五节 交易标的基本情况

　　本次交易的标的资产为刘建辉等47名股东所持有的多想互动83.12%的股份。

　　一、标的公司基本情况

　　二、产权及控制关系

　　（一）股权结构

　　（二）控股股东及实际控制人

　　标的公司的控股股东和实际控制人为自然人刘建辉，刘建辉作为创始股东之一，直接持有标的公司1,106.52万股股份，持股占比21.7477%，并通过梦想未来和创想未来控制标的公司股份29.6695%，合计控制标的公司51.4172%的股份。

　　三、标的公司历史沿革

　　厦门多想互动文化传播股份有限公司前身为成立于2012年5月21日的厦门多想智造文化传播有限公司；以2015年7月31日为基准日采取整体变更方式设立股份公司。

　　（一）多想有限阶段股本演变情况

　　1、2012年5月，多想有限成立及首次出资

　　2012年4月24日，厦门市海沧区工商局出具（厦海）登记内名预核字（2012）第2052012042410038号《企业名称预先核准通知书》，预先核准公司使用“厦门多想智造文化传播有限公司”名称。

　　2012年5月14日，多想有限召开股东会，一致审议通过：公司章程；选举刘建辉为执行董事，王劲草为监事；聘任刘建辉为经理。

　　2012年5月16日，厦门欣安华会计师事务所有限公司出具“厦欣会验字（2012）第YA025号”《验资报告》，审验截至2012年5月16日止，多想有限已收到股东首次缴纳的注册资本20万元，均为货币出资。

　　2012年5月21日，多想有限完成工商设立登记手续，取得厦门市海沧区工商行政管理局核发的350205200034359营业执照。

　　多想有限成立时的股权结构如下：

　　2、2012年6月，多想有限第二期出资

　　2012年6月12日，多想有限召开股东会，一致审议通过：鉴于公司股东已缴付第二期出资80万元，同意将实收资本变更为100万元。

　　2012年6月12日，厦门欣安华会计师事务所多想有限出具“厦欣会验字（2012）第YA139号”《验资报告》，审验截至2012年6月12日止，多想有限已收到股东缴纳的第二期注册资本80万元，均为货币出资。

　　2012年6月16日，多想有限完成工商变更登记手续，取得厦门市海沧区工商行政管理局签发的准予变更登记通知书。

　　本次出资完成后，多想有限的股权结构如下：

　　3、2013年6月，多想有限第一次股权转让

　　2013年6月28日，多想有限召开股东会，一致审议通过：股东王劲草和孔令杰将其持有的所有股权按出资额转让给刘建辉；股东刘东满将其持有的所有股权按出资额转让给何锋。

　　同日，上述股权转让各方签订了相应的股权转让协议。

　　2013年7月4日，多想有限完成工商变更登记手续，取得厦门市湖里区工商行政管理局签发的准予变更登记通知书。

　　本次变更完成后，多想有限的股权结构如下：

　　4、2014年4月，多想有限第二次股权转让

　　2014年4月21日，多想有限召开股东会，一致审议通过：股东何锋将持有的所有股权按出资额转让给曲硕。

　　同日，曲硕和何锋签订了相应的股权转让协议。

　　2014年5月4日，多想有限完成工商变更登记手续，取得厦门市湖里区工商行政管理局签发的准予变更登记通知书。

　　本次变更完成后，多想有限的股权结构如下：

　　5、2015年7月，公司第一次增资

　　2015年7月20日，多想有限召开股东会，一致审议通过：吸收薛李宁、吴宏涛、陈素秀、陈连丰、林海芸、彭振庆、胡宏亮、创想未来和梦想未来为新股东；注册资本由100万元增加至1,000万元，新增注册资本900万元，其中刘建辉以货币形式增资290万元，曲硕以货币形式增资80万元，薛李宁以货币形式出资100万元，吴宏涛以货币形式出资100万元，梦想未来和创想未来分别以货币形式出资100万元，陈素秀以货币形式出资40万元，陈连丰以货币形式出资30万元，林海芸以货币形式出资30万元，彭振庆以货币形式出资15万元，胡宏亮以货币形式出资15万元。

　　2015年7月27日，福建中浩会计师事务所有限公司出具“福中浩内验字（2015）第YC038号”《验资报告》，审验截至2015年7月24日止，多想有限已收到股东缴纳的新增注册资本900万元，均为货币出资。

　　2015年7月30日，多想有限完成工商变更登记手续，取得厦门市湖里区工商行政管理局出具的准予变更登记通知书。

　　本次增资完成后，多想有限的股权结构如下：

　　（二）2015年9月，多想有限整体变更设立股份公司

　　2015年8月23日，多想有限召开股东会，全体股东一致同意共同作为发起人，以2015年7月31日为基准日，将多想有限整体变更为股份有限公司。

　　2015年8月22日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中兴华审字（2015）第FJ-013号”股改审计报告，截至2015年7月31日，多想有限经审计的净资产为1,155.62万元。

　　2015年8月23日, 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具了“中铭评报字（2015）第4006号”评估报告。本次评估方法采用资产基础法，评估结论：截至2015年7月31日，多想智造经评估的净资产为1,157.80万元，评估增值2.18万元，增值率为0.19%。

　　2015年8月23日，多想有限全体股东共同签署了《关于厦门多想智造文化传播有限公司整体变更为股份有限公司的发起人协议》。

　　2015年9月7日，多想互动召开创立大会，公司召开创立大会暨首次股东大会，审议通过《厦门多想互动文化传播股份有限公司筹建工作报告》、《关于整体变更为股份有限公司的议案》、《厦门多想互动文化传播股份有限公司章程》以及选举第一届董事会成员的议案和第一届监事会非职工代表监事的议案等。全体发起人一致同意以中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留的“中兴华审字（2015）第FJ-013号”《审计报告》为准。将多想有限截至2015年7月31日经审计的账面净资产1,155.62万元中的1,000万元折成1,000万股，作为股改后股份公司的全部股本，每股面值为人民币1元，余额155.62万元计入公司（筹）的资本公积。各发起人以其在多想有限的出资比例确定对股份公司的持股比例。

　　2015年9月7日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对多想有限整体变更为股份有限公司的注册资本实收情况进行了审验，并出具“中兴华验字 [2015]FJ-005号”《验资报告》。

　　2015年9月23日，多想互动取得了厦门市市场监督管理局核发的注册号为350205200034359的《营业执照》。

　　多想互动设立时的股权结构如下：

　　（三）多想互动设立后股本变化情况

　　1、2015年9月，多想互动第二次增资

　　2015年9月25日，多想互动召开2015年第一次临时股东大会，审议通过：多想互动注册资本由1,000万元增加至1,100万元，实收资本由1,000万元增加至1,100万元。新增的注册资本100万元，由股东曲硕以货币形式认缴100万元，认购股份100万股，于2015年9月30日前缴足，并修改了多想互动章程相关条款。

　　2015年9月28日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中兴华验字[2015]FJ-006号”《验资报告》，审验截至2015年9月25日止，多想互动已收到股东曲硕缴纳的新增股本100万元，均以货币出资。

　　2015年10月10日，多想互动就此次增资事项完成了工商变更登记手续。

　　多想互动增资后的股本结构如下：

　　2、2015年12月，股票在全国股转系统挂牌并公开转让

　　2015年12月11日,多想互动取得股转公司出具的《关于同意厦门多想互动文化传播股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]8510号）。

　　多想互动股票自2015年12月31日起在全国股转系统挂牌公开转让，转让方式为协议转让。证券代码为：835212，证券简称为：多想互动。

　　3、2016年1月，多想互动第三次增资

　　2016年1月21日，多想互动召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《厦门多想互动文化传播股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》，同意多想互动向股东曲硕定向发行60万股股票，发行价格为18元/股，募集资金总额不超过1,080万元。

　　2016年2月3日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“中兴华验字[2016]第FJ‐0004号”《验资报告》确认，截至2016年1月26日止，多想互动收到曲硕缴纳的认购款合计1,080 万元，均为货币出资，其中，新增股本 60 万元，股本溢价金额1,020 万元计入资本公积。

　　2016年3月7日，多想互动取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的关于厦门多想互动文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函（股转系统函（2016）1952号），进行备案登记。

　　2016年3月15日，多想互动发布《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》，本次股票发行总股数为60万股，新增股票将于2016年3月18日起在全国股转系统挂牌并公开转让。

　　2016年4月5日，多想互动就本次股票发行相关事项在厦门市工商局完成了变更登记，并获换发《营业执照》(注册号：91350200594962652C)。

　　多想互动增发后的股本结构如下：

　　4、2016年4月，多想互动第四次增资

　　2016年4月20日，多想互动召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《厦门多想互动文化传播股份有限公司关于资本公积转增股本暨实收资本到位的议案》，同意以现有总股本11,600,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增8股，共计转增9,280,000股，本次转增后多想互动总股本变更为20,880,000股；同意根据本次资本公积转增股本的情况修订《公司章程》。

　　2016年4月30日，中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“中兴华验字(2016)第FJ-0010号”《验资报告》确认，截至2016年4月29日止，多想互动变更后的累计实收资本为2,088万元。

　　2016年6月2日，多想互动就本次注册资本变更相关事项在厦门市工商局完成了变更登记，并获换发《营业执照》。

　　多想互动转增后股本结构如下：

　　5、2017年8月，多想互动第五次增资

　　2017年5月27日，多想互动召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于厦门多想互动文化传播股份有限公司股票发行方案的议案》，同意多想互动发行不超过208.80万股股票，募集资金总额不超过3,000万元。

　　根据多想互动分别与赵博潮、陈昌概、程芳、深创投、东方汇富贰期签署的《股票认购协议》，赵博潮以每股14.3678元的价格认购多想互动发行的62,640股股票，认购价款为90万元；陈昌概以每股14.3678元的价格认购多想互动发行的208,800股股票，认购价款为300万元；程芳以每股14.3678元的价格认购多想互动发行的424,560股股票，认购价款为610万元；深创投以每股14.3678元的价格认购多想互动发行的1,044,000股股票，认购价款为1,500万元；东方汇富贰期以每股14.3678元的价格认购多想互动发行的348,000股股票，认购价款为500万元。

　　2019年6月17日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字(2019)第351ZA0005号”《验资报告》确认，截至2017年6月20日止，多想互动变更后的累计实收资本为2,296.80万元。

　　6、2018年5月，多想互动第六次增资

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