东方金钰股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：600086             证券简称：退市金钰           公告编号：临2021-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2021年3月10日以现场及通讯方式召开。本次会议已于2月28日以书面、电话形式通知各位董事。会议由董事长张文风先生主持，应参会董事5人，实际参会董事5人，公司高管及监事会成员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司股票终止上市后聘请代办机构以及股份托管、转让相关事宜的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议并通过《关于核查控股股东及其关联方资金占用情况的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　3、审议并通过《关于聘任刘福民先生为公司财务总监的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　4、审议并通过《关于聘任韩林林女士为公司董事会秘书、副总裁的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　东方金钰股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月12日

　　证券代码：600086              证券简称：退市金钰          公告编号：临2021-025

　　东方金钰股份有限公司

　　关于拟聘请代办机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和公司董事会的授权，公司拟聘请太平洋证券股份有限公司为代办机构，委托其提供相关股份转让服务。    公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　东方金钰股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月12日

　　证券代码：600086              证券简称：退市金钰          公告编号：临2021-026

　　东方金钰股份有限公司

　　关于公司控股股东及其关联方资金占用

　　情况的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月4日收到中国证券监督管理委员会《湖北监管局关于对东方金钰股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》（[2020]47号），认定公司实际控制人、控股股东利用小贷公司占用上市公司资金，详见公司于2020年12月5日披露的《东方金钰股份有限公司关于收到《湖北监管局关于对东方金钰股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》的公告》（公告编号：临2020-070）。

　　经自查并向控股股东云南兴龙实业有限公司（以下简称“兴龙实业”）核实，控股股东兴龙实业及其关联方存在非经营性占用上市公司资金的情形，具体情况如下：

　　一、控股股东及其一致行动人资金占用情况

　　截至2020年末，公司全资孙公司深圳市东方金钰小额贷款有限公司（以下简称“小贷公司”）发放贷款余额8.707亿元，全部已经逾期，涉及44个小贷客户。经向控股股东兴龙实业核实，其中深圳市黄金龙珠宝有限公司、深圳市华金隆投资有限公司等34家客户为兴龙实业能够控制的相关方。小贷公司发放贷款7.145亿元资金通过兴龙实业关联方账户实际流向了实际控制人赵宁、控股股东兴龙实业和其他关联方，相关行为构成了控股股东非经营性占用上市公司资金。

　　二、控股股东及其关联方的还款计划

　　公司控股股东兴龙实业及其关联方已充分意识到上述问题的严重性，正采取有效措施积极筹措资金尽快归还占用资金，以消除对上市公司影响，切实维护上市公司及中小股东的利益。针对目前的资金占用情况，控股股东及其关联方拟于公司披露2020年年度报告（2021年4月28日）前，通过以现金、现金等价物或冲减对上市公司的债权等形式积极解决全部资金占用问题。

　　三、公司整改措施

　　公司将督促控股股东及其关联方尽快解决资金占用问题，并及时履行后续相关信息披露义务，维护公司和广大投资者的合法权益。与此同时，公司将进一步加强内控管理，继续深入学习并严格执行《证券法》等相关法律法规的要求，加强付款流程管理和审核力度，严格执行相关审批决策程序，有效控制风险，提高规范化运作水平，杜绝类似事项的发生。

　　四、风险提示

　　公司将持续关注该事项进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务。目前相关还款计划还在实施执行中，最终占用资金偿还情况详见公司后续披露的会计师出具的专项鉴证报告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。    公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　东方金钰股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月12日

　　证券代码：600086              证券简称：退市金钰          公告编号：临2021-027

　　东方金钰股份有限公司关于监事辞职、

　　罢免监事及选举产生监事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到监事陈香兰女士的辞职报告。因个人身体和家庭原因，陈香兰女士辞去公司监事职务，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　　公司于2021 年3月10日上午在公司三楼会议室召开2021年第一次职工代表大会，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经与会的职工代表审议，由于职工监事孙敦标先生长时间未能正常履职，与会人员一致同意罢免孙敦标先生监事一职；为确保监事会正常运作，与会人员一致同意选举方俊先生、殷章文先生担任公司第九届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期同公司第九届监事会。

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　东方金钰股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月12日

　　附件：

　　方俊，男，汉族，1979年2月出生。中共党员，高中毕业。曾在北京武警总队服役，现在东方金钰股份有限公司工作。

　　殷章文，男，汉族，1971年10月出生。中共党员，高中毕业。曾在北京武警总队服役，现在东方金钰股份有限公司工作。

　　证券代码：600086              证券简称：退市金钰          公告编号：临2021-028

　　东方金钰股份有限公司

　　关于财务总监辞职及聘任财务总监、

　　董事会秘书及副总裁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到财务总监宋孝刚先生的辞职报告。因个人原因，宋孝刚先生辞去公司财务总监职务，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　　2021年3月10日在公司会议室以现场及通讯方式召开第九届董事会第二十一次会议，以5票同意，审议通过了《关于聘任刘福民先生为公司财务总监的议案》、《关于聘任韩林林女士为公司董事会秘书、副总裁的议案》。独立董事就该事项发表了同意的独立意见。因公司战略管理需要，经董事长张文风先生提名、提名委员会审核同意、公司董事会审议后，同意聘任刘福民先生为公司财务总监、聘任韩林林女士为公司董事会秘书、副总裁（简历后附），任期三年，自董事会通过任命之日起至第九届董事会届满止。本次调整不会影响公司正常运作及日常经营管理。

　　刘福民先生具备履行财务总监职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司财务总监的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。刘福民先生与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。截至本公告披露日，刘福民先生未持有公司股票。

　　韩林林女士具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，不存在《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。韩林林女士与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。截至本公告披露日，韩林林女士未持有公司股票。

　　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定法定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　东方金钰股份有限公司

　　董 事 会

　　2021年3月12日

　　附件：

　　刘福民，男，汉族，1963年1月出生，大专文化。曾任湖北多佳股份有限公司财务总监、总裁。现任本公司董事、常务副总经理。

　　韩林林，女，汉族，1990年5月出生，本科学历。现任本公司董事长助理、证券事务代表。