北京长久物流股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的后续 进展公告

　　股票代码：603569          股票简称：长久物流       公告编号：2021-025

　　债券代码：113519          债券简称：长久转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 变更募集资金投资项目的概述

　　公司于2021年2月26日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司拟将“购置4艘商品车滚装船”项目结项并调减“沈阳长久产业园项目”，并将“购置4艘商品车滚装船”项目节余募集资金及“沈阳长久产业园项目”调减募集资金共计143,700,750.00元投入“收购ADAMPOL S.A.部分股权项目”，并将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会、2021年第一次“长久转债”债券持有人会议审议，公司独立董事、监事会及保荐机构均对上述事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-019）

　　二、变更部分募集资金项目的进展

　　公司变更部分募集资金投资项目原拟用于“收购ADAMPOL S.A.部分股权项目”对价支付。根据公司实际经营情况，公司董事会基于审慎考虑，决定以自有资金支付股权收购对价，故本次变更募集资金投资项目事项取消。“购置4艘商品车滚装船”项目及“沈阳长久产业园项目”剩余募集资金将根据公司未来经营情况合理使用，公司将依据相关规则及时公告。

　　三、独立董事、监事会对取消变更募集资金投资项目的意见

　　1、公司独立董事发表意见认为：

　　公司本次取消变更部分募集资金投资项目履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，不存在损害股东利益、债券持有人利益的情形。作为独立董事，同意公司取消变更部分募集资金投资项目的议案。

　　2、公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于取消变更部分募集资金投资项目的议案》，认为公司本次取消变更部分募集资金投资项目，没有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，增强公司的核心竞争力，不存在损害股东利益、债券持有人利益的情形。因此，监事会同意公司本次对取消变更部分募集资金投资项目。

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月12日

　　证券代码：603569         证券简称：长久物流        公告编号：2021-026

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于取消2021年第二次临时股东大会的公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 取消股东大会的相关情况

　　1. 取消的股东大会的类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　2. 取消的股东大会的召开日期：2021年3月19日

　　3. 取消的股东大会的股权登记日

　　二、 取消原因

　　公司于2021年3月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《长久物流关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-020），定于2021年3月19日召开2021年第二次临时股东大会。

　　公司变更部分募集资金投资项目原拟用于“收购ADAMPOL S.A.部分股权项目”对价支付。根据公司实际经营情况，公司董事会基于审慎考虑，决定以自有资金支付股权收购对价，故本次变更募集资金投资项目事项取消。“购置4艘商品车滚装船”项目及“沈阳长久产业园项目”剩余募集资金将根据公司未来经营情况合理使用。

　　鉴于2021年第二次临时股东大会仅审议《关于变更部分募集资金项目的议案》一项议案，公司董事会决定取消2021年第二次临时股东大会。

　　三、 所涉及议案的后续处理

　　公司于2021年3月11日召开第四届董事会第四次会议，以7票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于取消变更部分募集资金项目的议案》、《关于取消2021年第二次临时股东大会的议案》，取消变更部分募集资金项目事项。公司收购ADAMPOL S.A.部分股权事项正常进行，收购款项将以公司自有资金支付。

　　除本次取消的变更部分募集资金用途议案外，公司2021年第二次临时股东大会无其他议案。

　　特此公告。

　　北京长久物流股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月12日

　　证券代码:603569         证券简称:长久物流          公告编号：2021-028

　　债券代码:113519         债券简称:长久转债

　　北京长久物流股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年3月11日以通讯表决方式召开，董事会会议通知及相关文件已于2021年3月6日以书面通知加电话确认的方式通知全体董事。公司董事会现有成员7名，出席会议的董事7名。会议由公司董事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于取消变更部分募集资金投资项目的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-025号公告。

　　2、 审议通过《关于取消公司2021年第二次临时股东大会的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-026号公告。

　　3、 审议通过《关于取消公司2021年第一次“长久转债”债券持有人会议的议案》

　　表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-027号公告。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2021年3月12日

　　证券代码：603569         证券简称：长久物流         公告编号：2021-029

　　债券代码：113519         债券简称：长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　第四届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京长久物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2021年3月11日以现场表决方式召开，监事会会议通知2021年3月6日以书面通知加电话确认的方式通知全体监事。本次会议应参加表决的监事3人，出席会议的监事3名。会议由公司监事会召集，符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于取消变更部分募集资金投资项目的议案》

　　表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：审议通过

　　具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2021-025号公告。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司监事会

　　2021年3月12日

　　证券代码:603569         证券简称:长久物流          公告编号：2021-027

　　债券代码:113519         债券简称:长久转债

　　北京长久物流股份有限公司

　　关于取消2021年第一次“长久转债”债券持有人会议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、取消债券持有人会议的相关情况

　　1、取消的债券持有人会议的类型和届次

　　2021年第一次“长久转债”债券持有人会议

　　2、取消的债券持有人会议的召开日期：2021年3月19日

　　3、取消的债券持有人会议的债权登记日：2021年3月12日

　　二、取消原因

　　公司于2021年3月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2021年第一次“长久转债”债券持有人会议的通知》（公告编号：2021-021），定于2021年3月19日召开2021年第一次“长久转债”债券持有人会议。

　　公司变更部分募集资金投资项目原拟用于“收购ADAMPOL S.A.部分股权项目”对价支付。根据公司实际经营情况，公司董事会基于审慎考虑，决定以自有资金支付股权收购对价，故本次变更募集资金投资项目事项取消。“购置4艘商品车滚装船”项目及“沈阳长久产业园项目”剩余募集资金将根据公司未来经营情况合理使用。

　　鉴于2021年第一次“长久转债”债券持有人会议仅审议《关于变更部分募集资金项目的议案》一项议案，根据公司《可转换公司债券持有人会议规则》，因召开债券持有人会议的拟决议事项已消除，公司董事会决定取消2021年第一次“长久转债”债券持有人会议。

　　特此公告

　　北京长久物流股份有限公司董事会

　　2021年3月12日