创新医疗管理股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002173         证券简称：创新医疗          公告编号：2021-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于2021年3月10日召开了第七次会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2021年3月7日以书面形式发出。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，本次会议应出席董事6名，实际出席现场会议董事3名，独立董事陈珞珈先生、独立董事余景选先生和董事王松涛先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　（一）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消2021年第一次临时股东大会的议案》。

　　近期，公司和主要股东之间就补选董事等问题进行了沟通交流，形成了初步共识。为保障公司董事会、监事会在任期内的稳定运作，保证公司法人治理体系的健康运行，在相关问题达成最终共识之前，公司作为2021年3月15日临时股东大会的召集人，决定取消本次股东大会。

　　待公司与主要股东就相关问题沟通达成一致意见后，董事会将另行发出召开股东大会的通知，提请审议董事补选和监事会换届选举等相关事宜。

　　具体情况详见公司2021年3月11日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于取消2021年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-039）。

　　三、备查文件

　　公司《第六届董事会第七次会议决议》。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月11日

　　证券代码：002173         证券简称：创新医疗          公告编号：2021-039

　　创新医疗管理股份有限公司关于取消2021年第一次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2021年2月8日召开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》，拟定于2021年3月15日召开公司2021年第一次临时股东大会。公司于2021年2月9日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-025）。

　　公司第六届董事会于2021年3月10日召开了第七次会议，审议通过了《关于取消2021年第一次临时股东大会的议案》，经审慎考虑，公司董事会决定取消原定于2021年3月15日召开的2021年第一次临时股东大会。现将有关情况公告如下：

　　一、取消股东大会的相关情况

　　1、取消的股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2、取消的股东大会召开日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年3月15日（星期一）下午2:00开始；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2021年3月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2021年3月15日上午9:15至2021年3月15日下午15:00。

　　3、取消的股东大会股权登记日：2021年3月10日。

　　二、股东大会取消的原因及后续安排

　　近期，公司和主要股东之间就补选董事等问题进行了沟通交流，形成了初步共识。为保障公司董事会、监事会在任期内的稳定运作，保证公司法人治理体系的健康运行，在相关问题达成最终共识之前，公司作为2021年3月15日临时股东大会的召集人，决定取消本次股东大会。

　　待公司与主要股东就相关问题沟通达成一致意见后，董事会将另行发出召开股东大会的通知，提请审议董事补选和监事会换届选举等相关事宜。

　　本次取消召开临时股东大会符合相关法律法规及公司《章程》的规定。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解，感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

　　特此公告。

　　创新医疗管理股份有限公司董事会

　　2021年3月11日