众泰汽车股份有限公司 关于召开公司2021年度第三次临时股东大会通知的补充更正公告

　　证券代码：000980    　　    证券简称：*ST众泰            公告编号：2021-036

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2021年度第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。经审核，发现《通知》中相关附件内容“附件二：授权委托书中出现“同意 反对 弃权”，现更正为“选举票数（票）”，并删除“委托人对受托人的授权指示以在‘赞成’、‘反对’、‘弃权’下面的方框中‘√’为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。”更正情况如下：

　　更正前：

　　授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人/本公司出席于2021年3月26日召开的众泰汽车股份有限公司2021年度第三次临时股东大会，并行使本人/本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

　　委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中“√”为准，对同一项表决议案，不得有多项授权指示。

　　更正后：

　　授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人/本公司出席于2021年3月26日召开的众泰汽车股份有限公司2021年度第三次临时股东大会，并行使本人/本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

　　除上述更正内容外，其他内容不变。更正后的股东大会通知详见本公告附件。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意。今后公司将不断提高信息披露质量。

　　特此公告。

　　附：更正后的《公司关于召开 2021年度第三次临时股东大会的通知》

　　众泰汽车股份有限公司董事会

　　二二一年三月十一日

　　众泰汽车股份有限公司

　　关于召开公司2021年度第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年度第三次临时会议审议通过了《关于召开公司2021年度第三次临时股东大会的议案》。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年度第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司董事会。2021年3月8日，公司第七届董事会2021年度第三次临时会议审议通过了《关于召开公司2021年度第三次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2021年3月26日下午14:30

　　网络投票时间为： 2021年3月26日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年3月26日上午9:15-9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间为2021年3月26日上午9:15至投票结束时间2021年3月26日下午15:00间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2021年3月22日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日2021年3月22日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：浙江省永康市经济开发区北湖路1号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会将审议如下议案：

　　1、审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

　　1.01选举胡增丰先生为公司第七届董事会非独立董事

　　1.02 选举胡水椟先生为公司第七届董事会非独立董事

　　本次股东大会审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，议案具体明确。上述议案已经公司第七届董事会2021年度第三次临时会议审议通过，程序合法、资料完备。具体内容详见2021年3月9日的《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案涉及董事选举，将采用累积投票等额选举，应选董事人数为2人。股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有公司具有表决权的股份总数乘以应选举的董事人数（2人），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表：

　　四、会议登记事项

　　1、拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2021年3月25日上午9:00--12:00，下午14:30--17:00到本公司证券部办理登记手续。股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

　　2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　3、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票方式详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。

　　六、其他事项

　　联系地址：安徽省黄山市歙县经济技术开发区众泰汽车股份有限公司证券部

　　联系电话：0559-6537831

　　传真：0559-6537888

　　联系人：杨海峰、王菲

　　邮政编码：245200

　　七、备查文件

　　众泰汽车股份有限公司第七届董事会2021年度第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　众泰汽车股份有限公司董事会

　　二○二一年三月八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。网络投票程序如下：

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360980”，投票简称为“众泰投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　议案1选举公司非独立董事（应选人数为2人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年3月26日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月26日（现场股东大会当日）上午9:15至投票结束时间2021年3月26日（现场股东大会当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书格式

　　授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人/本公司出席于2021年3月26日召开的众泰汽车股份有限公司2021年度第三次临时股东大会，并行使本人/本公司对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

　　委托人（签字或盖章）：

　　法人代表签字：

　　委托人：

　　委托人深圳证券账户卡号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人身份证号码：

　　签发日期：

　　委托有效期：

　　被委托人姓名：

　　被委托人身份证号码：

　　附注：

　　1、本授权委托书由委托人签名（或盖章），委托人为法人股东的，请加盖法人单位印章。

　　2、本授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权委托书或其他授权文件应进行公证。

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。