大连美吉姆教育科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：002621           证券简称：美吉姆           公告编号：2021-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议通知于2021年3月8日以电子邮件的方式发出，会议于2021年3月11日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长刘俊君先生主持，董事会成员共8人，实际出席会议董事8人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过了《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会决定调整第五届董事会各专门委员会委员，调整后各专门委员会组成具体如下：

　　1、战略发展委员会：主任委员刘俊君先生、成员李敏女士、于洋先生、陈荣女士、关静东先生

　　2、审计委员会：主任委员李阳先生、成员陈荣女士、关静东先生

　　3、提名委员会：主任委员陈荣女士、成员李阳先生、朱谷佳女士

　　4、薪酬考核委员会：主任委员尹月女士、成员李阳先生、朱谷佳女士

　　上述各专门委员会委员任期与第五届董事会任期相同。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　大连美吉姆教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月12日