福建睿能科技股份有限公司 关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的公告

　　证券代码：603933         证券简称：睿能科技          公告编号：2021-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司贝能电子(福建)有限公司(以下简称“福建贝能”)、全资子公司贝能电子(上海)有限公司(以下简称“上海贝能”)、全资子公司贝能国际有限公司（以下简称“贝能国际”）

　　●本次担保金额：公司为全资子公司福建贝能2021年度银行授信额度不超过人民币18,000万元担保；公司为全资子公司上海贝能2021年度银行授信额度不超过人民币3,000万元担保；公司为全资子公司贝能国际2021年度银行授信额度不超过18,500万港币担保；

　　全资子公司福建贝能为公司2021年度银行授信额度不超过人民币24,500万元；全资子公司福建贝能为全资子公司贝能国际2021年度银行授信额度不超过18,500万港币担保；

　　全资子公司广泰实业有限公司（以下简称“香港广泰”）为贝能国际2021年度银行授信额度不超过18,500万港币担保。

　　●已实际担保余额：公司已实际为福建贝能提供的担保余额为人民币3,000万元；公司已实际为上海贝能提供的担保余额为人民币1,800万元；福建贝能已实际为公司提供的担保余额为人民币1,300万元；公司及福建贝能等担保方已实际为贝能国际提供的担保余额为人民币30万元及1,200万美元折合人民币7,796.40万元（以2021年3月11日美元对人民币汇率6.4970折算）。

　　●担保方为本次授信提供担保不收取任何费用，也无需提供任何反担保。

　　●担保方无对外担保的债务逾期的情况。

　　●本事项尚需提请公司股东大会审议。

　　一、授信及担保情况概述

　　2021年3月12日，公司以通讯方式召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，具体内容如下：

　　（一）为满足公司及其全资子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及其全资子公司2021年度向银行申请综合授信及担保，具体内容如下：

　　（二）在此额度内，由公司及其全资子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务（以公司及其全资子公司和银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及其全资子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及其全资子公司实际发生的融资金额为准。

　　（三）公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其全资子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其全资子公司承担。

　　（四）上述银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）贝能电子(福建)有限公司

　　1、名称：贝能电子（福建）有限公司

　　2、类型：有限责任公司

　　3、住所：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号

　　4、法定代表人：蓝李春

　　5、注册资本：7,121.0900万人民币

　　6、统一社会信用代码：91350100674002846F

　　7、营业期限：2008年4月10日至2038年4月9日

　　8、经营范围：电子产品、电子元器件批发；电子计算单片机研究开发、批发、技术咨询；对外贸易。(涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范围和有效期限内从事生产经营)（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、股权结构：公司持有100%的股权

　　10、与公司关系：公司全资子公司

　　11、财务数据：

　　单位：万元

　　注：上述表格中的2019年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020年财务数据未经审计。

　　（二）贝能电子(上海)有限公司

　　1、名称：贝能电子(上海)有限公司

　　2、类型：有限责任公司

　　3、住所：上海市普陀区祁连山南路2891弄105号6845室

　　4、法定代表人：蓝李春

　　5、注册资本：5000.000000万人民币

　　6、统一社会信用代码：91310107MA1G0QH29L

　　7、营业期限：2020年07月27日至长期

　　8、经营范围：销售：电子产品、电子元器件，从事电子科技领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　9、股权结构：公司持有100%的股权

　　10、与公司关系：公司全资子公司

　　11、财务数据：

　　单位：万元

　　注：上述表格中的2019年财务数据经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计；2020年财务数据未经审计。

　　（三）贝能国际有限公司

　　1、境外企业名称：贝能国际有限公司

　　2、地区：中国香港

　　3、董事会主席：赵健民

　　4、成立时间：2007年8月9日；经营年限：20年

　　5、注册资本：港币3,000.00万元

　　6、投资主体：福建睿能科技股份有限公司

　　7、股权结构：公司持有100%的股权

　　8、注册地址：UNIT B 7/F KADER BUILDING NO.22 KAI CHEUNG ROAD

　　9、公司注册证书编号：1157040

　　10、主营业务：电子产品、电子元器件批发；电子计算单片机研究开发、批发；技术咨询。

　　11、与公司关系：公司全资子公司

　　12、财务数据：

　　单位：美元

　　注：上述表格中，2019年财务数据系郑郑会计师事务所有限公司审计的结果，按照中国财政部发布的《企业会计准则》的标准进行调整；2020年财务数据未经审计。

　　三、担保协议主要内容

　　本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，以公司及其全资子公司和银行签订的授信协议、借款合同及担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，有利于满足公司及其全资子公司正常经营发展的资金需求，不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事核查后，发表独立意见如下：本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，可解决公司及其全资子公司生产经营的资金需求，增强其盈利能力，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不会对公司及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保的内容、审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等制度的规定，合法、有效。因此，我们同意本次公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2021年3月11日，公司无对外担保的债务逾期的情况，公司及其控股子公司（不包括对子公司的担保）对外担保总额0万元；公司为全资子公司提供担保总额人民币12,626.40万元，占公司最近一期（2019年12月31日）经审计归属于上市公司股东的净资产人民币103,971.29万元的12.14%，担保总额明细如下：

　　注：上述表格中数据以2021年3月11日美元对人民币汇率6.4970折算。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月13日

　　证券代码：603933        证券简称：睿能科技      公告编号：2021-011

　　福建睿能科技股份有限公司

　　关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2021年3月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年3月29日   14点00分

　　召开地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年3月29日

　　至2021年3月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2021年3月12日召开的公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见2021年3月13日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）请出席现场会议的股东或委托代理人于2021年3月25日—26日的上午9:00—11:30、下午14:30—16:30到公司证券部登记。

　　（二）出席现场会议的法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、授权委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。股东大会授权委托书请参阅本公告附件1。

　　（三）异地股东可用信函或传真方式登记（以传真方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验），并经公司确认后有效。

　　六、 其他事项

　　（一）会务联系方式：

　　通讯地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司证券部；联系电话：0591-88267288，0591-88267278；传真：0591-87881220。

　　（二）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2021年3月13日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建睿能科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月29日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603933          证券简称：睿能科技         公告编号：2021-009

　　福建睿能科技股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　福建睿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2021年3月10日以专人送达、电子邮件、传真等方式发出会议通知，于2021年3月12日以通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长杨维坚先生召集，应参加会议表决董事7人（发出表决票7张），实际参加会议表决董事7人（收回有效表决票7张）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的议案》，并同意提请公司股东大会审议。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　（一）为满足公司及其全资子公司的生产经营和发展需要，公司董事会同意公司及其全资子公司2021年度向银行申请综合授信及担保，具体内容如下：

　　（二）在此额度内，由公司及其全资子公司根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等融资业务（以公司及其全资子公司和银行签订的授信合同为准）。上述银行综合授信额度不等同于公司及其全资子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及其全资子公司实际发生的融资金额为准。

　　（三）公司董事会同意提议公司股东大会授权公司董事、副总经理、董事会秘书蓝李春先生全权代表公司，在批准的授信额度内，处理公司及其全资子公司向银行申请授信及担保相关的一切事宜，由此产生的法律、经济责任全部由公司及其全资子公司承担。

　　（四）上述银行综合授信及担保的事项，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　本议案经公司董事会审议通过后，尚需提请公司股东大会审议。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于公司及其全资子公司向银行申请授信额度及担保的公告》。

　　二、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。表决结果为：7票赞成；0票反对；0票弃权。

　　公司董事会决定于2021年3月29日（星期一）下午14:00在福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园C区26号楼公司三楼会议室召开公司2021年第二次临时股东大会，本次会议采用现场投票及网络投票相结合方式召开，提请本次股东大会审议上述议案。

　　本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　福建睿能科技股份有限公司董事会

　　2021年3月13日