上海雅仕投资发展股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2021-018

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2021年3月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由半数以上监事推举邓勇先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　同意选举邓勇先生（简历见附件）为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　监  事  会

　　2021年3月13日

　　附件：邓勇先生简历

　　邓勇：男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司供应链执行贸易事业部总监、职工代表监事、监事会主席，2007年7月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司供应链执行贸易事业部总监、监事。曾任连云港雅仕硫磺有限公司进出口部经理、连云港国际经济技术合作公司国际贸易部业务经理。2015年3月至今任公司职工代表监事、监事会主席。

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2021-016

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年3月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36H室）

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙望平先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席6人；董事关继峰先生因公务原因未能出席本次会议，独立董事陈凯先生因公务原因未能出席本次会议。

　　2、 公司在任监事3人，出席2人；监事贾文丽女士因公务原因未能出席本次会议。

　　3、 董事会秘书金昌粉女士出席了本次会议，公司部分高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

　　2、 议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

　　3、 议案名称：关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会共审议3项议案，均为普通决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、上述议案1、2对持股5%以下的股东的表决情况进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：孙亦涛、童亚星

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　2021年3月13日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕       公告编号：2021-017

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2021年3月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由半数以上董事推举孙望平先生主持，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　同意选举孙望平先生（简历见附件）为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　2.1 同意聘任王明玮先生（简历见附件）为公司总经理，任期与第三届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.2 同意聘任金昌粉女士（简历见附件）为公司董事会秘书兼副总经理，任期与第三届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.3 同意聘任李清女士（简历见附件）为公司财务负责人兼副总经理，任期与第三届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.4 同意聘任韩笑先生（简历见附件）为公司副总经理，任期与第三届董事会任期一致。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

　　3.1 选举孙望平先生、杜毅先生、杨霏先生（简历见附件）为战略发展委员会委员，其中孙望平先生为召集人，各委员任期与第三届董事会任期一致。

　　3.1.1 孙望平，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　3.1.2 杜毅，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　3.1.3 杨霏，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.2 选举孙望平先生、袁树民先生、陈凯先生（简历见附件）为审计委员会委员，其中袁树民先生为召集人，各委员任期与第三届董事会任期一致。

　　3.2.1 孙望平，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　3.2.2 袁树民，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　3.2.3 陈凯，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.3 选举孙望平先生、袁树民先生、杨霏先生（简历见附件）为薪酬与考核委员会委员，其中杨霏先生为召集人，各委员任期与第三届董事会任期一致。

　　3.3.1 孙望平，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　3.3.2 袁树民，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　3.3.3 杨霏，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.4 选举孙望平先生、袁树民先生、陈凯先生（简历见附件）为提名委员会委员，其中陈凯先生为召集人，各委员任期与第三届董事会任期一致。

　　3.4.1 孙望平，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　3.4.2 袁树民，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；

　　3.4.3 陈凯，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董  事  会

　　2021年3月13日

　　附件：人员简历

　　1、孙望平：男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事长，2003年5月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司董事长兼总经理。2002年4月至今任江苏雅仕投资集团有限公司董事长兼总经理。曾任连云港世纪泰信实业有限公司总经理兼任连云港雅仕硫磺有限公司总经理、连云港京安实业有限公司副总经理、中国轻工物资供销连云港公司业务经理、化工原料部副经理、公司副总经理。2015年3月至今任公司董事长。

　　2、王明玮：男，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司总经理。2006年至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司副总经理。曾任连云港雅仕硫磺有限公司副总经理、连云港世纪泰信实业发展有限公司业务经理、连云港京安实业有限公司业务经理。2015年3月至今任公司董事。

　　3、金昌粉：女，1978年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理、证券法务部总监，2004年10月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司企业管理部总监。曾任广东美的集团人力资源主管。

　　4、李清：女，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，中国注册会计师。2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司财务负责人，2009年6月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司财务管理部总监。2008年7月至2009年6月任上海万隆会计师事务所审计项目经理。曾任湖南省经济贸易技工学校专业教师。

　　5、韩笑：男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，1987年至2018年在连云港海关工作。

　　6、杜毅：男，1958年出生，中国国籍，有日本永久居留权，博士，2004年11月至今任上海诚三化工有限公司董事长。2004年8月至今任青岛三盛钛业商贸有限公司董事长。曾任日本三井物产株式会社中国担当及在中国水稻研究所任职。2015年3月至今任公司董事。

　　7、袁树民：男，1951年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，1983年1月至2000年8月，在上海财经大学会计学院任职，历任教研室主任、副系主任、副院长；2000年8月至2005年9月，在上海财经大学成人教育学院任职，历任常务副院长、院长；2005年9月至2013年1月，在上海金融学院任职，任会计学院院长，2013年1月至2014年3月，在上海金融学院任职，任教授，2014年3月退休。2014年4月至2019年2月，任上海杉达学院总会计师，2019年3月至今任上海杉达学院董事会财经委员会秘书长。2017年7月至今任公司独立董事。

　　8、陈凯：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，法学硕士学位。1999年取得律师资格，2000年开始律师执业，2005年至今任职于万商天勤（上海）律师事务所，现为该律师事务所律师、合伙人、主任。同时任无锡德林海环保科技股份有限公司、山西信托股份有限公司、上海紫燕食品股份有限公司独立董事。2018年入选全国涉外律师人才库。

　　9、杨霏：男，1975年出生，1998年浙江大学能源系热能工程专业本科毕业，2006年上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士（MBA）毕业，经济师。历任中国石化洛阳石化总厂热电站安全工程师，中国石化洛阳石化总厂组织部组织干事/人事处人事专员，上海奇冠管理咨询有限公司副总经理/咨询总监，北大纵横管理咨询集团上海事业部副总经理，北大纵横管理咨询集团金融行业中心总经理。上海交通大学管理学院职业导师，上海财经大学管理学院特邀讲师，华东师范大学管理学院职业导师、特邀讲师、MBA面试官。