一心堂药业集团股份有限公司 2020年年度报告摘要

　　证券代码：002727           证券简称：一心堂          公告编号：2021-033号

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2020年度权益分派方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主要业务及经营模式

　　公司的主营业务为医药零售连锁和医药批发业务，其中医药零售连锁是公司的核心业务。公司主要经营范围包括中药、西药及医疗器械等产品的经营销售，主要收入来源为直营连锁门店医药销售收入。直营连锁指的是店铺均由公司总部全资开设，在总部的直接领导下统一经营，公司利用连锁组织集中管理、分散销售的特点，充分发挥了规模效应，而且能对其具有较强的约束控制力，有利于保证品牌形象和服务质量的一致性。

　　公司从事医药零售和批发，隶属于医药流通行业。医药流通是指医药产业中连接上游医药生产厂家和下游经销商或零售终端客户的一项经营活动，主要是从上游厂家采购货物，然后批发给下游经销商，或直接出售给医院、药店等零售终端客户的药品流通过程。

　　1、公司采购模式

　　公司根据行业特征和主要市场区域特点，确立了“以需定进、勤进快销、满足需求、质量控制”的采购原则，保证资金周转、库存比例的平衡及经营活动的正常进行。公司设采购管理部门，负责公司整体采购品类规划、供应链建设、战略型供应商发掘和维护、采购政策的制定、价格政策制定等，并监督管理采购过程，具体采购业务由云南管理中心、省外子公司下设的采购部门负责。目前，公司主要采用集中采购与地区采购相结合的采购模式。

　　2、公司销售模式

　　公司业务以药品零售为主，通过建立医药零售终端网络，以门店为基础，通过广告、会员活动等促销方式，提供健康咨询服务，实现公司销售最大化。公司设立商品管理部和营运中心负责定价、市场开发、市场营销等系列销售活动的进行。连锁直营药店具有质量控制严格、执行力强、终端控制有力等特点，有利于保证品牌形象和服务质量的一致性，从而在社会高度关注食品药品安全的情形下，能更多获得监管部门和消费者的认可，以及能够获得上游供应商较大的支持。

　　（二）报告期内公司所属行业发展阶段、周期性特点

　　2020年8月5日，国家药品监督管理局发布了《2019年度药品监管统计年报》，截至2019年底，全国共有《药品经营许可证》持证企业54.4万家，其中批发企业1.4万家；零售连锁企业6701家，零售连锁企业门店29.0万家；零售药店23.4万家。全国药店的连锁率由2018年的52.15%提升至55.34%，增加3.19%，行业连锁化率进一步提升。随着居民收入水平的提升、中高档收入群体的不断扩大、消费升级带来社会需求结构的变化。随着药品零售连锁行业的快速发展，竞争也日趋激烈，市场并购现象频繁发生。市场的整合使得我国药品零售行业的集中度进一步加强。在国民经济持续发展、社会消费水平不断提高、人口老龄化程度加剧、城镇化水平提升以及新医改背景下医保覆盖率扩张等因素共同影响下，我国医药零售行业面临长期发展机遇，预计将保持稳定增长趋势，市场规模将进一步扩大。同时，随着公立医院改革、医保控费、药品集采等政策的持续推进，零售药店逐步发展成为提供药品、医疗器械、保健品等健康产品和服务的重要载体。随着行业集中度的提升，区域性、全国性的医药零售连锁企业逐步形成，企业已从价格竞争逐步转变为差异化竞争。

　　药品零售行业销售的各种药品的需求主要由人群医疗及健康情况决定，受宏观经济环境影响相对较小，经济周期性不明显；其他非药品类商品的销售则会随经济水平的波动而出现一定周期性特征。由于药品的时效性、便利性以及区域消费者购物习惯等特点，药品零售行业的地域性特点较为明显。总体而言，药品零售行业相对于其他一般零售行业经济周期性较弱。由于公司所处行业及经营特点，报告期受新冠肺炎疫情影响，口罩、消毒杀菌、测温等防控物资，以及与抗病毒相关的药品销量大幅增长。疫情初期，虽然人员外出减少导致门店客流有所下降，但客单价较高，综合来看，疫情对公司经营的负面影响较小。

　　（三）公司的行业地位

　　根据中国药店杂志公开发布数据，自2007年起，公司销售额及直营门店数连续多年进入中国连锁药店排行榜十强。根据《21世纪药店报》的数据显示，公司2019-2020年度中国连锁药店综合实力百强企业第四位；2019-2020年度中国连锁药店直营力百强企业排名第一位。根据第一药店财智发布《2019-2020年度中国药品零售企业综合竞争力排行榜》显示，鸿翔一心堂排名第三位。公司市场份额逐步扩大，截止目前主要业务范围集中在云南、四川、广西、山西、贵州、海南、重庆、上海、天津、河南等十个省份及直辖市。

　　（四）报告期内主要的业绩驱动因素

　　1、面对药品流通市场各项政策推行，公司相机而变。

　　近年来，医改进程加速、医药政策频出。在 “医保支付方式改革”、“4+7”带量采购等一系列政策影响下，药品零售市场发生了很大变化。药店加入集采已经成为零售药店改革不可阻挡的趋势，“4+7”集采导致同药不同价的现象有望得到解决。同时，将有大量品种从医院市场转向院外市场，因此也将趋动处方品种在零售渠道的发展，这对药店处方药销售和承接处方外流将是一个极大的机遇。

　　2、开启多元化经营的“大健康药店”经营模式探索。

　　公司积极尝试大健康药店的新兴业态，选择一些有条件的地区和门店进行健康食品、个人护理用品及与健康相关的日用便利品的经营尝试。同时，公司将不断向DTP专业药房、分销专业药房、慢病管理药房、智慧药房等创新模式转型。在互联网技术推动下，无人售药柜、人脸识别、AI机器人等新科技应用也将逐步进入零售药店。预计零售药店将通过互联网、物联网、大数据、云计算等创新技术，为消费者提供更专业、更便捷的服务。

　　3、公司多区域协同发展，深层次全方位提升服务。

　　公司重点发展区域在西南地区、华南地区，同时兼顾华北地区的门店发展，公司战略将逐步着眼于全国市场，同时坚持核心区域门店高密度布局，逐步形成城乡一体化的门店布局结构。报告期内，公司着力乡镇级市场拓展，目前我国人口结构上农村人口仍然占据大多数，而乡镇医药零售市场开发尚不完全，零售药店在很多地方没有覆盖，但随着生活水平的提高以及医疗保健意识的增强，我国乡镇人口对于医疗保健的需求将大幅提升，这将带动我国乡镇零售药店市场潜力的逐步释放。全国市场方面，公司加强省外市场的经营管理力度。首先，大力提升公司商品的价格竞争力和品牌力；其次，持续推进商品力提升，通过顾客用药疗效、顾客对价格满意度、供应商采购渠道等方面综合分析，建立差异化的商品精品体系。同时，通过员工专业化服务和顾客满意度系统、顾客回头率的考核，实现公司盈利和顾客满意度的平衡。利用CRM客户关系管理系统提供慢病管理、母婴管理等深度服务，提升顾客粘度。通过商品品类优化与顾客管理双重提升，达到提高交易次数和客单价的目的。同时，公司持续推进线上线下一体化的营销网络建设，致力于打造全渠道经营模式。通过规模效应提升议价能力、降低物流及管控成本，迅速提升公司各省外市场的获利能力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年度，是一心堂新一届董事会和高管团队履职的第一年，是新冠肺炎突然来袭的一年，是鸿翔中药经营40年和一心堂创立20年的庆典之年。一年以来，我们以新的经营管理和发展思想为指导，坚决贯彻年初的决策部署，积极落实集团总体工作要求，践行新经营发展理念，推动高质量发展，较好完成了各项目标任务，公司治理体系和治理能力现代化建设取得重大进展，一些方面具有标志性意义。在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司各项工作扎实推进，管理层围绕董事会制定的2020年经营计划和主要目标，坚持以市场为导向，完善绩效考核，强化运营过程管理，保证了公司持续稳健的发展态势。

　　截止2020年12月31日，公司总资产为932,830.54万元，比上年年末796,281.09万元增加17.15%；负债为354,781.14万元，比上年年末336,664.16万元增加5.38%；股东权益578,049.40万元，比上年年末459,616.93万元增加25.77%。

　　2020年度，公司实现了销售收入快速增长。报告期内，公司实现营业总收入1,265,628.43万元，较上年同期提高20.78%；营业利润91,792.85万元，较上年增长24.18%；利润总额95,689.26万元，较上年增长27.75%；归属于母公司所有者的净利润78,996.02万元，较上年增长30.81%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润75,266.21万元，较上年增长27.43%。

　　（一）门店经营情况分析

　　1、把握市场契机，加速直营连锁门店网络布局发展。

　　2020年12月5日，昆明市颁发首张“告知承诺制”药店版《药品经营许可证》，从提交材料到拿证，全程不到1小时。这也标志着药店开办，审批上取得了新进展。按照国家要求，在明年上海、广东等18个自由贸易试验区的零售药店也会逐步落实，这也表示药店的筹建周期将缩短。2019年11月29日，国家药监局印发的“在自由贸易试验区开展‘证照分离’改革全覆盖试点实施方案”明确指出，自2019年12月1日起，在上海、广东、天津、福建、辽宁、浙江、河南、湖北、重庆、四川、陕西、海南、山东、江苏、广西、河北、云南、黑龙江等自由贸易试验区，对药品监管领域涉企经营许可有关事项按照实行告知承诺、优化审批服务两种方式推进改革。加之新冠疫情影响，出现大量优质的空置铺面。报告期内，公司充分发挥具备较强自建门店能力的拓展团队优势，投入更多拓展人员对选址商圈周边的环境进行深入的调研，如人流量、小区入住率、同行业门店数量等关系到经营效率的信息进行收集汇总分析，加大拓展力度建设新店。截至2020年12月31日，鸿翔一心堂及其全资子公司共拥有直营连锁门店7,205家，公司直营网络覆盖10个省份及直辖市。

　　公司在全国多区域发展，分为三个阶段，第一个阶段是以云南市场为核心；第二个阶段是以西南市场为核心；第三个阶段，也就是现阶段背靠胡焕庸线，以西南为核心，华南为纵深、华北为补充进行全国市场布局的阶段。

　　（1）报告期末已开业门店按物业权属划分

　　注：西南地区包括：云南省、四川省、重庆市、贵州省；

　　华南地区包括：广西壮族自治区、海南省；

　　华北地区包括：山西省、天津市；

　　华东地区包括：上海市；

　　华中地区包括：河南省；

　　（2）报告期内主要区域门店拓展情况

　　（3）立体化的店群经营

　　市县乡一体化垂直渗透拓展。报告期内，公司在省会级、地市级、县市级、乡镇级四个类型的市场门店均已超过1300家，形成行业独有的市县乡一体化发展格局。公司始终坚持少区域高密度网点布局。从经营理念上来看，少区域高密度布局从品牌效益、物流配送、用药习惯、人才储备等多方面具备一定优势。

　　报告期公司直营门店经营效率情况：

　　注：日均平效=日均营业收入/门店经营面积；

　　日均营业收入=门店当年含税营业收入/当年门店营业天数。

　　租金效率=年平均销售/年租金

　　立体、纵深布局是公司门店拓展所长期坚持的发展模式，我们认为，店群效应能增加门店间相互的协同能力，也能形成区域的品牌竞争力。一个区域内合理的药店布局，与区域的人口结构、消费习惯、用药习惯、人流量、消费能力、医疗资源配置等因素相关，如何有效的进行顾客培养是门店销售的关键。如今，交通技术的发达带来人员活动半径越来越大，信息交互越来越快，通过建立立体化的门店布局，能形成更稳定的品牌影响力。大部分的药厂以区域组建营销团队或进行人员分工，提升区域的市场占有率，是公司加强自身竞争能力的基础，也是提升上游协同能力的根本。

　　2020年全年各区域销售拆分来看，地市级门店依然是公司经营业绩贡献的主力军，销售占比32.35%、省会级门店销售占比29.51%、县市级门店销售占比24.70%、乡镇级门店销售占比13.44%。2020年全年各区域毛利率方面，由于促销力度及促销活动频次差异，公司各级城市的毛利率也存在差异，乡镇级门店毛利率为35.14%、县级门店毛利率为34.35%、地市级门店毛利率为32.80%、省会级门店毛利率为29.66%。

　　2、门店取得医保资质情况

　　2020年公司医保门店覆盖率持续提升，截止2020年12月31日鸿翔一心堂及其全资子公司医保门店数达到6205家，相比2019年净增加984家，同比2019年医保门店数增长18.85%。2020年医保门店数占整体门店数的比重为86.12%，在2019年的基础上提升2.8个百分点。报告期内公司医保刷卡销售占总销售的41.81%。

　　3、营业收入排名前十名的门店情况

　　销售前十门店累计营业收入占公司整体营业收入的比例1.78%。

　　（二）医疗及药事服务业务开展情况

　　1、远程药事服务业务

　　针对药事专业服务的市场需求，公司专门成立远程药事服务部推行“互联网+药学服务”，目前远程药事服务部已成立1年多，各项审方及开方业务均有序开展。公司远程审方涉及平台有一心堂自建平台、平安好医生、微问诊等。2020年全年线上、线下审方突破1600万单，月均审方135.23万单。

　　2、诊所业务

　　随着公司会员人数的逐年增加，国家对大健康产业不断的支持，大众对诊疗服务的需求日益递增。诊所业务将以会员资源为切入点，侧重专业化服务。会员在诊疗服务上的需求具有较大的潜在价值，公司顺应市场需求，加强大健康产业链布局，提升消费需求的升级，积极探索布局 “药店+诊所”业务模式，未来“药店+诊所”模式将会为公司带来新的业绩增长点。2020年公司有6家诊所类型业务机构，较2019年新增4家，其中专业诊所3家、健康生活馆1家、卫生服务中心及服务站2家。

　　（三）报告期内线上销售情况

　　2020年电商业务伴随着疫情的推动，无接触式购物方式成为大众日常消费的重要组成部分。公司2020年电商业务总销售1.97亿元，是2019年电商业务总销售的2.7倍。

　　电商业务按类型细分为O2O业务（自营和第三方）、B2C业务（自营和第三方）。截止2020年12月31日，公司O2O业务门店数达到4816家，覆盖率达到门店总数的66.84%，O2O业务覆盖面遍布10个省份及直辖市。2020年O2O业务销售占比的提升，符合当前公司战略规划，公司依托连锁门店网点的优势，着重推动一心到家O2O自营业务的销售增长。

　　通过2020年电商团队的共同努力，O2O业务销售结构得到较好的调整，自营O2O一心到家平台成为公司O2O业务的主力军。自营O2O业务销售的快速提升，为公司未来在电商业务上的发展提供更为广阔的市场空间。

　　2020年O2O业务从行政区域来看，省会级和地市级城市依然是O2O业务销售的重点区域。其中省会级城市O2O业务销售占比达到54.96%，客单价为35.06元；地市级城市O2O业务销售占比为32.17%，客单价为34.18元；县级区域O2O业务销售占比为11.45%，客单价为38.61元；乡镇级区域O2O业务销售占比为1.41%，客单价为42.24元。2020年O2O业务从店群分布来看，商业区店和商住混合店是承接O2O业务销售的重点。

　　（四）中药产业链分析

　　中药产业，是公司未来主要发展的产业之一，公司已初步完成建立中药种植、初加工、精加工、批发、医疗机构供应、零售销售业务等完整的产业链。公司于目前设立有云南鸿翔中药科技有限公司、鸿翔中药科技有限责任公司、云中药业有限公司三个专注于中药研究、种苗培育、中药材料收储、饮片加工、配方颗粒生产业务。为应对行业政策影响下的品类结构变化，本报告期，公司加大了中药品类的推广力度，2020年中药品类销售同比增长39.26%，占营业收入的比率提升至8.86%，有效保障了公司较好的获利能力。

　　公司配方颗粒业务起步于2018年12月，在2018年12月公司全资子公司云南鸿翔中药有限公司有幸成为中药配方颗粒云南省试点生产企业，并于2019年试点生产，完成318个配方颗粒品种的备案任务并取得临床备案批件。

　　2020年，受疫情影响，公司作为行业内试点单位，加强复工复产效率，保障抗疫物资部分品种的及时供应。2020年公司全资子公司鸿翔中药科技有限责任公司专注配方颗粒生产业务，在配方颗粒业务上继续探索，计划研究配方颗粒品种314个。2020年公司完成配方颗粒的小试研究，依据市场需求放大生产制定相应的质量标准。公司已向药监部门提交配方颗粒备案资料品种共计291个，已全部取得备案批件。在配方颗粒业务方面，公司参考中医临床用药习惯，同时参考同行业配方颗粒研究。

　　截至目前，配方颗粒项目总共取得药监局备案批件品种609个，配方颗粒业务在品种研发上取得重要进展。

　　（五）会员管理与服务业务

　　会员的稳定性和有效性是公司业绩的重要保障，是支撑公司持续发展开拓创新的动力源泉，会员管理工作是公司核心业务之一。公司通过专业的药事服务，吸纳潜在消费群体逐步发展成为忠实有效会员，在会员人数上节节攀升，由此不断增加公司会员规模。截止2020年12月31日公司有效会员人数达到2400万，同比2019年度会员人数增长400万人，提升20%。

　　从2020年全年累计情况来看，公司会员销售占总销售额比重为83.23%。会员交易次数占总交易次数的65.84%。通过精细化管理，合理优化商品结构提升经营效率，在会员管理方面，会员客单价指标有了较好提升。2020年会员客单价达到99.64元，在2019年的基础上提升10.36元，会员客单价增长率11.60%。2020年会员客单价是非会员客单价的2.57倍。2020年经营情况来看，会员销售额及会员交易次数，在销售体量持续增长的过程中，仍然保持较为稳健的增长，会员销售贡献是公司业绩提升和开疆扩土的有力保证。

　　2020年从会员销售复购率情况来看，消费1次会员的占比32.72%、消费2至5次会员的占比35.74%，消费6至10次会员占比14.11%，消费10次以上会员占比17.44%；

　　公司的会员服务业务，主要围绕“顾客健康问题解决方案“这一核心要点，分别以全程服务、全渠道服务、专业药事服务、慢病关爱、健康管理几大场景为会员提供服务。通过药学服务及远程药事服务，为会员提供专业的健康用药服务。药学服务：针对会员购买药品，提供售后用药禁忌、贵细中药养护以及复购提醒服务。远程药事服务：由远程药事服务部，执业药师为会员提供处方审核、药品专业咨询服务。通过健康检测、健康服务为会员提供健康管理服务，帮助医师管理会员的疾病进展过程，通过建立病患的自我管理模式以及追踪与管理顾客的药物知识(用药)、按时服药、血压/血糖等监测、健康生活形态等项目，以及通过建档、回访、跟踪、评估与核检等手段，增加用药依从性和健康生活形态影响，从而影响慢病疾病进展。未来公司将继续加强会员精细化管理，依托先进的信息化技术。将会员销售大数据作为抓手，以长远经营为理念，以服务会员为思路，通过时间的沉淀深入挖掘会员购买力和会员的依从性。

　　（六）特慢病药房业务

　　慢病医保业务按区域类型分为省、市、区、州、县慢性病医保，目前公司在各行政区域均有慢病医保业务布局。截止2020年12月31日公司开通各类慢病医保支付门店646家。 2020年慢病医保门店数同比2019年477家净增加169家，同比增长35.43%，在2019年的基础上慢病医保门店的覆盖面有所加强。慢病医保从行政区域上来看，主要集中在地市和县级行政区域，合计占比达80.03%。其中地市级慢病医保支付门店占比达到44.27%，县级慢病医保支付门店占比35.76%。

　　2020年全年慢病医保销售情况来看，慢病医保销售金额同比2019年慢病医保销售增长83.96%。其中市、区慢性病医保同比增长均超过110%，分别达到147.69%和114.90%。2020年慢病医保销售对所有慢病门店整体销售贡献率为12.72%，单店最高贡献率达到81.16%。慢病医保门店交易次数占所有门店总交易次数的比例为9.24%。2020年慢病医保客单价为481.12元，是门店整体客单价的6倍。随着大健康产业的发展，未来慢病医保业务将会有更大的市场空间。

　　（七）带量采购业务

　　带量采购其主要目的是减轻医保资金支出压力并惠及大量患者。随着国家层面对带量采购的全面推进，目前带量采购已由4+7模式转变为全方位的集中采购模式，以量换价实现药品的大幅降价成为医疗健康行业常态化趋势。

　　2020年公司带量采购产品销售额占门店总销售额的7.7%。2020年带量采购产品销售数量是2019年的27.4倍，客单价在2019年的基础上有所下降。

　　2020年带量采购产品的毛利率在逐步得到释放。2020年数据，公司销售的带量采购产品主要是以第一批次和第二批次产品为主。

　　2020年带量采购范围再次扩充，从2020年5月国家公布第二批带量采购以来，同年8月份又公布了第三批带量采购产品清单，而2019年带量采购仅有4+7试点，同时在2019年扩面到全国范围。2020年带量采购产品销售数量在2019年的基础上有较大幅度的提高。未来公司将继续加强对于带量采购产品的厂商进行多层次、多维度的合作，借助双方各自优势挖掘价值所在。

　　（八）第三方保险业务开展情况

　　2020年第三方保险业务在运营管理团队的多方面努力下，在2019年的经营业绩基础上取得较好的增长。2020年全年第三方保险销售额占到整体门店销售份额的2.81%，销售额是2019年的2.75倍，交易次数同比2019年增长127.33%，第三方保险客单价同比2019年增长21.13%。2020年第三方保险业务呈现快速增长态势，未来公司在该业务板块一如既往的持续拓展新的业务类型，不断强化推广该业务，使之持续增长。

　　（九）报告期内仓储及物流情况

　　截止报告期末，公司在全国共拥有11个物流配送中心，物流总建筑面积近11万平方米，用于常温、阴凉、冷藏商品的存储及流转，保障了集团6个省份、3个直辖市、1个自治区7000多家一心堂直营连锁门店的商品配送，平均每天的作业行项超过21万行,17000个客户箱件、出库金额超过1800万、以及完成中药外部销售的配送，公司整体物流年配送箱件超过600万件。所有物流作业均为无纸化及可视化作业，实现了机械化、自动化作业方式。针对冷藏药品，建成冷链监控平台，实现在PC端和移动端实时监测，以冷链数据做主要监测指标，实现多维度动态监测冷链运作情况，达到了冷链操作标准化。使冷藏药品储运过程中保温、测温、可追溯。2020年集团各物流中心整合仓储资源，以营运标准化、模式多样化、适度自动化、精确节能化为运作目标，提升各DC配送能力和利用率。

　　通过网络化和数字化方式，形成了完备、高效的物流作业管理系统。同时充分考虑了未来业务发展的可变化情况，兼顾了技术的经济性和先进性。物流先进设备的启用，有效提升了鸿翔物流各工作岗位的工作效率和精细度。RF收货改变了大订单验收及数据提交机制，物流打通了与上游3000多家供应商的系统对接，实现订单电子化，部分供应商实现了EDI对接，订单数据实现资源共享， 由原来的整单提交改成逐行提交，缩短了供应商到货验收的等待时间；后台HANA系统及CRM运用大数据分析，对商品、采购、物流、财务、质量、会员管理等业务流程进行了统一整合、梳理，业务的规范性和财务管理的精细度得以进一步提升。

　　（十）营运周期提升情况

　　2020年公司管理团队高度关注经营效率的提升，对关键性经营性指标进行相应的合理优化，围绕对存货、应收账款、应付账款等影响营运周期的各项指标结合实际业务提出改进方案，以达成财务指标效率的提升，效益的增长。2020年公司整体运营水平继续保持良性发展趋势。

　　2020年度营运周期较上一年缩短了9.51天，较前期进一步得到优化，销售收现率为百分之百。从2020年 1-4季度累计情况来看，公司在营运周期表现较好的情况下，销售收现率逐期增加，反应出现金转换能力的不断增强，流动资产的加速周转形成良性循环，使得公司在经营效率、业绩增长的大环境下，能够保证资金的快速回笼，保持现金流的充沛，在经营管理上持续保持活跃度。2020年公司经营现金流占利润比为130.94%，表明公司通过有效经营所创造的净利润能够全部以现金的形式实现。2020年营运指标在2019年的基础上优化效果较好，以业务为根本结果，财务指标为导向，不断加强营运效率的提升。

　　（十一）门店成长情况分析

　　2020年公司经营业绩稳步增长，新店滚动式开业为公司未来业绩的增长带来新的客流量和新的现金流。通过成熟门店稳定业绩的贡献支撑新开门店的不断拓展，形成良性的业态循环，门店规模获得不断拓展，实现规模化效应。同时门店规模的增加，摊薄日常性成本及费用，销售规模增强公司采购议价力。按照公司门店店龄，可拆分为：新店次新店、2-3年、3-5年、5年以上店龄门店。从本报告期销售数据来看，各店龄段门店保持平稳快速增长，其中2-3年、3-5年、5年以上店龄门店销售同比增速分别为30.94%、14.46%和6.38%。

　　（十二）健康服务创新业务开展情况

　　2020年6月份公司成立医云医疗产业发展（云南）股份有限公司。公司与云南省工业投资控股集团有限责任公司强强联合共同投资设立的大健康服务机构，为大健康产业布局做出发展规划。医云医疗秉承“以医生为核心，以患者为中心”的理念，致力于与公立医疗机构共建价值医疗服务体系，完善“预防-保健-诊断-治疗-康复”的医疗服务链条，专注于出院康复管理、慢病健康管理、专病全程管理及大众精准营养。医云医疗贯彻“集中会诊，同伴互助”的疾病管理模式，与省内外公立医院知名专家团队紧密合作，使患者能够享受到跨学科、多病种的医疗护理服务，助力打造从“病人围着医生转”变为“医生围着病人转”的医疗服务新生态。其中医云医疗下属的虹山路诊所，自2020年11月24日试营业至今，服务并建立居民健康档案1900人，其中高血压376人，糖尿病187人，其余慢病患者1300余人。上述患者中1321人持有城市职工医保卡，224人持有居民医保卡，392人持有慢性病卡。同时公司还与营养学会、保险公司等签署合作协议，并承接国内外多家知名处方药厂新特处方药品零售、患者服务工作。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　会计政策变更：

　　财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第五届董事会第二次会议于2020年3月19日决议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

　　新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　执行新收入准则的主要变化和影响如下：

　　本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

　　本公司对于客户奖励积分的公允价值从“递延收益”项目变更为“合同负债”项目列报。

　　A、对2020年1月1日财务报表的影响

　　B、对2020年12月31日/2020年度的影响

　　采用变更后会计政策编制的2020年12月31日合并及公司资产负债表各项目、2020年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

　　a、对2020年12月31日资产负债表的影响

　　b、对2020年度利润表的影响

　　采用变更后会计政策对本公司的利润表未产生影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期导致合并范围变动的原因是新设立12家公司。一是设立3家全资二级子公司和1家控股二级子公司，分别是一心堂职业技能培训学校（云南）有限公司、云南云检技术有限公司、一心医疗（海南）有限公司和云南康链通证科技服务有限公司；二是通过全资子公司间接控股的三级子公司，分别是通过全资子公司海南鸿翔一心堂医药连锁有限公司间接对新设立的海南一心堂医药有限公司持股100%；通过全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司间接对新设立贵州六盘水一心堂医药连锁有限公司持股60%；通过全资子公司一心堂健康管理公司间接对新设立的一心堂医养服务股份公司持股90%；通过全资子公司云南鸿翔中药科技有限公司间接对新设立的昆明兰茂药业有限公司持股55%；通过全资子公司云南鸿云药业有限公司间接对新设立的云南鸿云医药投资有限公司持股70.97%；三是通过新设立的三级子公司设立的四级子公司，通过本公司直接持股34%，以及新设立的云南鸿云医药投资有限公司间接对新设立的医云医疗产业发展（云南）股份有限公司持股31%；四是通过新设立的四级子公司设立的五级子公司，分别是通过新设立的医云医疗产业发展（云南）股份有限公司间接对新设立的医云药房（云南）有限公司和云南医云科技有限公司分别持股100%和51%。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　法定代表人：阮鸿献

　　二二一年三月十五日

　　股票代码：002727         股票简称：一心堂                公告编号：2021-032号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第七次会议于2021年3月15日10时以现场及通讯表决方式召开，本次会议于2021年3月3日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　《公司2020年度董事会工作报告》具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司董事会独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　2.审议通过《关于2020年度总裁工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《关于公司募集资金专项报告——2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对该事项发表了独立意见。详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　4.审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　《公司2020年年度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并批准2020年财务报告对外报出。

　　《2020年年度报告摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　5.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　《关于公司2020年度利润分配预案的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　6.审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体内容详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7.审议通过《关于公司2020年决算报告的议案》

　　《公司2020年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　8.审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

　　公司保荐机构东兴证券股份有限公司出具了专项核查意见、《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9.审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对该议案出具了专项说明，公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：关联董事阮鸿献先生、刘琼女士回避表决。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　10.审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11.审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、 《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

　　2、 《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

　　3、 《一心堂药业集团股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的独立意见》；

　　4、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司董事会

　　2021年3月15日

　　股票代码：002727         股票简称：一心堂                公告编号：2021-037号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月15日召开第五届董事会第七次会议，会议决议于2021年4月9日下午14时在公司会议室召开公司2020年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第五届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年4月9日（星期五）下午14点；

　　（2）网络投票时间：2021年4月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年4月9日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2021年4月6日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.《关于2020年度董事会工作报告的议案》；

　　2.《关于2020年度监事会工作报告的议案》；

　　3.《关于公司募集资金专项报告——2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

　　4.《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》；

　　5.《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；

　　6.《关于公司2020年决算报告的议案》。

　　注：上述议案1及议案3-6已经于第五届董事会第七次会议审议通过、议案2-6已经于第五届监事会第八次会议审议通过，《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》已于2021年3月16日公告，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。上述议案1-6为普通决议事项，需经出席会议的有表决权的股东（包括股东代理人）过半数通过。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（依据深圳证券交易所中小企业板业务专区信息披露业务中的股东大会决议公告披露要点，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　　其中：议案1-6为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码表：

　　四、会议登记等事项

　　1、会议登记方式：

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者证书复印件（加盖公章）。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2021年4月8日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室，邮编：650500，信函请注明“2020年年度股东大会”字样。

　　2、登记时间：2021年4月8日（星期四：上午8:30～11:30，下午13:30～17:30）。

　　3、登记地点：一心堂药业集团股份有限公司四楼董事会办公室。

　　4、会议联系方式

　　联系人：李正红、肖冬磊、阴贯香

　　联系电话：0871-68185283

　　联系传真：0871-68185283

　　联系邮箱：1192373467@qq.com

　　联系地点：云南省昆明市经济技术开发区鸿翔路1号四楼董事会办公室

　　邮政编码：650500

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、其他事项

　　1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

　　2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

　　2、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司董事会

　　2021年3月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362727”，投票简称为“一心投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月9日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托              （先生/女士）代表本人/单位出席一心堂药业集团股份有限公司2020年年度股东大会。本人/单位授权           （先生/女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会第1-6项议案的表决意见：

　　委托人姓名或名称(签字或盖章)：                         年     月     日

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：         股

　　委托人股东账号：

　　受托人签名：                                           年     月     日

　　受托人身份证号码：

　　委托人联系电话：

　　说明：

　　1、上述议案1-议案6中，请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　3、单位委托须加盖单位公章；

　　4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　参 会 回 执

　　致：一心堂药业集团股份有限公司

　　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席一心堂药业集团股份有限公司于2021年4月9日下午14点举行的2020年年度股东大会。

　　股东姓名或名称(签字或盖章)：

　　身份证号码或营业执照号码：

　　持股数：          股

　　股东账号：

　　联系电话：

　　签署日期：     年     月    日

　　注：

　　1、请拟参加股东大会的股东于2021年4月8日前将本人身份证复印件（法人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件及参会回执传回公司；

　　2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　股票代码：002727         股票简称：一心堂           公告编号：2021-031号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2021年3月15日9时整在公司会议室召开，本次会议议案于2021年3月3日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

　　《公司2020年度监事会工作报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　2.审议通过《关于2020年度总裁工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《关于公司募集资金专项报告——2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：2020年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

　　《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　4.审议通过《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议一心堂药业集团股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司2020年年度报告全文》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2020年年度报告摘要》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　5.审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　《关于公司2020年度利润分配预案的公告》详见本公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　监事会认为：公司2020年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　6.审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

　　监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合自身的实际情况，积极完善公司法人治理体系，加大内部控制制度的完善和检查的工作力度，公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，设置合理，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。报告期内，公司不存在违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。监事会认为《2020年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对《2020年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　《公司2020年度内部控制自我评价报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　7.审议通过《关于公司2020年决算报告的议案》

　　监事会认为：《2020年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

　　《公司2020年度财务决算报告》详见本公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交2020年年度股东大会审议。

　　8. 审议通过《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

　　监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。

　　《内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　9.审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

　　监事会认为：2020年度公司与其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况；2020年度公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形；2020年度公司不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　《关于一心堂药业集团股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　10. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司监事会

　　2021年3月15日

　　股票代码：002727           股票简称：一心堂              公告编号：2021-035号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）于2021年3月15日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案的内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2020年实现归属于上市公司股东的母公司净利润为536,116,136.77元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按以下方案实施分配：

　　A、 提取10%法定盈余公积金53,611,613.68元；

　　B、 提取法定盈余公积金后剩余利润482,504,523.09元，加年初未分配利润1,379,308,907.66元，减本年度已分配利润170,331,992.1元，2020年度可供股东分配的利润为1,691,481,438.65元。

　　C、 以2020年12月31日的公司总股本595,312,525股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　提示：若实施利润分配方案时,公司总股本由于股权激励等原因发生变化的，将按照分配比例（即向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本）不变的原则对现金分红金额进行相应调整。

　　二、2020年度利润分配预案的合法性、合规性

　　2020年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的规定，符合公司招股说明书以及《公司章程》中关于现金分红的规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

　　三、2020年度利润分配预案的决策程序

　　1、 董事会审议情况

　　公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　2、 监事会意见

　　监事会认为：公司2020年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　3、 独立董事意见

　　根据中国证监会《关于进—步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和等有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审阅，我们认为：董事会提出的2020年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的2020年度利润分配预案，同意将该预案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　备查文件：

　　1、《一心堂药业集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司董事会

　　2021年3月15日

　　股票代码：002727            股票简称：一心堂              公告编号：2021-038号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　关于举行2020年度业绩网上说明会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年3月22日（星期一）下午 15:00-17:00 在全景网举办2020年年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁阮鸿献先生、独立董事龙小海先生、财务负责人代四顺先生、董事会秘书李正红先生和保荐机构东兴证券股份有限公司保荐代表人余前昌先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司董事会

　　2021年3月15日