深圳市纺织（集团）股份有限公司 关于2020年度利润分配预案的公告(上接C15版)

　　(上接C15版)

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年4月7日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月7日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午3:00中的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托                代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人证券账号：                  持股数：               股

　　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股种类：□ A 股   □ B 股

　　受托人（签字）：               受托人身份证件号码：

　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　本次股东大会提案表决意见

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：     年    月    日

　　证券代码：000045、200045  证券简称：深纺织A、深纺织B  公告编号:2021-18

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第八届监事会第二次会议的通知，本次会议于2021年3月10日下午4:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席马毅主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

　　《2020年度监事会工作报告》详见2021年3月12日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度财务决算报告》；

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度利润分配预案》；

　　监事会认为，公司2020年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》；

　　监事会认为，公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的内控体系，总体上保证了公司经营活动的正常运作。公司根据内部控制基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对纳入评价范围的业务和事项，均已建立了内部控制体系，基本达到了公司内部控制的目标，未发现重大和重要缺陷。公司董事会关于《2020年度内部控制的自我评价报告》较为真实、客观地反映了目前公司内控体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。

　　五、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年年度报告》全文及摘要；

　　监事会认为，董事会编制和审核的《2020年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　六、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　七、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》；

　　监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备事项。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

　　八、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　九、 以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　监事会认为，公司本次将已结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意本次节余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　十、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

　　监事会对本次回购注销限制性股票事项进行核查，并发表核查意见如下：根据公司《2017年限制性股票激励计划》的相关规定，由于公司2020年度未达到业绩考核条件，同意公司对102名激励对象持有的第三期未达解除限售条件的限制性股票共计1,236,480股进行回购注销，回购价格为6.26元/股。监事会已对上述拟回购注销部分限制性股票数量及所涉激励对象的核实名单（详见附件）进行核实，上述回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《主板信息披露业务备忘录第3号——股权激励及员工持股计划》及公司《2017年限制性股票激励计划》等相关规定，同意按照上述有关规定回购注销该部分限制性股票。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　特此公告

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二一年三月十二日

　　证券代码：000045、200045  证券简称：深纺织A、深纺织B  公告编号:2021-21

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　1、TFT-LCD用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕2号)，公司于2013年通过非公开发行人民币(币种下同)普通股170,000,000股，每股发行价格人民币5.83元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币991,100,000.00元，扣除各项发行费用人民币29,348,999.15元，实际募集资金净额为人民币961,751,000.85元，上述募集资金已由保荐机构长江证券承销保荐有限公司（主承销商）于2013年3月7日汇入江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行募集资金专用账户（账号：19230188000042866），上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字【2013】第6号《验资报告》。

　　截至2020年12月31日，募集资金专户累计利息收入为12,237.56万元，其中，公司募集资金专户利息收入4,235.90万元，深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）募集资金利息收入8,001.66万元（二期6号线项目募集资金专户累计利息收入7,589.43万元，7号线项目募集资金专户累计利息收入412.23万元）。综上，公司实际可使用募集资金净额为108,412.66万元。

　　公司2015年年度股东大会审议通过了《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》，将募集资金中用于原7号线项目建设的资金 30,927.22万元变更为永久补充流动资金。

　　综上，公司实际可使用募集资金净额为77,485.44万元。

　　2、2020年度TFT-LCD用偏光片二期6号线项目、7号线项目实际募集资金使用金额及余额

　　2020年度，公司实际使用募集资金290.94万元，累计使用募集资金76,261.44万元，其中TFT-LCD用偏光片二期6号线项目实际使用募集资金272.65万元，累计使用募集资金35,266.34万元；7号线项目实际使用募集资金18.29万元，累计使用募集资金40,995.10万元。

　　截至2020年12月31日，募集资金余额为1,224.00万元，其中存放于6号线项目募集资金专户1,223.75万元，7号线项目募集资金专户0.25万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司及募集资金投资项目实施公司盛波光电于2013年3月26日分别与长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）及相关银行签订了6号线项目《募集资金三方监管协议》，2018年11月19日公司及盛波光电与招行深纺支行、长江保荐机构签订了针对新开立的7号线项目募集资金专户（账号：755901289810707，开立时间：2018年11月8日）的《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专项存储和管理。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

　　公司严格执行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督。在使用募集资金时，公司严格履行相应的申请和审批程序，监管协议的履行不存在问题。

　　截至2020年12月31日，募集资金余额为1,224.00万元。其中存放于6号线项目募集资金专户1,223.75万元，7号线项目募集资金专户0.25万元。具体如下：

　　单位：人民币万元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目资金使用情况

　　2020年度，公司实际使用募集资金290.94万元，其中TFT-LCD用偏光片二期6号线项目实际使用募集资金272.65万元，7号线项目实际使用募集资金18.29万元。

　　截至2020年12月31日，累计使用募集资金76,261.44万元，其中TFT-LCD用偏光片二期6号线项目累计使用募集资金35,266.34万元，7号线项目累计使用募集资金40,995.10万元，具体使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2020年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

　　3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2020年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　4、用闲置募集资金补充流动资金情况

　　2020年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

　　5、节余募集资金使用情况

　　2018年8月14日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于募投项目TFT-LCD用偏光片二期6号线项目结项的议案》与《关于使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）的议案》，同意对募投项目TFT-LCD用偏光片二期6号线项目进行结项，将应付未付合同金额4,718.72万元和预留的尚未支付铺底流动资金8,753万元合计13,471.72万元继续存放于募集资金专户，并按计划进行支付，节余募集资金用于投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7号线）。

　　2018年8月31日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的议案》，同意将13,471.72万元继续存放于原募集资金专户，用于6号线项目后续支出包括应付未付合同金额4,718.72万元和预留的尚未支付铺底流动资金8,753万元，节余的募集资金用于投资7号线项目。

　　根据节余募集资金使用安排，2018年11月12日，公司将6号线项目专户节余募集资金40,583.11万元转入新开立的7号线项目募集资金专用账户，用于超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）募集资金的存储和使用。

　　2020年度，节余募集资金实际使用18.29万元，截至2020年12月31日，节余募集资金累计实际使用40,995.10万元，用于7号线项目的建设。

　　6、超募资金使用情况

　　2020年度，公司不存在超募资金使用情况。

　　7、尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2020年12月31日，募集资金余额为1,224.00万元。其中存放于6号线项目募集资金专户1,223.75万元，7号线项目募集资金专户0.25万元。具体如下：

　　单位：人民币万元

　　8、募集资金使用的其他情况

　　（1）使用闲置募集资金进行现金管理业务情况

　　2020年度无使用闲置募集资金进行现金管理业务情况。

　　（2）募投项目进展情况

　　鉴于2017年底偏光片市场32寸产品价格存在一定程度的下跌，为了调整产品结构，更好地承接利润较高的超大尺寸偏光片产品业务，公司于2017年底开展了对二期6号线主机设备的优化提升。2018年6月，6号线完成转固，目前处于正常生产阶段。

　　截至2020年12月31日，二期6号线项目累计投资69,954.42万元，占变更后投资总额70,034万元的99.89%，其中实际支付投资68,942.84万元（使用募集资金35,266.34万元，使用自有资金及政府资金33,676.50万元）。

　　截至2020年12月31日，7号线项目土建工程基本完成，主要生产车间洁净区域已完成初步验收；工艺设备方面，延伸机、涂布机、检反机等主要设备已安装完成并进入调试阶段，将于2021年3月下旬试生产。

　　截至2020年12月31日，7号线项目累计已签合同金额162,863.17万元，实际支付146,876.57万元（使用募集资金40,995.10万元，使用自有资金及政府资金105,881.47万元）。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2020年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会

　　二○二一年三月十二日