江苏中南建设集团股份有限公司 关于为中南新世界提供担保的进展公告

　　证券代码：000961          证券简称：中南建设          公告编号：2021-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额677.67亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的316.09%，请投资者关注有关风险。

　　一、担保情况概述

　　为了促进南通海门朗园项目发展，公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司（简称“中南新世界”）持股50%的子公司南通鼎嘉置业有限公司（简称“南通鼎嘉”）通过增资29,334万元的形式由中国民生信托有限公司（简称“民生信托”）取得51%股权，民生信托将进一步投资不超过36,366万元。中南新世界承诺在18个月投资期内支付投资回报，如果民生信托退出投资，中南新世界将按照约定的方式支付补偿，并质押其持有的南通鼎嘉24.5%股权为有关承诺提供保证。南通鼎嘉抵押其持有的海门CR20028号国有土地使用权，并与公司共同对中南新世界有关承诺提供差额补足义务，担保本金金额65,700万元。

　　公司2020年第八次临时股东大会审议通过了《关于为深圳宝昱等公司提供担保的议案》，同意为上述公司提供担保。有关情况详见2020年11月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网上的相关公告。

　　二、担保额度使用情况

　　注：资产负债率超过70%的子公司可使用担保总额。

　　三、被担保人基本情况

　　南通中南新世界中心开发有限公司

　　成立日期：2005年4月27日

　　注册地点：南通市桃园路12号101室

　　法定代表人：陈锦石

　　注册资本：人民币100,000万元

　　主营业务：房地产投资、开发(资质壹级)；房地产咨询、出租、销售及物业管理；柜台租赁；停车场管理服务；摄影摄像服务；光伏发电项目建设；工艺美术品、贵重金属、珠宝、黄金首饰、建筑材料、日用百货、服装、服饰、办公用品的批发、零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；自有房屋租赁；企业管理服务；商场租赁策划和咨询；会务服务；庆典礼仪服务；非学历非职业技能培训；商业总体规划咨询及相关配套工程的咨询；市场信息咨询；房地产经纪；组织文化艺术交流活动及策划；企业营销策划；企业形象策划；展览展示服务；花卉租赁；鲜花批发；建筑装饰工程设计；LED显示屏出租、安装、销售；翻译服务；网站建设；广告经营；影视节目制作；舞台美术设计；舞台设备出租、销售；以下另设分支机构凭证经营:餐饮、娱乐、住宿服务、游泳池、洗浴、酒吧、棋牌室、一般按摩、健身服务、美发、足浴；烟、酒专卖。

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　股东情况：公司直接持有100%股权。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　四、担保文件的主要内容

　　1、协议方：公司、南通鼎嘉、民生信托

　　2、协议主要内容：公司、南通鼎嘉与民生信托签署《差额补足协议》，担保本金金额65,700万元。

　　3、差额补足范围：中南新世界根据有关对赌协议及债务债权确认协议约定应向民生信托支付的对赌补偿款、补足款、违约金、赔偿金、民生信托实现债权及差额补足协议项下全部权利的费用和所有其他费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、登记费、保管费、保险费、鉴定费、通知费、催告费、公告费、送达费、差旅费、通讯费、各种应缴税款以及其他相关费用，以及差额补足协议约定的中南新世界应承担的有关对赌协议及债务债权确认协议或差额补足协议无效的责任。

　　五、董事会意见

　　董事会认为向公司子公司提供担保，是基于子公司发展需要，目前子公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。

　　六、公司担保情况

　　提供有关担保后，公司及控股子公司对外担保余额为677.67亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的316.09%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为125.67亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的58.62%；逾期担保金额为0元，涉及诉讼的担保金额为0元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0元。

　　七、备查文件

　　1、相关协议

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二一年三月十六日

　　证券代码：000961        证券简称：中南建设       公告编号：2021-045

　　江苏中南建设集团股份有限公司关于公司

　　控股股东持股质押情况的公告（3月16日）

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）近日收到控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）有关所持公司股份质押情况的通知，具体情况如下：

　　一、质押基本情况

　　1、本次质押情况

　　2、累计质押情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

　　二、控股股东及其一致行动人质押情况

　　1、本次股份质押融资资金用途不涉及上市公司生产经营相关需求。

　　2、以2021年3月16日起算，公司控股股东及一致行动人未来半年内和一年内分别到期的质押股份情况如下表所示：

　　质押还款资金来源于中南城投自有资金。中南城投资金偿付能力强，不存在流动性风险。

　　3、本次股份质押不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益的情形。

　　4、本次股份质押风险可控，与公司主营业务、持续经营能力无关，不会导致公司的实际控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，不涉及业绩补偿义务。

　　5、中南城投质押的所持公司股份目前无平仓风险，股份质押均设立风险预警线和平仓线。若因股价下跌，达到履约保障警戒线或最低线时，中南城投将采取追加保证金等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险。

　　三、备查文件

　　1、质押证明；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　二二一年三月十六日