广州粤泰集团股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600393        证券简称：粤泰股份     公告编号：2021-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2021年3月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市越秀区寺右新马路170号四楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书蔡锦鹭女士、财务总监司小平先生、副总裁刘大成先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补监事的议案

　　2、 关于增补董事的议案

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会对选举公司监事及董事均采用累积投票制进行选举。通过选举，陈湘云当选公司第八届监事会增补监事、严利及李浴林当选公司第九届董事会增补董事。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东百高律师事务所

　　律师：郭清华、黄东阳

　　2、 律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集召开程序、出席人员的资格和召集人的资格及本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 上海证券交易所要求的其他文件。

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　2021年3月16日

　　股票代码：600393              股票简称：粤泰股份             编号：临2021-018号

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　第九届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广州粤泰集团股份有限公司（以下简称“粤泰股份”或“公司”）第九届董事会第三十四次会议的通知于2021年3月5日以通讯方式向各董事发出，2021年3月15日下午公司2021年第二次临时股东大会后公司第九届董事会第三十四次会议在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长杨树坪先生主持，本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了如下议案：

　　一、《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于调整董事会专门委员会委员组成的议案》；

　　鉴于严利先生、李浴林先生已经公司2021年第二次临时股东大会选举通过当选为公司第九届董事会增补董事。根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，董事会决定对公司第九届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及关联交易控制委员会委员组成调整如下：

　　1、董事长杨树坪先生、董事严利先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会战略委员会委员，其中董事长杨树坪先生为主任委员。

　　2、董事长杨树坪先生、董事严利先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会提名委员会委员，其中独立董事李非先生为主任委员。

　　3、副董事长杨树葵先生、董事范志强先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中张晓峰先生为主任委员。

　　4、董事李浴林先生、董事梁文才先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会审计委员会委员，其中胡志勇先生为主任委员。

　　5、董事梁文才先生、董事李浴林先生、独立董事张晓峰先生、李非先生、胡志勇先生为董事会关联交易控制委员会委员，其中胡志勇先生为主任委员。

　　二、《广州粤泰集团股份有限公司第九届董事会关于聘任副总裁的议案》。

　　根据公司总裁梁文才先生的提名，经董事会提名委员会对李浴林先生的任职审核，公司董事会决定聘任李浴林先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　　二O二一年三月十六日

　　证券代码：600393           证券简称：粤泰股份          公告编号：临2021-019号

　　广州粤泰集团股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经公司总裁梁文才先生的提名并经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2021年3月15日召开第九届董事会第三十四次会议，审议决定聘任李浴林先生担任公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　　公司独立董事同意上述聘任副总裁事项，并就相关事项发表了独立董事意见。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州粤泰集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。

　　李浴林先生简历如下：

　　李浴林先生，34岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。最近十年主要工作经历：曾任中国能源建设集团广东火电物资有限公司燃料部副经理；广州粤泰集团股份有限公司总裁办主任；广州粤泰集团股份有限公司监事。2021年3月15日，经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，当选为公司第九届董事会董事。

　　特此公告。

　　广州粤泰集团股份有限公司董事会

　　二O二一年三月十六日